2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《审计委员会实施细则》等相关规定， 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）认真履行职责，现就 2023 年度工作履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况声明 报告期内，公司审计委员会由独立董事许志国先生、独立董事郭峻峰先生和董事徐 小荣先生三名成员组成，其中主任委员由许志国先生担任。报告期内，审计委员会委员 凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司内 部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等 方面发挥了重要作用。 二、董事会审计委员会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司 2023 年，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，审议的议案情况如下： 2023 年 3 月 23 日，召开第五届董事会审计委员会第八次会议，会议审议通过《关 于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 浙江华康药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号公司四楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 1 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]3152 号）核准并经上海证券交易所同意，公 司首次公开发行人民币普通股 A 股股票 2,914 万股，每股发行价格为人民币 51.63 元，募集资金总额为人民币 150,449.82 万元，扣除本次发行费用人民币 12,972.67 万元后，募集资金净额为人民币 137,477.15 万元。上述募集资金到位情况已经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕 52 号）。 二、募集资金投资项目概况 公司于 2021 年 5 月 10 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第 七次会议，并于 2021 年 5 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止"粘胶纤维压榨液综合 利用产业化项目"，并将该募投项目资金 37,570.00 万元中的 35,041.25 万元变更 投入"年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目"，项目实施主体由公司子公司唐 山华悦变更为本公司，实施地 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于确认公司 2023 年度日常关联交易 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于确认公司 2023 年度 日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，认为公司与关联方日常关 联交易 2023 年度的实施以及 2024 年度的预计为公司实际业务与生产经营需要， 对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而 对关联方形成依赖。关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关 联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东权益的情形，并同意将上述议案提交董事会审议表决。 2024 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 浙江华康药业股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 利润分配及转增比例：每 10 股派发现金红利 7 元（含税），每 10 股以资 本公积金转增 3 股 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分红比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整 情况。 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十五次会议及第六届监事会 第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配及公积金转增股本预案情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，浙江 华康药业股份有限公 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江华康药业股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有 | 被保荐公司简称：华康股份 | | --- | --- | | 限公司 | | | 保荐代表人姓名：宋亚峰 | 联系电话：021-2315 3888 | | 保荐代表人姓名：李志鹏 | 联系电话：021-2315 3888 | 一、保荐及持续督导工作概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]3152 号）核准并经上海证券交易所同意，公 司首次公开发行人民币普通股 A股股票 2,914 万股，每股发行价格为人民币 51.63 元，募集资金总额为人民币 150,449.82 万元，扣除本次发行费用人民币 12,972.67 万元后，募集资金净额为人民币 137,477.15 万元。上述募集资金到位情况已经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕 52 号）。 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华康药业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[20 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江华康药业股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 东方证券承销保荐有限公司(以下简称"东方投行"或"保荐机构")作为 正在履行浙江华康药业股份有限公司(以下简称"华康股份"或"公司")2023 年向不特定对象发行可转换公司债券持续督导工作的保荐机构,根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等有关规定,对华康股份 2023年的规范运行 情况进行了现场检查,现将本次现场检查情况报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 (一) 保荐机构 东方证券承销保荐有限公司。 (二) 保荐代表人 宋亚峰、李志鹏。 (三) 现场检查时间 2024年1月4日-5日、2024年1月31日及2024年4月8日。 (四) 现场检查人员 宋亚峰、巩福晨。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 (一) 公司治理和内部控制情况、三会运作情况 保荐机构查阅了华康股份的公司章程、三会议事规则、股东大会、董事会和 监事会的会议通知、决议和记录、公司相关 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 12 日 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事江雪松先生的书面辞职报告。江雪松先生因个人原因，申请辞去公司监事职 务。 鉴于江雪松先生的辞职将导致公司监事会人数低于《公司法》规定的法定 人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，江雪松先生的辞职报告将在公 司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，江雪松先生仍将按照法 律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。公司将按照规定程序尽快 完成监事的补选工作。 公司监事会对江雪松先生任职监事期间的勤勉尽责以及对公司做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 浙江华康药业股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

履行的审议程序：浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 23 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十八次会 议，并于 2023 年 4 月 13 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 50,000 万元 的闲置募集资金进行现金管理。 | 证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2024-013 | | --- | | 债券简称：华康转债 债券代码：111018 | 浙江华康药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型，安全性高、 流动性好、有保本约定。但受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除可 能受市场波动的影响。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下，合理利用部分 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于公司与高县人民政府签订《半纤维素资源综合利用产业 化项目投资协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资金额：计划总投资约人民币 10,652 万元。其中，新增投资 7,063 万 元，利用四川雅华生物有限公司（以下简称"雅华生物"）现有设备投入 3,589 万元。 重要内容提示： 投资项目内容：浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟与高 县人民政府签订《半纤维素资源综合利用产业化项目投资协议》，在高县投资建 设半纤维素资源综合利用产业化项目。 风险提示： 1、本协议所涉项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、土地出 让、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关 政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化等情形，该项目的实施可能存在变 更、延期、 ...