浙江大自然户外用品股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-025 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，浙江大自然户外用品股份有限公司 （以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由董事长夏永辉先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 同意提名陈卫波、韩云钢、刘胤宏为公司第三届董事会独立董事候选人。 （一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 ...

监事会换届 - 公司第二届监事会2024年6月任期届满[1] - 6月7日召开职工代表大会换届选举，应到实到均90人[1] - 第三届监事会任期三年[1] 新监事信息 - 韦志仕任第三届监事会职工代表监事[1] - 韦志仕履历丰富，现担任工艺管理部经理[2]

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-028 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会将 于2024年6月任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《浙江大自然户 外用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司 开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由八名董事组成，其中三人为独立董 事。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024年6月11日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于提名第三届董 事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第三届董事会独立董事候选人的 议案》，同意提名夏永辉先生、陈甜敏女士、董毅敏先生、夏秀华女士、陈芳 娟女士为公司 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位面向全体股东 [1] - 活动时间为2024年6月5日11：00 - 12：00 [1] - 活动地点在上海证券交易所上证路演中心 [1] - 上市公司接待人员有董事长、总经理夏永辉，副总经理、董秘董毅敏，财务总监夏秀华，独立董事陈少杰 [1] 2023年分红情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.94元（含税） [1] - 截至报告披露日，总股本141,573,040股，扣减回购库存股份1,284,560股，拟派发现金红利13,187,117.12元（含税） [1] - 不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度 [1] - 2023年度现金分红占公司2023年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为10.09% [1] - 2023年度利润分配预案已在2024年3月23日第二届董事会第十五次会议及2024年5月16日的2023年年度股东大会审议通过，将在股东大会结束后两个月内完成分配 [1] 其他问题回复 - 截止2024年6月4日，公司最新股东人数是9329人 [2] - 公司以服务B端客户为目标，暂时无自有品牌规划，未来如有计划会及时披露 [2] - 公司秉承风险中性原则进行汇率管理，预计2024年人民币汇率波动产生的汇率损失较2023年大幅降低，对公司整体业绩影响不大 [2] - 公司坚信做好自身经营，企业价值能被市场发现，未来将稳定业绩，提高管理水平，寻找新需求，拓展新品类，开拓新市场 [2] - 公司以客户订制化销售模式，先接订单再生产，不存在很大库存问题 [2]

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-024 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年3月23日以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十五次会 议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、 确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金 及最高不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理，使用闲置募集资金用于购买 投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用自有资金购买低风险的理财产品。 自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范 围内，公司可以循环滚动使用。具体内容见公司2024年3月26日披露的《浙江自然 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（ ...

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-023 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年3月23日以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十五次会 议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、 确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金 及最高不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理，使用闲置募集资金用于购买 投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用自有资金购买低风险的理财产品。 自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范 围内，公司可以循环滚动使用。具体内容见公司2024年3月27日披露的《浙江自然 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（ ...

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-022 浙江大自然户外用品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，经半数以上董事推举，由董事长夏永辉先生主持， (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江大自然户外用品股份有限公司会议室（浙江 省台州市天台县平桥镇下曹村） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式 符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | ...

股东大会信息 - 2024年3月26日刊登2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会[6] 参会股东情况 - 出席现场会议4人，持股94500000股，占比67.36119744%[7] - 参加网络投票0人，持股0股，占比0%[7] 议案表决情况 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意94500000股，占比100%[11] - 多项议案中小投资者表决同意、反对、弃权均为0股[15]

会议安排 - 投资者可在2024年05月29日至06月04日16:00前提问[3][6] - 公司计划于2024年06月05日上午11:00 - 12:00举行业绩说明会[3][4][6] - 会议召开地点为上证路演中心[4][6] - 会议召开方式为上证路演中心网络互动[4][5][6] 参与信息 - 参加人员包括董事长/总经理夏永辉等[6] - 投资者可在2024年06月05日上午11:00 - 12:00在线参与说明会[6] 联系信息 - 联系人是谢玲娇，电话为0576 - 83683839[7] - 邮箱为irm@zjnature.com[3][6][8] 查看方式 - 投资者可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[8] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月10日[10]

股份数据 - 2021年首次公开发行后总股本101,123,600股，限售股占75%[3] - 2023年转增股本后，2024年5月6日总股本增至141,573,040股[5] - 本次股票上市流通总数94,500,000股，上市日期2024年5月10日[2] 股东承诺 - 控股股东上海扬大36个月内不转让，锁定期满后2年每年减持不超25%[6][7] - 天台瑞聚、上海九麟、上海雨帆36个月内不转让股份[7][9] 股份结构 - 上海扬大持限售股75,600,000股，占比53.40%[13] - 天台瑞聚、上海九麟、上海雨帆分别持股及占比[13] 上市前后变动 - 上市前限售股94,500,000股，上市后为0股[14] - 上市前无限售股47,073,040股，上市后为141,573,040股[14]