公司治理结构变更 - 公司决定取消监事会 原监事会的职权由董事会审计委员会承接 [2] - 公司治理结构变更旨在全面贯彻落实最新法律法规要求 确保与监管规定保持同步 [2] - 现任监事将自股东大会审议通过取消监事会及修订公司章程事项之日起解除职位 [2] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告内容真实准确完整 [1] - 报告包含的信息真实客观反映了公司报告期的财务状况和经营成果 [1] - 表决情况为全体监事3票同意 无反对票和弃权票 [1] 限制性股票激励计划调整 - 因2024年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象辞职 公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 [2] - 本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施 符合相关法律法规规定 [2] - 监事会认为该事项不存在损害公司与股东利益的情况 [2] 募集资金管理情况 - 监事会审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 [2] - 相关报告内容已在上海证券交易所网站披露 [2] 公司章程修订 - 为适应公司治理结构变更 公司决定修订公司章程并变更注册资本 [2] - 公司章程修订事项尚需提交公司股东大会审议 [3] - 监事会议事规则等监事会相关制度将相应废止 [2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年10月9日14点00分在浙江省台州市天台县平桥镇下曹村公司会议室召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年10月9日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议非累积投票议案 包括关于修订《公司章程》的议案 [2][3] - 所有议案已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过 [3] - 无需要回避表决的关联股东 [3] 投票安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 [3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [4] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] 股权登记及参会资格 - A股股权登记日为2025年9月24日 登记在册的股东有权出席会议 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [4] - 股东可通过现场或电子邮件方式登记参会 需提供身份证件及股东账户证明 [5] 会议联系方式 - 会议联系人为谢玲娇 联系电话0576-83683839 电子邮箱irm@zjnature.com [5] - 与会股东食宿和交通费用自理 会期半天 [5]

公司融资活动 - 全资子公司越南大自然户外用品有限责任公司拟申请500万美元综合授信额度 用于流动资金贷款和外汇管理额度等业务发展需求 [2] - 公司拟通过开立备用信用证或银行保函方式为子公司提供500万美元授信担保 担保额度占最近一期净资产比例为1.66% [2] - 担保有效期为董事会审议通过相关议案之日起12个月 最终授信细节以实际签署合同为准 [2]

公司治理 - 公司将于2025年10月9日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于变更公司注册资本及修订的议案 [1]

浙江大自然户外用品股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设 立的股份有限公司。 公司是由浙江大自然旅游用品有限公司整体变更发起设立；在浙江省市场监 督管理局注册登记，取得营业执照，社会统一信用代码为91331023724526593X。 第三条 公司于 2021 年 4 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,528.09 万股，于 2021 年 5 月 6 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市。 第四条 公司注册名称：浙江大自然户外用品股份有限公司 二〇二五年八月 英文名称：ZHEJIANG NATURAL OUTD ...

接待推广 - 接待和推广对象包括持股5%以上股东等[6] - 公司董事长为接待和推广第一负责人[5] - 董事会秘书全面负责接待和推广工作[5] 活动安排 - 定期报告披露前30日等时段避免投资者关系活动[6] - 业绩说明会等活动可网络远程或视频直播并提前公告[7] 资料管理 - 接待特定对象资料由证券部存档，期限十年[13] 咨询与参观 - 投资者咨询电话由证券部专人工作时间接听[6] - 特定对象到公司现场参观需预约并签《承诺书》[12] 统一安排 - 接待特定对象由董事会秘书统一安排[12]

审计委员会 - 成员中独立董事应占半数以上并担任召集人，至少有一名为会计专业人士[7] - 至少每季度召开一次会议审议审计部工作计划和报告等[11] - 至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[11] 内部审计部 - 至少每季度向审计委员会报告一次内部审计计划执行情况和发现的问题[11] - 在会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[12] - 实施审计前提前7日通知被审计单位[15] - 审计终结审计小组20日内写出审计报告[16] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[18] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[22] - 在业绩快报对外披露前对其进行审计[23] - 审查和评价信息披露事务管理制度建立和实施情况[23] - 审计终结十五日内对办理的审计事项建立审计档案[28] 被审计单位 - 收到审计报告之日起7日内递交书面意见[16] - 对审计决定有异议可在15天内向审计委托人提出[16] 其他 - 公司为浙江大自然户外用品股份有限公司[38] - 时间为2025年8月[38] - 本制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会决议通过之日起生效施行，修改时亦同[37] - 公司至少每两年要求会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具一次鉴证报告[25] - 内部审计部对审查发现的内控缺陷，督促相关责任部门制定整改措施和时间[19] - 内部审计部适时安排内控后续审查工作，监督整改落实并纳入年度计划[19] - 内部审计部发现内控重大缺陷或风险，及时向审计委员会报告[19] - 审计委员会认为内控存在重大问题，董事会及时向上交所报告并披露[19] - 内部审计部在重要对外投资等事项发生后及时进行审计[19]

浙江大自然户外用品股份有限公司 内幕信息管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司各机构、分公司、子公司（包括公司直接 或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会秘书为内幕信息管 理工作负责人，董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息 登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。董事会秘书和董事 会办公室负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、 ...

募集资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，需及时通知保荐人[9] 协议终止与专户注销 - 商业银行三次未及时向保荐人出具对账单等情形，公司可终止协议并注销专户[9] 募投项目进度管理 - 募投项目实际投资进度与计划有差异，公司应在《募集资金专项报告》中解释原因[14] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司需重新论证项目[15] 募集资金置换与补充 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内用募集资金置换[17] - 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超12个月[18] - 公司用闲置募集资金补充流动资金，需在提交董事会审议通过后二个交易日内公告相关内容[18] 超募资金使用限制 - 超募资金每12个月内累计用于永久补充流动资金或归还银行贷款的金额不得超总额30%[19] - 超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款需经董事会、股东会审议通过[20] 三方监管协议签订 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[7] 项目进展核查 - 公司董事会应每半年全面核查募集资金投资项目进展情况[14] 闲置募集资金投资 - 闲置募集资金现金管理投资产品期限不得超过12个月[21] 资产所有权转移 - 公司以发行证券买资产应在新增股份上市前完成资产所有权转移[22] 募集资金用途变更 - 取消或终止原项目、变更实施主体或方式等视为募集资金用途变更[25] 节余资金处理 - 单个项目节余资金低于100万或低于承诺投资额5%可免于特定程序[28] - 募投项目全完成后，节余资金低于500万或低于净额5%可免于特定程序[28] 资金使用监督 - 公司会计部门对募集资金使用设台账，内审部门每季度检查一次[29] - 董事会应就半年度及年度募集资金存放与使用情况出具专项报告[29] 资金情况鉴证 - 经1/2以上独立董事同意可聘请会计师事务所对资金情况鉴证[30] 制度实施与解释 - 制度经股东会审议通过后实施，由董事会负责解释[33]

投资者关系管理 - 目的是促进投资者了解认同公司等[6][7] - 原则有合规性、平等性等[8] - 工作对象包括投资者、分析师等[9] - 职责有信息沟通、编制定期报告等[11] 工作开展方式 - 多渠道开展，如官网、新媒体等[15] - 设联系电话、传真和邮箱并专人负责[15] - 加强网络沟通渠道建设运维[16][17] 会议相关 - 重大事项受关注或质疑时召开说明会[17] - 召开说明会应便于投资者参与，现场需直播[34] - 参与说明会人员包括董事长等[35] - 存在五种情形应按规定召开说明会[35] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会[36] 调研相关 - 接受调研应妥善接待并履行披露义务[38] - 与调研方沟通要求出具资料并签承诺书[39] - 承诺书含六项内容[40] - 建立事后核实程序及应对措施[40] 其他 - 证券投资部统计分析投资者情况[24] - 定期报告披露前三十日尽量避免相关活动[29] - 制度由董事会负责解释修订，决议通过生效[46]