| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 浙江华康药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）公司拟 使用 2021 年首次公开发行股票闲置募集资金不超过 5,000 万元（含 5,000 万元） 用于临时补充流动资金。 使用期限自公司第六届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 （1）公司于 2021 年 5 月 10 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监 事会第七次会议，并于 2021 年 5 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止"粘胶纤维压 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目实际使用情况如下： 1 单位：万元 榨液 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法规及相关格式指引要求的规定，浙江 华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会对 2024 年半年度 募集资金的存放与实际使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年首次公开发行股票募集资金 1.实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]3152 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议于 2024 年 8 月 21 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 10 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审 议。具体内容详见同日披露的《华康股份 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会 议于 2024 年 8 月 21 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 10 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。公司监事会主席郑芳明先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真审阅了公司 2024 年 半年度报告及相关材料，认 ...

一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华康药业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2739 号）同意， 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日向不特 定对象发行可转换公司债券，发行规模 130,302.30 万元（13,030,230 张， 1,303,023 手），每张面值 100 元。发行票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、 第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%，本次发行的可转债 期限为自发行之日起不超过 6 年，即自 2023 年 12 月 25 日至 2029 年 12 月 24 日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕6 号文同意，公司本次发行的 130,302.30 万元可转换公司债券于 2024 年 1 月 15 日起在上交所挂牌交易，债券 简称"华康转债"，债券代码 111018。根据有关规定和《募集说明书》的约定， 公司本次发行的"华康转债"自 2024 年 7 月 1 日（原转股起始日期为 2024 年 6 月 2 ...

东方证券承销保荐有限公司 股票简称：华康股份 股票代码：605077 债券简称：华康转债 债券代码：111018 债券受托管理人 东方证券承销保荐有限公司 （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 二零二四年八月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《浙 江华康药业股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司关于向不特定对象发行 可转换公司债券至受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《浙江华康 药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）、《浙江华康药业股份有限公司 2023 年年度报告》等相关 公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券 受托管理人东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）编制。东方投行 对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等 引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 关于 浙江华康药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2024 年度） （六）发行数量：13,0 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 二、投资产品到期赎回的情况 2024 年 8 月 8 日，公司使用闲置募集资金 9,000 万元购买的招商银行股份有 限公司的结构性存款已到期赎回，收回本金 9,000 万元，实现收益 79.42 万元。 三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况 单位：万元 | 序号 | 产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 定期存款 | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 | | 2 | 结构性存款 | 9,000 | 9,000 | 79.42 | 0 | | 3 | 结构性存款 | 4,000 | 4,000 | 25.13 | 0 | | 4 | 定期存款 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 1 关于使用部分闲置募集资金进行现金管 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 浙江华康药业股份有限公司 关于实际控制人续签一致行动协议的公告 截至本公告日，陈德水、余建明、程新平、徐小荣四人合计直接持有公司 92,727,848 股，占公司总股本的 30.40%，并通过开化金悦控制公司 4,250,064 股， 占公司总股本的 1.39%。合计控制公司 96,977,912 股，占公司总股本的 31.79%。 公司与控股股东之间的控制关系结构图如下： 1 三、一致行动协议的主要内容 甲方：陈德水 乙方：余建明 丙方：程新平 丁方：徐小荣 第一条 一致行动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、协议签署情况概述 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）接到陈德水先生、程新平 先生、余建明先生、徐小荣先生（以下合称为"各方"）的通知，鉴于各方 2017 年 6 月签署的《关于共同控制浙江华康药业股份有限公司并保持一致行 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于不向下修正"华康转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 8 月 5 日收盘，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交 易日的收盘价低于当期转股价格 16.89 元/股的 85%（即 14.36 元/股），触发了 "华康转债"的转股价格修正条款。经公司第六届董事会第十八次会议审议通过， 决定不向下修正"华康转债"的转股价格。 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华康药业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2739 号）同意， 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日向不特 定对象发行可转换公司债券，发行规模 130,302.30 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 浙江华康药业股份有限公司 关于"华康转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华康药业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2739 号）同意， 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日向不特 定对象发行可转换公司债券，发行规模 130,302.30 万元（13,030,230 张， 1,303,023 手），每张面值 100 元。发行票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、 第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%，本次发行的可转债 期限为自发行之日起不超过 6 年，即自 2023 年 12 月 25 日至 20 ...