浙江永和制冷股份有限公司 公司章程 浙江永和制冷股份有限公司 章 程 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 3 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2023-123 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2023 年 11 月 29 日（周三）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 25 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席黄国栋先生主持，本次会议的召集召开符合《公司法》等有 关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限 售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-124）。 （二）审议通过《关 ...

浙江永和制冷股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 浙江永和制冷股份有限公司： 我们作为浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，经认真审阅相关材 料，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下： （一）就《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制 性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》发表独立意见 经审阅，公司独立董事认为：公司2021年激励计划首次授予部分限制性股票的 第二个解除限售期解除限售条件已经成就，公司本次解除限售安排符合《上市公司 股权激励管理办法》等法律法规的规定，且符合《激励计划》和《2021年股票期权 与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，相关解除限售条件已成就， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上所述，同意公司 2021 年激励计划首次授予限制性股票的 304 名激励对象第 二个解除限售期共计 1,226,009 股限制性股票按照相关规定解除限售。 （二）就《关于调 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2023-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限 售期可解除限售的限制性股票数量为 1,226,009 股，占目前公司股本总数的 0.32%； 公司将在办理完毕相关解除限售申请手续后、股份上市流通前，发布相关限 制性股票解除限售暨上市的公告，敬请投资者注意。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"或"永和股份"）于 2023 年 11 月 29 日第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解 除限售条件成就的议案》，公 ...

中信证券股份有限公司 一、已审批的授信及担保额度 公司于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及 子公司向银行申请综合授信额度的议案》及《关于 2023 年度对公司合并报表范 围内担保额度预计的议案》，同意公司及子公司向中国银行衢州分行等银行申请 不超过人民币 316,000.00 万元的综合授信额度，并由公司及子公司共同或单独为 合并报表范围内子公司提供最高不超过 153,000.00 万元的融资担保额度。 二、本次拟增加的授信额度情况 为满足公司及子公司的生产经营及建设项目需要，拓宽融资渠道，公司及子 公司拟在 2023 年度原综合授信额度不超过人民币 316,000.00 万元的基础上，再 向银行申请增加 60,000.00 万元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流 动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用 证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。 在上述新增授信额度内，具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求以 1 及与银行的洽商情况来确定，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等 按与有关银行最终商定的内容和方式 ...

浙江永和制冷股份有限公司 独立董事工作制度 浙江永和制冷股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十一月 1 浙江永和制冷股份有限公司 独立董事工作制度 浙江永和制冷股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进浙江永和制冷股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受本公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2023-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于调整回购价格和回购数量及回购注销部分 已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日第四届 董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整回购价格及 回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销部 分激励对象已获授但尚未解除限售的 40,167 股限制性股票。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2021 年 10 月 12 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于 <浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<浙江永和制冷股份有限公司 202 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2023-128 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 关于增加2023年度向银行申请综合授信额度及担保 事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次新增授信及担保额度：公司及下属子公司拟在 2022 年年度股东大会 审批通过的额度基础上向银行申请新增授信额度不超过 60,000.00 万元，同时在 上述新增授信额度内，公司为下属子公司提供不超过 25,000.00 万元的连带责任 担保。 本次被担保对象之一冰龙环保最近一期经审计资产负债率超过 70%，敬 请投资者注意相关风险。 为满足浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司的生 产经营及项目建设需要，公司及下属子公司拟在 2022 年年度股东大会审批通过 的额度基础上向银行申请新增授信额度不超过 60,000.00 万元，其中公司为下属 子公司提供不超过 25,000.00 万元的连带责 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2023-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经公司总 经理童建国先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘 任赵景平先生为公司副总经理，协助总经理履行各项职责并开展相关工作，任期 自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 浙江永和制冷股份有限公司董事会 2023 年 11 月 30 日 附件： 赵景平先生简历 赵景平，1983 年出生，男，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月至 2009 年 9 月，任浙江星腾化工有限公司业务员；2009 年 9 月至 2017 年 11 ...

浙江永和制冷股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 浙江永和制冷股份有限公司 二〇二三年十一月 商誉减值测试内部控制制度 1 浙江永和制冷股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 浙江永和制冷股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 第一条 为强化商誉减值的会计监管，进一步规范浙江永和制冷股份有限公司（以下 简称"公司"）的商誉减值会计处理及信息披露，根据《企业会计准则》《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内具备独立法人资格且存在"商誉"事 项的所有子公司、子公司下属子公司。 第三条 商誉是企业合并成本大于合并时取得的被购买方各项可辨认净资产公允价值 份额的差额，其存在无法与企业自身分离，不具有可辨认性，不属于无形资产准则所规范 的无形资产。 第四条 公司应按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定对商誉进行减值测试， 重点关注商誉所在资产组或资产组组合是否存在减值迹象，并恰当考虑该减值迹象的影响 ，定期或及时进行商誉减值测试；对企业合并所形成的商誉，不论其是否存在减值迹象， 公司都应当至少在每年年度终了进行减值 ...