独立董事履职 - 独立董事邹玲应出席董事会会议5次，亲自出席5次，通讯方式出席4次，出席股东大会1次[4] - 独立董事邹玲参加审计委员会会议4次[6] - 全体独立董事具备独立性[2] - 独立董事邹玲2024年将继续履行义务维护公司和股东权益[21] 公司合规 - 公司关联交易履行决策审批程序，定价公允合理[11] - 公司及相关方未变更或豁免承诺，严格履行承诺[12] - 公司不存在收购相关决策及措施[13] - 公司披露财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整，内控有效[14] 公司治理 - 独立董事邹玲与公司其他董事、高管保持密切联系，掌握经营情况[9] - 独立董事邹玲与中小股东互动交流[8] - 内部审计和会计师事务所认为公司财务和内控制度完备有效[9] 人事变动 - 原总经理俞清尧辞职，2023年4月25日董事会同意夏永辉兼任总经理[18] 财务相关 - 公司聘请立信为2023年度财务报告及内部控制审计机构[16] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务人员情况[16] - 报告期内公司不存在非准则变更原因的会计政策等变更情况[17] - 公司《2023年年度报告》披露的董高薪酬符合规定[20]

关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江大自然户外用品股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,就公司在任独立董事邹玲、庞正忠、陈少杰的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见: 经核查独立董事邹玲、庞正忠、陈少杰及前述独立董事的直系亲属和主要社会关 系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间, 独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 浙江大自然户外用品 ...

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.94 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-008 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公 告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整过程。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所审计并出具的《审计报告》 确认，浙江大 ...

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-012 浙江大自然户外用品股份有限公司 重要内容提示： ● 投资种类：拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产 品；拟使用自有资金购买低风险的理财产品 ● 投资金额：不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 6 亿元的自有资金 ● 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 23 日以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十五 次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项 目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲 置募集资金及最高不超过人民币 6 亿元的自有资金进行现金管理，使用闲置募集 资金用于购买投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用自有资金购买低 风险的理财产品。自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。保荐机构东方证券承销保荐 有限公司（以下简称"保 ...

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-017 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江大自然户外用品股份有限公司会议室（浙江省台州市天台县 平桥镇下曹村） 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | ...

公司代码：605080 公司简称：浙江自然 浙江大自然户外用品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江大自然户外用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2,528.09万股，发行价31.16元，募资78,775.28万元，净额72,449.64万元[2] 项目投资 - 改性TPU面料及户外用品智能化生产基地拟投募资24,695.84万元[5] - 户外用品自动化生产基地改造拟投募资14,830.00万元[5] - 户外产品技术研发中心建设拟投募资11,092.80万元[5] - 越南户外用品生产基地建设拟投募资6,831.00万元[5] - 补充流动资金项目拟投募资15,000.00万元[5] 资金管理 - 公司拟用不超2.5亿闲置募资及不超6亿自有资金现金管理，期限不超12个月[8] - 2024年3月23日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[17] - 监事会认为现金管理合规且有利，保荐机构无异议[18][21]

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号： 2024-010 浙江大自然户外用品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 1200 号《关于核准浙江大自然户外用品股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股 票 2,528.09 万股，发行价格 31.16 元/股，募集资金总额为 787,752,844.00 元，扣除各项发行 费用 63,256,436.54 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 724,496,407.46 元。上述募集 资金于 2021 年 4 月 27 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 信会师报字[2021]第 ZF10609 号《验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储制度。 (二) 2023 年度募集资金使用情况及结余情况 截止 20 ...

浙江大自然户外用品股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 本人作为浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的 合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现 将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （4）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女； （5）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业 务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的 人员； （6）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于 ...

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-006 浙江大自然户外用品股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，浙江大自然户外用品股份有限公司 （以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于 2024 年 3 月 23 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由董事长夏永辉先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审 ...