东方证券承销保荐有限公司 关于浙江华康药业股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换 的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为浙江 华康药业股份有限公司（以下简称"华康股份"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，对华康股份使用自有资金 支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]3152 号）核准并经上海证券交易所同意， 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股 A 股股票 2,914 万股，每股发行价格为人民币 51.63 元，募集资金总额为人民币 150,449.82 万元，扣除本次发行费用人民币 12,972.67 万元后，募集资金净额为 人民币 137,477.1 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-088 2. 董事会审议情况 公司于 2023 年 10 月 24 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关 于新增年加工 10 万吨玉米胚芽榨油项目的议案》。议案以 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权获得通过。本次投资事项在董事会权限范围之内，无须提交公司股东大 会审议。 浙江华康药业股份有限公司 关于新增年加工 10 万吨玉米胚芽榨油项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 特别风险提示：本投资项目可能会受到企业生产经营、市场变化等因 素的影响，存在项目实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、投资概述 1. 项目基本情况 为提升满足市场和客户需求能力，增强市场竞争力和提高企业综合实力，浙 江华康药业股份有限公司（以下简称"华康股份"或"公司"）全资子公司舟山 华康生物科技有限公司（以下简称"舟山华康"）拟投资 9,960 万元建设玉米胚 芽榨油项目。新增产能规模为：年加工玉米胚芽 10 万吨。 本项 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-081 浙江华康药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 23 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十八次会 议，并于 2023 年 4 月 13 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 50,000 万元 的闲置募集资金进行现金管理。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型，安全性高、 流动性好、有保本约定。但受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除可 能受市场波动的影响。 二、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-080 浙江华康药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号公司 四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： (一) 非累积投票议案 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 代理董事会秘书出席了本次会议，其他高管人员列席本次会议。 1、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的 议案》 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 98,895, ...

华康股份 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江华康药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：浙江华康药业股份有限公司（"贵公司"） 本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。本法律意见书仅供本 次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，贵公司可 以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派本 所律师出席贵公司于 2023 年 10 月 16 日在浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号公司四楼会议室召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及 《浙江华康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-079 浙江华康药业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对 象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》等法律、法规规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，并对本激励计划的内幕信息 知情人及激励对象进行了必要登记。 根据《管理办法》有关规定，公司对本激励计划 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-078 浙江华康药业股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范性 文件的规定，公司对《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合 公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示对象及核查方式 1. 公司对激励对象的公示情况 公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《华康股份限制性股票激励计划首 ...

浙江华康药业股份有限公司 关于高级管理人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理王斌德先生的辞职报告。王斌德先生因个人原因，决定辞去公司副总经理 职务，辞去该职务后，王斌德先生将不再担任公司任何职务。 证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-077 特此公告。 浙江华康药业股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 11 日 1 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王斌德先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运营产生影响。 公司及公司董事会对王斌德先生在任期间勤勉尽职及对公司做出的贡献表 示衷心的感谢。 ...

国浩律师（杭州）事务所 华康股份 2023 年限制性股票激励计划之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华康药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 之法律意见书 致：浙江华康药业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所作为浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华 康股份"）聘请的为其实施 2023 年限制性股票激励计划事项提供法律服务的律 师，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，遵照中国证券监督管理委员会的要求， 就华康股份本次实施的 2023 年限制性股票激励计划事项出具本法律意见书。 第一部分 引 言 一、律师声明的事项 本所是依法注册具有执业资格的律师事务所，有资格就中国法律、法规、 规范性文件的理解和适用出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则，进行 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-075 浙江华康药业股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 征集投票的时间：2023 年 10 月 12 日至 2023 年 10 月 13 日（上午 9：30-11： 30，下午 14：00-17：00） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管 理办法》"）的有关规定，浙江华康药业股份有限公司（"公司"或"本公司"）独 立董事郭峻峰受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 10 月 16 日召 开的 2023 年第一次临时股东大会审议的公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划）相关的议案向公司全体股东征集投票权。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事郭峻峰先生作为征 集人向公司全体股东征集于 2023 年 10 月 16 日召开的公司 2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）投票权 ...