法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宁波世茂能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 本法律意见书仅供公司 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随世茂能源本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法 对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神，对世茂能源本次股东大会所涉及的有关事项和相关文 件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具 法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次 股东大会的通知已于 2024 年 8 月 24 日在指定媒体及上海证券交易所网站上公告。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 宁波世茂能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2024-33 宁波世茂能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 96 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 108,694,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.9339 | 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 108,317,200 | 99.6530 | 357,100 | 0.3285 | 20,000 | 0.0185 | 2、 议案 ...

宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司 首次公开发行股票之持续督导机构东方证券承销保荐有限公司（以下 简称"东方投行"）的通知，根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 28 日出具的《关于核准东方证券股份有限公司吸收合并东方 证券承销保荐有限公司暨变更业务范围的批复》（证监许可〔2023〕 425 号），东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）获准吸 收合并投行业务全资子公司东方投行，吸收合并之后东方投行解散。 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2024-032 宁波世茂能源股份有限公司 关于持续督导保荐机构主体变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波世茂能源股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 6 日 东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许 可证》，业务范围含"证券承销与保荐"。东方证券与东方投行严格 根据有关法律法规、证监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作， 自 2024 年 9 月 2 日起，东方投行存量 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为184,847,059.39元，上年同期为178,110,264.89元，同比增长3.78%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为67,655,771.38元，上年同期为99,597,247.57元，同比减少32.07%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为74,444,386.42元，上年同期为94,060,520.41元，同比减少20.85%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为102,656,676.23元，上年同期为129,864,842.23元，同比减少20.95%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,271,210,174.81元，上年度末为1,299,554,403.43元，同比减少2.18%[10] - 本报告期末总资产为1,424,223,875.44元，上年度末为1,514,985,304.25元，同比减少5.99%[10] - 本报告期基本每股收益为0.42元/股，上年同期为0.62元/股，同比减少32.26%[11] - 本报告期稀释每股收益为0.42元/股，上年同期为0.62元/股，同比减少32.26%[11] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.47元/股，上年同期为0.59元/股，同比减少20.34%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率为5.20%，上年同期为8.35%，减少3.15个百分点[11] - 2024年上半年公司营业收入18,484.71万元，比上年增加3.78%，主营业务收入15,540.54万元，比上年增加2.64%[31] - 归属母公司净利润6,765.58万元，同比下降32.07%；扣非后净利润7,444.44万元，同比下降20.85%[31] - 半年度末总资产规模142,422.39万元，归属于母公司的净资产127,121.02万元，分别同比下降5.99%、2.18%[31] - 基本每股收益0.42元，同比下降32.26%[31] - 2024年6月30日货币资金为137302798.95元，较2023年12月31日的373820401.16元减少[84] - 2024年6月30日交易性金融资产为169747588.20元，较2023年12月31日的110000000.00元增加[84] - 2024年6月30日应收账款为84788109.15元，较2023年12月31日的96232318.44元减少[84] - 2024年6月30日资产总计为1424223875.44元，较2023年12月31日的1514985304.25元减少[85] - 2024年6月30日负债合计为153013700.63元，较2023年12月31日的215430900.82元减少[85] - 2024年6月30日所有者权益合计为1271210174.81元，较2023年12月31日的1299554403.43元减少[85] - 2024年上半年负债和所有者权益总计14.24亿美元，2023年为15.15亿美元[86] - 2024年上半年营业收入1.85亿美元，2023年为1.78亿美元[87] - 2024年上半年营业利润7808.4万美元，2023年为1.12亿美元[87] - 2024年上半年净利润6765.6万美元，2023年为9959.7万美元[87] - 2024年上半年基本每股收益0.42元，2023年为0.62元[88] - 2024年上半年经营活动现金流量净额1.03亿美元，2023年为1.30亿美元[89] - 2024年上半年投资活动现金流量净额 -2.31亿美元，2023年为1620.9万美元[89] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额 -9528.5万美元，2023年为 -4857.2万美元[90] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 -2.23亿美元，2023年为9750.2万美元[90] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额1.21亿美元，2023年为2.83亿美元[90] - 2024年上半年初所有者权益合计1299554403.43元，期末为1271210174.81元，减少28344228.62元[91] - 2024年上半年综合收益总额67655771.38元，利润分配使所有者权益减少96000000元[91] - 2023年上半年初所有者权益合计1159382680.01元，期末为1210979927.58元，增加51597247.57元[93] - 2023年上半年综合收益总额99597247.57元，利润分配使所有者权益减少48000000元[93][94] - 2024年上半年专项储备本期提取372261.58元，本期使用372261.58元[92] - 2023年上半年盈余公积增加9959724.75元，未分配利润增加41637522.82元[93] - 2024年上半年未分配利润减少28344228.62元[91] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为-678.86万元，其中非流动性资产处置损益为-96.17万元，计入当期损益的政府补助为23.18万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为-744.64万元，其他营业外收入和支出为15.23万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为3.76万元，所得税影响额为-119.78万元[12] 增值税退税情况 - 增值税资源综合利用退税收入为227.15万元，公司资源综合利用产生的电力、热力产品享受增值税100%即征即退，垃圾处理处置技术服务享受增值税70%即征即退[13][14] 全国能源与电力行业数据 - 2024年单位国内生产总值能源消耗降低2.5%左右、二氧化碳排放降低3.9%左右，规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右，非化石能源消费占比达到18.9%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨[15] - 截至6月底全国累计发电装机容量约30.7亿千瓦，同比增长14.1%，其中太阳能发电装机容量约7.1亿千瓦，同比增长51.6%，风电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长19.9%[15] - 1 - 6月份全国发电设备累计平均利用1666小时，比上年同期减少71小时[15] - 1 - 6月份全国主要发电企业电源工程完成投资3441亿元，同比增长2.5%，电网工程完成投资2540亿元，同比增长23.7%[16] - 上半年全社会用电量累计46575亿千瓦时，同比增长8.1%，其中规模以上工业发电量为44354亿千瓦时[16] - 上半年第一产业用电量623亿千瓦时，同比增长8.8%；第二产业用电量30670亿千瓦时，同比增长6.9%；第三产业用电量8525亿千瓦时，同比增长11.7%；城乡居民生活用电量6757亿千瓦时，同比增长9.0%[16] - 2024年上半年全国可再生能源发电新增装机1.34亿千瓦，同比增长24%，占全国新增电力装机的88%[20] - 截至2024年6月底全国可再生能源发电装机达16.53亿千瓦，同比增长25%，约占我国发电总装机的53.8%[20] - 2024年上半年全国可再生能源发电量达1.56万亿千瓦时，同比增加22%，约占全部发电量的35.1%[20] - 2024年上半年风电太阳能发电量合计达9007亿千瓦时，约占全部发电量的20%，同比增长23.5%[20] - 2024年上半年生物质发电量1030亿千瓦时，同比增长4.7%[20] 公司业务经营模式与原材料情况 - 公司以生活垃圾和燃煤为主要原材料，采取“以销定热、以热定电”经营模式[20] - 公司供热价格采取煤热联动的市场化定价机制，上网电价由国家发改委统一规定[20] - 公司主要原材料燃煤自行采购，生活垃圾由余姚市环境卫生管理中心运输提供[20] - 公司运行管理部和物资采购部每月初预估当月燃煤采购数量，物资采购部安排采购[21] - 公司所需原材料市场供应充分，采购量保持稳定，维持合理库存满足生产需求[21] - 公司发电标杆电价为每千瓦时0.65元（含税）[23] 中意宁波生态园情况 - 中意宁波生态园总规划面积40平方公里，中意启迪科技城总规划面积约1500亩[26] - 2024年上半年，中意宁波生态园新签约项目13个，总投资55.09亿元，1亿元以上项目10个，5亿元以上项目6个，10亿元以上项目1个[26] - 2024年上半年，中意宁波生态园实现宁波市外实到内资10.37亿元，浙商创业创新资金10.74亿元，外资到位2076万美元，同比增长277.45%[26] 公司项目建设情况 - 公司于2009年完成一期热电联产项目建设，2011年完成二期垃圾焚烧项目建设投产[27] - 5号垃圾炉改扩建项目垃圾炉于2024年年初投入运行，三期项目将在2024年年底前建设完成[47] - 2×75 t/h循环流化床锅炉SNCR脱硝工程设计脱硝效率67%[52] - 日处理400吨污泥干化处置项目将污泥含水率从80%降至40%[52] - 余姚市姚北工业新区热电工程新增75 t/h循环流化床锅炉2台，配套1台12 MW抽凝式汽轮机 +1台15 MW发电机[52] - 余姚生活垃圾焚烧发电项目工程新建3×500 t/d循环流化床垃圾焚烧炉、 “1× 6 MW背压式汽轮机组 +1×12 MW抽凝式汽轮机组 ”、 “1×6 MW+1×15 MW”发电机组[52] - 余姚生活垃圾渗滤液处理项目设计处理能力为100 t/d[52] - 炉排炉改造项目将现有3台500 t/d循环流化床垃圾焚烧炉拆除、原址改为3台500 t/d机械炉排式垃圾焚烧炉，配套新建3套尾气处理系统[52] - 三期扩建工程有3台130 t/h高温高压循环流化床锅炉（其中1台备用） +1台15 MW高温高压抽背式汽轮发电机组 +1台15 MW高温高压背压式汽轮发电机组 ，分步淘汰现有的2台75 t/h的燃煤锅炉[52] - 日处理500吨垃圾焚烧发电扩建项目新增一台500t/d的炉排式垃圾焚烧炉和一台12MW抽凝式汽轮发电机组，建100米高烟囱[52] - 年处理5万吨垃圾焚烧飞灰资源化项目新增低温裂解炉等设备[52] 公司费用情况 - 营业成本74,736,227.57元，较上年同期增加15.76%，原因是环保材料投入和折旧增加[38] - 销售费用344,760.34元，较上年同期增加28.54%，原因是销售部门工资和招待费增加[38] - 管理费用23,609,601.07元，较上年同期增加19.83%，原因是修理费用与技术服务费用增加[38] - 财务费用 -3,214,948.31元，较上年同期变动 -25.74%，原因是利息收入减少[38] - 研发费用7,008,251.78元，较上年同期增加9.02%，原因是研发投入增加[38] 公司资产负债项目变化情况 - 货币资金期末数137,302,798.95元，较上年期末下降63.27%，原因是本期理财等投资增加及分配2023年股利[39] - 应收款项期末余额84,788,109.15元，占比5.95%，较期初下降11.89%[40] - 预付账款期末余额3,686,257.34元，占比0.26%，较期初增长127.04%[40] - 其他流动资产期末余额180,709,510.76元，占比12.69%，较期初增长53.08%[40] - 固定资产期末余额528,726,986.08元，占比37.12%，较期初增长9.76%[40] - 在建工程期末余额187,697,297.86元，占比13.18%，较期初下降11.17%[40] - 应付票据期末余额15,192,200.00元，占比1.07%，较期初下降46.18%[40] - 应付账款期末余额55,594,940.51元，占比3.90%，较期初下降42.67%[40] 公司金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产合计期末数32,458.52万元，本期公允价值变动损益 -1,091.24万元[43] - 股票投资最初投资成本80,660,014.00元，期末账面价值69,747,588.20元，公允价值变动损益 -10,912,425.80元[44] 参股子公司情况 - 参股子公司甬羿光伏注册资本8,250.00万元，公司持股20%，营业收入4,151.57万元，净利润513.49万元[45] 股东大会情况 - 2023年年度股东大会于2024年4月9日召开，出席会议股东代表股份108,000,000股，占公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次现金管理金额：宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用总额不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，授权有 效期自股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》之日 起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，增加公司收益。 投资品种：购买流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，包括 但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等。该等现金管理产品不用 于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 履行的审议程序：公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第二届董事会第 十四次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》，此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大 会审议。 一、现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2024-029 宁波世茂能源股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金 ...

宁波世茂能源股份有限公司 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2024-027 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （二）审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 公司自聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健所"）为公司 IPO 期间及年度财务审计机构和内控审计机构以来， 天健所严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计 的法律、法规和相关政策，坚持以公允、客观的态度实施审计工作， 有足够的专业胜任能力满足公司 2024 年度财务审计及内部控制审 计的工作要求。为了保持审计工作的连续性，董事会审计委员会提议 续聘天健所担任 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一 年，并支付人民币 58 万元作为其审计报酬（其中财务报告审计 43 万元，内部控制审计 15 万元）。 公司于 2024 年 8 月 23 日召开审计委员会会议 2024 年第三次 会 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2024-026 宁波世茂能源股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十四次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知于 2024 年 8 月 13 日通过邮件、专人送达、电话、信息等方式 通知董事，本次会议应表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，公司 监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李立峰先生主持，会 议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式 （2021 年修订）》（以下简称《半年报准 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2024-031 宁波世茂能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路 8 号公司二楼会议室 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2024-028 宁波世茂能源股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"） 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关 规定，为保持宁波世茂能源股份有限公司 （以下简称 "公司"）外 部审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会对拟续聘的天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）进行综合审查和 评估，认为天健所自担任公司 IPO 期间及年度财务审计机构和内控审 计机构以来，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财 务审计的法律、法规和相关政策，坚持以公允、客观的态度实施审计 工作，有足够的专业胜任能力满足公司 2024 年度财务审计及内部控 制审计的工作要求。公司于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2024-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波世茂能源股份有限公司 一、募集资金基本情况 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 (一)募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1812 号文《关于核 准宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"世茂能源"或"公司"） 首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股 (A 股)4,000 万股，发行价格为每股人民币 14.18 元，募集资金总 额为人民币 56,720.00 万元。扣除不含税发行费用人民币 6,475.00 万元，实际募集资金净额为人民币 50,245.00 万元。上述金额已由 主承销商东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）于 2021 年 7 月 6 日汇入世茂能源募集资金监管账户。 上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 出具"天健验[2021]372 号"《验资报告》审验确认。 (二)本 ...