浙江大自然户外用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：605080 证券简称：浙江自然 浙江大自然户外用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 7 | | 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 | 8 | | 关于选举第三届董事会独立董事的议案 | 10 | | 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 | 12 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江大自然户外用品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根 据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等 有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。 一、公司负责本次股东大会的议程 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海扬大企业管理有限公司,现提名 刘胤宏先生 为 浙江大自然户外用品股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任浙江大自然户外用品股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与浙江大自然户外用品股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易 ...

独立董事提名 - 上海扬大企业管理有限公司提名陈卫波为浙江大自然户外用品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 被提名人具备注册会计师、会计高级职称及5年以上会计或财务管理全职工作经验[5] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] 合规情况 - 被提名人近36个月未受证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[4] - 被提名人近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] 其他条件 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] - 提名人核实候选人任职资格符合要求[6]

独立董事任职资格 - 候选人需有5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 具备注册会计师等资格且有5年以上全职工作经验[5] 独立性限制 - 特定持股及亲属、近12个月有不具备情形人员无独立性[3] 任职禁止情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无任职资格[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[5] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[5] - 任职后不符资格承诺辞职[7]

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 本人 韩云钢,已充分了解并同意由提名人上海扬大企业管 理有限公司提名为浙江大自然户外用品股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任浙江大自然户外用品股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人 ...

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 最近36个月受证监会处罚或刑事处罚无任职资格[4] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无任职资格[5] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[3] - 最近12个月有影响独立性情形无独立性[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 需确保履职时间精力且不受利害方影响[7] 审查情况 - 候选人已通过第二届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事提名 - 上海扬大企业管理有限公司提名韩云钢为浙江大自然户外用品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人持股、股东关联、任职经历、处罚记录等有多项限制[2][4] 审查情况 - 被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月27日14点在公司会议室召开[3] - 网络投票6月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议修订《独立董事工作制度》等议案[8] - 议案6月12日在上海证券交易所及四大证券报披露[9] - 对中小投资者单独计票议案为2、3、4[11] - 股权登记日6月20日，A股代码605080，简称浙江自然[14] 登记信息 - 现场登记6月24日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[17] - 登记地点为公司董事会办公室[17] - 联系人谢玲娇，电话0576 - 83683839，邮箱irm@zjnature.com[17] 投票制度及示例 - 股东大会用累积投票制改选董事会、监事会[25] - 某100股投资者“选举董事议案”有500票表决权[25] - 不同投票方式下董事候选人获票情况[26][27]

独立董事任职资格 - 独立董事人数不少于董事会人数三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[6] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[8] - 独立董事连续任职不超六年[8] 独立董事履职与离职 - 因特定情形离职致比例不符，履职至新任产生，公司60日内补选[8] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[10] - 会前可与董事会秘书沟通，董事会反馈落实情况[11] - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[12] - 每年现场工作不少于15日[17] 审议事项规定 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[13] - 财务信息等事项经审计委员会全体成员过半数同意提交[15] 专门委员会职责 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[16] - 提名委员会拟定董事等选择标准和程序并提建议[16] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策并提建议[17] 会议相关规定 - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[22] - 公司提前三日提供专门委员会会议资料，保存至少10年[20] 独立董事权益与限制 - 履职遇阻碍可向董事会说明或向监管机构报告[22] - 履职信息应披露，公司未披露可申请或报告[22] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[22] - 给予与其职责适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议[22] - 除津贴外不得从公司及相关方取得其他利益[22] 制度相关 - 制度适用于公司及控股子公司，未尽事宜按规定执行[24] - 制度由股东大会授权董事会解释[24] - 制度修改董事会提方案，股东大会批准[24] - 制度自股东大会通过实施，修改亦同[24]

会议信息 - 公司第二届监事会第十四次会议6月5日发通知，6月11日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 提名情况 - 同意提名王海霞、邓中文为第三届监事会非职工代表监事候选人[3] - 提名议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 提名议案尚需提交股东大会审议[3]