证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2024-013 浙江迎丰科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 委托理财产品种类：安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品 ● 本次委托理财金额：单日最高余额不超过人民币 20,000 万元 ● 委托理财产品名称：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动 性好的委托理财产品 ● 委托理财期限：不超过 12 个月 ● 履行的审议程序：浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分自有 资金进行现金管理的议案》，同意本次委托理财预计事宜。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要的前提下，提高自有 资金的使用效率，为公司增加收益。公司拟进行现金管理的资金来源为公司自有 资金，不影响公司正常经营。 在上述额度及期限内，公司董事会授权董事长签署相关文件，并由公 ...

会计政策变更 - 2024年4月25日发布会计政策变更公告[8] - 依据《企业会计准则解释第16号》，自2023年1月1日起施行[4] - 变更不影响损益、资产、净资产等，符合规定[3][6]

浙江迎丰科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 浙江迎丰科技股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，全体董事 及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失 当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公 司为他人提供担保。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司。 第二章 对外担保审批权限 第四条 公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。 第五条 应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提 交股东大会批准。须经股东大会批准的对外担保，包括但不限于下列情形: （一）公司及控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计 净资产 50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后 提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，达到或超过公司最近一 期经审计总资产 30%的担保； 第一条 为规范浙 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行 独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议， 认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 二、独立董事年度履职概况 作为公司独立董事，本人确保充足的履职时间，及时了解公司的生产经营情 况。在会议召开前认真审阅议案资料，独立、客观、审慎地行使表决权并对相关 事项发表独立意见，为推进董事会科学的决策发挥积极作用。 （一）参加会议情况 报告期内，公司共召开3次董事会及1次股东大会。本人严格按照相关规定履 行职责，按时出席公司董事会、列席股东大会，不存在无故缺席或连续两次未能 亲自出席董事会的情况。具体出席会议情况如下： | 董事姓 | 董事 | 战略委员会 | 提名委员会 | 审计委员会 | 薪酬与考核委员 | 股东大 ...

董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[6] - 拟召开董事会聘任需提前五日向交易所备案[9] - 交易所无异议后可召开会议聘任[9] 董事会秘书管理 - 特定情形一个月内解聘[11] - 空缺超三月由法定代表人代行[11] - 候选人培训不少于36课时[20] - 原则上每两年至少参加一次后续培训[20] - 交易所实施年度考核[21] - 被批评或考核不合格应参加后续培训[22] 办法实施 - 管理办法经董事会审议通过后实施[24]

融资授信 - 2024年拟申请综合授信额度不超150,000.00万元[2][3] - 授信方式含信用、抵押、担保等[3] - 需2023年年度股东大会审议批准[2][4] 授权安排 - 提请授权董事会指定代理人办理融资[3] - 授权自2023年年度股东大会通过至2024年召开[3]

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2024-006 浙江迎丰科技股份有限公司 关于公司实际控制人增持股份计划实施完毕暨增持 结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 增持计划的基本情况：浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人董事长傅双利先生计划自2024年2月19日起的6个月内，以自有资 金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持本公司股份，本次增持 金额不低于人民币800万元且不超过人民币1,500万元；本次增持计划实施期 限不超过12个月且首次增持与后续增持比例合计不超过2%。具体内容详见公 司于2024年2月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江 迎丰科技股份有限公司关于公司实际控制人增持股份计划的公告》（公告编 号：2024-004）。 2.本次增持计划实施前，傅双利先生直接持有公司股票 15,322,107 股， 占公司总股本的 3.48%；通过浙江浙宇控股集团有限公司持有公司股票 111,319,587 股 ...

增持主体 - 增持人傅双利为公司实际控制人、董事长[5] 增持前后持股情况 - 增持前傅双利直接持股15,322,107股，占总股本3.48%[6] - 增持后傅双利直接持股15,736,607股，占总股本3.9853%[9] - 增持后傅双利及其一致行动人合计持股294,318,365股，占总股本66.8905%[11] 增持计划与完成情况 - 傅双利计划2024年2月19日起6个月内增持800 - 1500万元股票[8] - 截至2024年2月26日完成增持，累计增持2,213,100股，占总股本0.5030%[9] 其他 - 傅双利承诺增持完成后6个月内不减持[10] - 公司拟发布增持实施结果公告[12] - 本次增持符合法规，尚需披露实施结果[15]

重要内容提示 证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2024-004 浙江迎丰科技股份有限公司 关于公司实际控制人增持股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人及董事长傅 双利先生拟以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持 公司股份，本次增持金额不低于人民币800万元且不超过人民币1,500万元。 ● 本次增持计划自2024年2月19日起的6个月内完成。增持计划实施期间，如 遇公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划在股票复 牌后顺延实施并及时披露。 ●本次增持计划不设价格区间，傅双利先生将根据公司股票价格波动情况及 资本市场整体趋势择机增持公司股份。 ●本次增持计划可能存在因政策、证券市场环境发生重大变化等情形导致无 法实施或延迟实施的风险。增持计划实施过程中如出现上述风险情形，公司 将及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。 公司于2024年2月18日收到公司实际控制人及董事长傅双利先生的 ...

股份发行与结构 - 公司2021年1月29日上市，首次公开发行8000万股，总股本4.4亿股[3] 限售股情况 - 2024年1月31日341,052,632股限售股上市流通，占总股本77.51%[3][11] - 浙江浙宇控股218,273,684股限售股全部上市流通[11] 股东承诺 - 控股股东、实控人等承诺上市36个月内不转让股份[5][7] 上市后股份状态 - 上市后有限售条件流通股为0股，无限售条件流通股4.4亿股[12][13]