关于不向下修正"华康转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 从 2024 年 8 月 6 日起算，截至 2024 年 8 月 26 日收盘，公司股票连续 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 16.89 元/股的 85%（即 14.36 元/股），触 发了"华康转债"的转股价格修正条款。经公司第六届董事会第二十次会议审议 通过，本次触发向下修正条款公司不向下修正"华康转债"的转股价格。 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华康药业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2739 号）同意， 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日向不特 定对象发行可转换公司债券，发行规模 130,302.30 万元（13,030,230 张， 1,303,023 手），每张面值 100 元。发行票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、 第三年 0.80%、第四年 1.50%、 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法规及相关格式指引要求的规定，浙江 华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会对 2024 年半年度 募集资金的存放与实际使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]3152 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股 A 股股票 2, ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）《浙江华康 药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，浙江华康药业 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第六届董事会第十 九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留 限制性股票的议案》。董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件已成就，不存在不能授予预留 限制性股票或者不得成为激励对象的情形 ...

浙江华康药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 二○二四年九月 2024 年第二次临时股东大会 浙江华康药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会 议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、 授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 二、会议主持人宣布会议开始并宣读大会会议须知 三、推选现场会议的计票人、监票人 四、审议有关议案并提请股东大会表决 1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》. 五、针对股东 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会 议于 2024 年 8 月 21 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 10 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。公司监事会主席郑芳明先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真审阅了公司 2024 年 半年度报告及相关材料，认 ...

浙江华康药业股份有限公司 章 程 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 二○二四年八月 目 录 第三章 股份 第五章 董事会 第七章 监事会 第九章 通知与公告 第十二章 附则 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 公司章程 浙江华康药业股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为规范浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 为，保护公司、发起人和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江华康药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"、 "保荐人"） 作为浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华康股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的持续督导机构及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规，对华康股份使用部分闲置募集资金临时补充流动资 金事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公司首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]3152 号）核准并经上海证券交易所同意，公 司首次公开发行人民币普通股 A 股股票 2,914 万股，每股发行价格为人民币 51.63 元，募集资金总额为人民币 150,449.82 万元，扣除本次发行费用人民币 12,972.67 万元后，募集资金净额为人民币 137,477 ...

!"#$%&'()*+,,,,,,,-./0 1213 4567/89:;<=>?@ABC)DEF#GHI 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华康药业股份有限公司 !"#$ % & !"#$%&'() 本所是依法注册具有执业资格的律师事务所，有资格就中国法律、法规、规 范性文件的理解和适用出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 1 !"#$%&'()*+,,,,,,,-./0 1213 4567/89:;<=>?@ABC)DEF#GHI 2023 年限制性股票激励计划调整及预留授予事项之 法律意见书 致：浙江华康药业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所作为浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华康 股份"或"公司"）聘请的为其实施 2023 年限制性股票激励计划事项提供法律服 务的 ...

1、根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，结合公司 2023 年度利润分 配及公积金转增股本调整事由，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计 划限制性股票的授予价格和授予数量进行调整，其中预留授予限制性股票数量由 65 万股调整为 84.50 万股，预留授予的限制性股票价格由 12.58 元/股调整为 9.14 元/股。 公司本次对激励计划相关事项的调整符合《激励管理办法》《激励计划》等 相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。本次调整在公司 2023 年第一次 临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。 浙江华康药业股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及预留授予相关事项的核查意见 浙江华康药业股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激励管理办法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规 定，对公 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于 2024 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2024 年半年度主要经营数据 1、按照产品类别分类情况 | | 单位：万元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | | 产品类别 | 2024 年半年度营业收入 | | | 晶体糖醇产品 | | 93,543.85 | | 液体糖、醇及其他产品 | | 33,216.91 | | 其他 | | 9,113.55 | | 合计 | | 135,874.31 | 2、按照地区分类情况 | | 单位：万元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | | 区域 | 2024 年半年度营业收入 | | | 境内 | | 74,787.98 | | 境外 | | 61,086.33 | ...