浙江大自然户外用品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称"《指引第 2 号》"）等 相关法律、法规、规范性文件（以下合称"法律、法规和规范性文件"）和《浙 江大自然户外用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"公平信息披露"是指公司及相关信息披露义务人应当 同时向所有投资者公开披露重大信息，确保所有投资者可以平等获取同一信息， 不得私下提前向特定对象单独披露、透露或者泄露。 公司向公司股东、实际控制人或者其他第三方报送文件和传递信息涉及未公 开重大信息的，应当履行信息披露义务。 第三条 本制度所称"重大信息 ...

薪酬制度 - 独立董事薪酬为每年8万元（税前）实行津贴制[7] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[7] 审议制定 - 董事会审议高级管理人员薪酬，股东会审议董事薪酬[5] - 薪酬与考核委员会制定薪酬标准与方案[5] 发放规定 - 独立董事津贴次月定期发放[10] - 违规情形不予发放绩效年薪或津贴[10] 调整依据 - 薪酬调整依据包括同行业、通胀、盈利状况等[14] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效[17]

浙江大自然户外用品股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 股份变动管理 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持本 公司股份的数据，统一为董事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，每季度 检查董事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。发现违法违规的，应当及 时向中国证监会、上海证券交易所报告。 第五条 存在下列情形之一的，公司董事、高级管理人员不得 ...

浙江大自然户外用品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《浙江大自然户外用品股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）、《上海证券交易所上市规则》（以下简称"上市 规则"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,认真、按 时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第三条 第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机 构，应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程规定的范围 内依法行使下列职权： （一）选举和更换由非由职工代表出任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； 1 （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （八）修改公司章程； （九） ...

独立董事任职资格 - 独立董事人数应不少于董事会人数三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[9] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[9] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[12] - 连续任职不得超过六年[13] 独立董事履职与补选 - 因特定情形辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[13] - 行使独立聘请中介机构等职权需全体过半数同意[16] - 每年现场工作时间不少于十五日[28] 委员会会议规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议[25] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[25] 董事会决策相关 - 对提名委员会建议未采纳需记载意见及理由并披露[25] - 对薪酬与考核委员会建议未采纳需记载意见及理由并披露[27] 信息披露与资料保存 - 独立董事年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[31] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[29] - 公司保存董事会会议资料至少十年[34] 其他规定 - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[34] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[36] - 给予独立董事适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议并年报披露[37] - 制度由股东会授权董事会解释[38] - 制度修改由董事会提方案，股东会审议批准[39] - 制度自股东会通过之日起实施，修改亦同[40]

董事提名 - 非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数3％以上的股东提名[7] - 独立董事候选人由公司董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数1％以上的股东提名[7] - 提名董事、独立董事候选人应在股东会召开15日以前向公司董事会书面提交提案[7] 董事任期与职责 - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年[8] - 兼任高管及职工代表担任的董事总计不超公司董事总数的1/2[9] - 公司设1名职工代表董事由职工民主选举产生[10] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生，免职或罢免也需全体董事过半数批准[11] - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事履职[17] 董事辞职 - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，2个交易日内披露情况[15] - 董事辞职生效或任期届满后忠实义务期限为2年，保密义务至秘密公开[16] 董事会会议 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[28] - 八种情形下董事会应召开临时会议[30] - 董事长应自接到提议或监管要求后十日内召集会议[32] - 召开定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[32] - 定期会议书面通知发出后变更需提前三日发变更通知[35] - 会议议案最迟于召开5日前送达相关人员[36] - 会议应有过半数董事出席方可举行[38] 专门委员会 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[23] - 专门委员会工作事项需过半数成员一致意见方可提交董事会审议[29] 董事会决议 - 董事会审议提案须超全体董事半数投赞成票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[44] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过；不足3人提交股东会审议[46] - 非现场开会签字同意董事达法定人数议案成决议，秘书书面通知董事[49] 利润分配 - 公司调整或变更利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[46] - 拟定利润分配方案需经出席股东会股东所持表决权过半数通过[46] 其他 - 董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事项[32] - 提案未获通过且条件因素未重大变化，董事会一个月内不再审议相同提案[47] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，会议应暂缓表决[48] - 董事会重大投资项目应组织专家评审并报股东会批准[49] - 会议记录应包含日期、地点、出席董事等内容[51] - 与会董事需对记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明[53] - 会议档案由董事会秘书保存至少10年[54][55] - 通讯方式决议董事签字以传真取得[55] - 决议文件可先以复印件存档后补原件[55] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[57] - 规则随相关规定和《公司章程》修改而修订[57] - 规则未规定或冲突时适用相关规定[57] - 规则由公司董事会制定，经股东会批准生效执行，修改时同样需股东会批准[57] - 规则由董事会解释[58]

担保情况 - 公司拟为越南大自然提供500万美元授信担保，新增担保额度占最近一期净资产比例为1.66%[2][5] - 截至公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为1491.84万美元，占最近一期经审计净资产的比例为0%[4] - 担保有效期为董事会审议通过相关议案之日起12个月[5][6] 越南大自然数据 - 越南大自然最近一期资产负债率为45.55%[5] - 2024年年度经审计，净利润为2300907.28元[9] - 2025年1 - 6月未经审计，净利润为 - 6879600.26元[9] - 2025年6月30日，营业收入为39817104.23元；2024年12月31日，为17186829.18元[9]

浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 26 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2025 年半年度报告经营成果、财务状况等情况，公司 计划于 2025 年 9 月 26 日上午 11:00-12:00 举行 2025 年半年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2025-041 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 9 月 19 日(星期五)至 9 月 25 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 irm@zjnature.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 9 月 26 日(星期五)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 ...

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2025-035 浙江大自然户外用品股份有限公司 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，已按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定 要求制定了《浙江大自然户外用品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《管 理制度》"），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面作出了明确规定。 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理 委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可〔2021〕1200 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 2,528.09 万股， 发行价格为 31.16 元/股，募集资金总额为 78,775.28 万元，扣除各项发行费用（不 含税）人民币 6,325.64 万元后 ...

股份变动 - 公司决定回购注销1名离职激励对象32,200股限制性股票[1] - 注销股份后公司总股本减至141,540,840股，注册资本减至141,540,840元[2] 公司治理结构调整 - 取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接[3] - 董事会成员调整为7名由股东会选举，1名职工董事由职工代表大会选举[4] 公司章程修订 - 《公司章程》将“股东大会”改为“股东会”表述[5] - 规定公司注册资本修订为14,154.084万元[5] - 规定董事长为法定代表人，新增法定代表人相关民事责任规定[5] - 规定股东以认购股份为限对公司承担责任[5] 公司设立及股份发行 - 公司设立时发行股份总数为5080万股，每股面值1元[6] - 各发起人以持有的浙江大自然旅游用品有限公司股权对应经审计账面净资产值份额折合股份认缴出资[6] - 发起人出资时间为2017年10月31日[6] 股份相关规定 - 公司股份发行实行公开、公平、公正原则，同类股份有同等权利[6] - 同次发行的同类别股票，每股发行条件和价格相同[6] - 公司股份总数为14,157.304万股，已发行股份总数为14,154.084万股，均为普通股[7] 财务资助与股份收购 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] - 董事会就财务资助作决议，应经全体董事的2/3以上通过[7] - 公司收购本公司股份可通过公开的集中交易方式或其他认可方式进行[7] 股东权益与义务 - 股东按股份份额获股利和利益分配，可参加股东会表决、监督公司经营等[9] - 股东查阅、复制公司有关材料，应提供持股类别和数量书面文件并书面申请[9] - 公司股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效[9] 股东会相关规定 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 股东会审议批准公司与关联人交易金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项[13] - 公司发生交易仅达特定标准，且最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，可免交股东会审议[13] 董事与高级管理人员规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[26] - 兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[26] - 董事对公司负有忠实义务，不得侵占公司财产、挪用公司资金[26] 利润分配政策 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[40] - 公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上，可不再提取[40] - 公司每年以现金分红形式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[42][44] 信息披露与审计 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[40] - 公司需在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[40] - 公司需在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送并披露季度报告[40] 内部管理制度变更 - 本次修订、制定、废止公司部分内部管理制度，11项需2025年第二次临时股东大会审议通过后生效[58][59][60] - 取消监事会并修订《公司章程》、相应废止监事会相关制度的事项已通过董事会、监事会审议[60] - 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度等多项制度进行修订[58][59][60]