| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2023-122 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 29 日（周三）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 25 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《公司 2021 年 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件 之 法律意见书 成就、调整回购数量和回购价格及 回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票 释义 在本法律意见书，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 本所、本所律师 | 指 | 北京市环球律师事务所上海分所及其经办律师 | | --- | --- | --- | | | | 北京市环球律师事务所上海分所关于浙江永和制冷股份有 限公司 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限 2021 | | 本法律意见书 | 指 | 制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就、调整回购数 | | | | 量和回购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限 | | | | 制性股票之法律意见书 | | 公司、上市公司、 | 指 | 浙江永和制冷股份有限公司 | | 永和股份 | | | | 本激励计划 | 指 | 浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《激 励计 划（草 | | 《浙江永和制冷股份有限公司 年股 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2023-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于变更注册 资本并修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下 一、公司注册资本变更情况 鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中部分激励对象因离职或 绩效考核不满足全部解锁要求，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票 40,167 股进行回购注销。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 379,133,017 股变更为 379,092,850 股，注册资本由 379,133,017 变更为 379,092,850 元。 二、《公司章程》具体修订内容 综合上 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2023-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：浙江永和制冷股份有限公司会议室 (五) ...

证券代码：605020 证券简称：永和股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予限制性股票第二个解除限售期 解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的审批程序 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 9 | | （一）本激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件 | | | 成就说明 9 | | | （二）本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数 | | | 量 11 | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由永和股份提供，本激励 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证；所提供的出具本报告所依据的所有 文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性 陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾 问不承担由此引起的任何风 ...

浙江永和制冷股份有限公司 关于控股股东增持计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2023-121 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 重要内容提示: 增持计划的基本情况：浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人、董事长兼总经理童建国先生计划自 2023 年 5 月 4 日起 12 个 月内，以其自有资金通过集中竞价或大宗交易方式择机增持公司股份，拟增持股份 的金额不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元。 增持计划的进展情况：2023 年 10 月 9 日-2023 年 11 月 16 日，童建国先生 通过上海证券交易所交易系统以集中交易竞价方式增持公司股份 722,700 股。自 2023 年 5 月 4 日至 2023 年 11 月 16 日，童建国先生已累计增持公司股份 4,388,680 股（其中权益分派前增持 1,422,200 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2023-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，2023 年 11 月 14 日至 2023 年 11 月 15 日，公司董事陈文亮先生、董事会秘书程文霞女士 以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份合计 100,040 股，占公司目前总 股本的 0.0264%。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉，基于对公司 未来发展前景的信心及对公司长期投资价值的认可，同时为增强广大投资者信心， 公司董事陈文亮先生、董事会秘书程文霞女士通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价方式增持公司股份合计 100,040 股，现将相关情况公告如下： 一、增持主体及本次增持情况 （一）增持主体：公司董事陈文 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2023-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江永和制冷股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 17 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yhzqsw@qhyh.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在 上海证券交易所网站（w ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分股票期权第二个行权期自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"或"永和股份"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权 条件及预留授予限制性股票第一个限售期解除限售条件达成的议案》，公司董事会 认为公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授 予部分第二个行权期行权条件已成就，公司董事会同意符合条件的激励对象进行股 票期权行权，首次授予部分第二个期权可行权人员合计 304 名，可行权数量合计 61.25 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，为满足公司项目建设及日常经营需要，公司为全资子公司内蒙永和申请 的授信额度提供合计不超过 55,000.00 万元的连带责任保证担保。具体如下： | 保证 | 债务 | 已审议担 | 债权人 | 担保合同金 | 实际已担保金 | 反担保 | 担保原 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人 | 人 | 保额度 | | 额（万元） | 额（万元） | 情况 | 因 | | 永和 | | 55,000.00 | 中国建设银行股份有 | 40,000.00 | 370.00 | 无 | 项目建 | | | 内蒙 ...