股价与交易表现 - 公司股价今日跌停，日跌幅偏离值达-11.32% [2] - 全天换手率为3.22%，成交额为1.45亿元，振幅为11.22% [2] - 近半年公司累计上榜龙虎榜6次，上榜次日股价平均涨0.70%，上榜后5日平均跌9.96% [3] 龙虎榜交易数据 - 营业部席位合计净卖出1369.12万元 [2][3] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交5326.75万元，其中买入成交额为1978.82万元，卖出成交额为3347.94万元 [2] - 第一大买入营业部为瑞银证券上海花园石桥路证券营业部，买入752.74万元；第一大卖出营业部为国泰海通证券总部，卖出1335.94万元 [2][3] 资金流向 - 今日主力资金净流出3026.41万元，其中特大单净流出870.43万元，大单资金净流出2155.98万元 [3] - 近5日主力资金净流入1701.47万元 [3] 公司财务表现 - 上半年公司实现营业收入1.57亿元，同比下降15.03% [3] - 上半年实现净利润6316.58万元，同比下降6.64% [3]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于10月9日在浙江余姚召开[3] - 72人出席，持有表决权股份108,233,815股，占比67.6461%[3] - 5名董事、3名监事出席，董秘出席，3名副总经理列席[7] 议案表决情况 - 续聘2025年度会计师事务所议案，A股同意票比例99.9883%[6] - 取消监事会等系列议案，A股同意票比例大多为99.9892%[6][8][9][10][11][12] - 增加经营范围等议案，A股同意票比例99.9892%[12] - 2025年半年度利润分配预案议案，A股同意票比例99.9892%[13] - 使用闲置自有资金现金管理议案，A股同意票比例99.9884%[13] - 部分议案5%以下股东同意票比例94.6047% - 95.0323%[13][14] 议案决议类型 - 议案2.01、3为特别决议，超三分之二通过[14] - 其他为普通决议，超二分之一通过[14] 其他信息 - 议案1、3、4、5对中小投资者单独计票[14] - 见证律所浙江天册，律师任穗、费俊杰[15] - 律师认为表决程序合规，结果有效[15]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宁波世茂能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宁波世茂能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1632 号 致：宁波世茂能源股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波世茂能源股份有限公司 （以下简称"世茂能源"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第 三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 ...

会议基本信息 - 会议将于2025年10月14日13:00-14:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [2][4][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） [2][4] - 会议类型为半年度业绩暨现金分红说明会 [2] 参会人员 - 董事长兼总经理李立峰先生将出席 [4] - 董事兼财务总监胡爱华女士将出席 [4] - 独立董事吴引引女士将出席 [4] - 董事会秘书吴建刚先生将出席 [4] 投资者参与方式 - 投资者可于2025年9月29日至10月13日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱shimaoenergy@shimaoenergy.com进行预提问 [2][4] - 会议期间可通过上证路演中心网站在线参与互动交流 [4] - 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行集中回答 [2][3][4] 会议内容 - 重点讨论2025年半年度经营成果及财务指标具体情况 [3] - 针对2025年半年度报告内容与投资者进行深入交流 [2] - 在信息披露允许范围内回应投资者关切问题 [3] 后续安排 - 会议结束后可通过上证路演中心查看说明会召开情况及主要内容 [6] - 联系人为董事会秘书吴建刚，联系电话0574-62087887，邮箱wujiangang@shimaoenergy.com [6]

报告发布 - 公司于2025年8月29日发布2025年半年度报告[4] 说明会安排 - 2025年10月14日13:00 - 14:00举行半年度业绩暨现金分红说明会[4] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5] - 2025年09月29日至10月13日16:00前可预征集提问[5] - 董事长等人员参加说明会[7] - 投资者可在线参与说明会[7] 联系方式 - 联系人吴建刚，电话0574 - 62087887，邮箱wujiangang@shimaoenergy.com[8] 后续查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9] 公告时间 - 公告发布于2025年9月27日[10]

电力板块市场表现 - 电力板块较上一交易日上涨0.65% 领涨个股为嘉泽新能(涨跌幅10.06%)和世茂能源(涨跌幅10.00%) [1] - 上证指数下跌0.65%至3828.11点 深证成指下跌1.76%至13209.0点 [1] - 板块内涨幅居前个股包括龙源电力(涨3.26%)、节能风电(涨3.16%)、上海电力(涨2.85%) [1] 个股交易数据 - 嘉泽新能成交量176.55万手 成交额9.79亿元 居板块成交额前列 [1] - 上海电力成交额33.30亿元 为板块最高 成交量168.24万手 [1] - 联美控股跌幅最大达10.04% 成交额8.89亿元 恒盛能源跌4.33%位列跌幅第二 [2] 资金流向分析 - 电力板块主力资金净流出1.91亿元 游资净流入1.11亿元 散户净流入8021.83万元 [2] - 上海电力获主力资金净流入3.73亿元(占比11.21%) 但遭散户资金净流出4.97亿元(占比14.91%) [3] - 世茂能源主力净流入4015.14万元(占比26.20%) 长江电力主力净流入3383.31万元(占比1.55%) [3] 个股资金特征 - 吉电股份主力净流入3557.57万元(占比8.19%) 建投能源主力净流入2270万元(占比13.27%) [3] - 亨通股份虽股价下跌3.11% 但获主力资金净流入3337.57万元(占比5.57%) [2][3] - 中国核电主力净流入2426.48万元(占比2.58%) 游资净流出2554.48万元(占比2.72%) [3]

板块表现 - 垃圾发电板块大涨 [1] - 启迪环境涨停 [1] - 世茂能源涨停 [1] - 中环环保涨幅居前 [1] - 中兰环保涨幅居前 [1] 交易时点 - 板块异动发生在9月26日14:51 [1]

板块表现 - 垃圾发电板块走强 截止14:35 [1] - 启迪环境涨停 [1] - 世茂能源涨停 [1] - 中环环保涨幅居前 [1] - 中兰环保涨幅居前 [1]

股东大会相关 - 2025年第三次临时股东大会10月9日14:30召开[3] - 会议审议续聘会计师事务所、取消监事会及修订章程等议案[3][4] 财务审计相关 - 续聘天健所担任2025年度财务和内控审计机构，聘期一年，审计报酬56万元（财务报告审计41万元，内部控制审计15万元）[10] 公司治理结构 - 拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[12][13] - 修订《公司章程》增加经营范围、取消监事会设置等[13] 股份相关 - 公司已发行股份数为16000万股，全部为普通股[15] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] 业绩数据 - 截至2025年6月30日，公司实现净利润63165834.97元，未分配利润528242517.28元[61] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）[61] - 总股本160000000股，合计拟派发现金红利48000000.00元（含税）[61] - 本次现金分红占2025年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为75.99%[61] 现金管理 - 拟使用最高不超过30000万元闲置自有资金进行现金管理[64] - 授权有效期自股东大会审议通过议案之日起12个月内，额度内可循环滚动使用[64][66] - 投资产品为保本型理财产品、结构性存款、大额存单等，单个产品投资期限不超过12个月[65]

市场表现 - 电力板块整体下跌1.49% 领跌个股为世茂能源（代码605028 收盘价26.60元 跌幅6.37%）[1][2] - 上证指数下跌1.15%至3831.66点 深证成指下跌1.06%至13075.66点[1] - 板块内部分化明显 联美控股（代码600167）逆势上涨7.66%至7.17元 杭州热电（代码605011）上涨2.11%至22.75元[1] 个股交易数据 - 成交额最高个股为上海电力（代码600021）达31.48亿元 跌幅3.28%[2] - 三峡能源（代码600905）成交量166.48万手 成交额7.13亿元 股价持平[1] - 嘉泽新能（代码619109）成交量297.43万手 为板块最高 成交额14.48亿元[1] 资金流向 - 电力板块主力资金净流出45.44亿元 游资净流入15.09亿元 散户净流入30.35亿元[2] - 三峡能源获主力资金净流入9286.16万元 净占比13.02%[3] - 联美控股主力净流入5319.71万元 净占比14.41% 华能国际主力净流入5197.82万元[3] - 游资在云南能投净流入1355.54万元（净占比3.72%） 在华能国际净流入1358.05万元[3]