宁波世茂能源股份有限公司 章 程 二零二四年十二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改本章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 宁波世茂能源股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法 ...

关于第三届职工代表监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 12 月 20 日召开职工代表大会，选举张剑波先生（简历附后）为公司第 三届监事会职工代表监事。 职工代表监事张剑波先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会 选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，自股东大会通过之日 起，任期三年。 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2024-047 宁波世茂能源股份有限公司 宁波世茂能源股份有限公司 监 事 会 2024 年 12 月 23 日 附件：职工代表监事张剑波先生 张剑波，男，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级技师，工程师职称。2005 年 5 月至 2012 年 2 月任宁波舜象科技有限责任公 司仪控主管。2012 年 3 月至 2013 年 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2024-048 宁波世茂能源股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 重要内容提示： A 股每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税） 本次利润分配拟160,000,000股普通股为基数向普通股股东分配2024 年前三季度利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"世茂能源"或"公 司"）2024 年第三季度财务报表（未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日，公司 2024 年前三季度实现净利润 124,485,046.63 元，第三季度 期末未分配利润 545,836,663.11 元。根据公司盈利情况、未来发展 资金需求，兼顾对投资者的合理回报 ...

董事会换届 - 2024年12月20日审议通过第三届董事会董事候选人议案[1] - 非独立董事候选人为李立峰、李春华、胡爱华[1] - 独立董事候选人为沃健、吴引引[1] - 2025年第一次临时股东大会将审议换届事宜[2] 监事会换届 - 2024年12月20日审议通过第三届监事会非职工代表监事候选人议案[3] - 非职工代表监事候选人为李雅君、谢吴威[3] - 职工代表大会选举张剑波为职工代表监事[3] 任期信息 - 李立峰、李春华、胡爱华、沃健任期三年[3] - 吴引引任期至2027年9月9日[3] - 第三届监事会任期三年[3] 公告时间 - 公告发布于2024年12月23日[5]

审计机构与人员 - 公司2024年通过续聘天健所为年度审计机构议案[1] - 翁伟接替尹志彬成为签字会计师[1] - 翁伟1997年成注会并在天健所执业[2] 影响说明 - 翁伟无违规，近三年未受处罚[3] - 变更交接有序，不影响审计工作[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月7日14点20分召开[3] - 会议地点在浙江省余姚市公司二楼会议室[3] - 网络投票1月7日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 审议及选举事项 - 审议第三届独立董事津贴、调整经营范围等议案[8] - 选举第三届董事会非独立董事3人、独立董事2人、监事会非职工代表监事2人[8] 投票规则 - 股东登记时间为1月6日8:30 - 16:30[17] - 董事、独立董事、监事候选人选举采用累积投票制[27] - 某投资者持100股，董事500票、独立董事200票、监事200票表决权[27][28]

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2024-044 宁波世茂能源股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十六次会议于 2024 年 12 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知于 2024 年 12 月 16 日通过邮件、专人送达、电话、信息等 方式通知董事，本次会议应表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名， 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李立峰先生主持， 会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人 的议案》 公司董事会提名李立峰、李春华、胡爱华为公司第三届董事会非 独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2024-050 宁波世茂能源股份有限公司 3 （一）首次公开发行股票募投项目基本情况 关于公司募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"世茂能源"或"公司"）根据公 开发行募投项目实际实施情况和经营发展需要，公司拟将 2021 年公开发行股票募 集资金投资项目整体结项并将节余募集资金 2,600.94 万元（最终实际金额以资金 转出当日募集资金专户金额为准）永久补充流动资金。 ● 本事项已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次 会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波世茂能源股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1812 号）核准，宁 波世茂能源股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2024-049 二、根据公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修订， 具体修订内容如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经 | 第十三条 经依法登记，公司的经 | | 营范围是：生活垃圾焚烧发电、电力生 | 营范围是：一般项目：热力生产和供应； | | 产、蒸气供热、供冷；煤灰（渣）、石 | 供冷服务；再生资源销售；石灰和石膏 | | 膏的销售；能源技术、节能环保技术的 | 销售；技术服务、技术开发、技术咨询、 | | 研发、技术转让和技术服务；合同能源 | 技术交流、技术转让、技术推广；合同 | | 管理；土壤污染修复；环境工程设计、 | 能源管理；土壤污染治理与修复服务； | | 技术咨询；固体废物治理；一般项目： | 固体废物治理；陆地管道运输(除依法须 | | 陆地管道运输。（涉及前置审批的凭许 | 经批准的项目外，凭营业执照依法自主 | | 可证经营） (以工商登记机关核准为 | 开展经营活动)。许可项目：发电业务、 | | 准)。 | 输电业务、供 ...