二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-036 浙江大自然户外用品股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 14 日以书面等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席韦志 仕先生主持，会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关报告及摘要。 以上事项表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使 ...

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-037 浙江大自然户外用品股份有限公司 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关报告。 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议通知于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。会议由公司董事长夏永辉先生主持，公司监事、高管列席会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[5] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为600,143,165.53元，较上年同期增长13.18%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为100,732,426.29元，较上年同期减少16.42%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为123,846,489.57元，较上年同期增长8.11%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为66,375,814.06元，较上年同期增长11.84%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为1,952,978,651.88元，较上年度末增长4.58%[11] - 总资产为2,337,695,292.21元，较上年度末增长8.43%[11] - 基本每股收益为0.72元/股，较上年同期减少15.29%[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.88元/股，较上年同期增长8.64%[12] - 加权平均净资产收益率为5.26%，较上年同期减少1.28个百分点[12] - 2024年上半年公司非经常性损益合计为 - 23,114,063.28元，其中非流动性资产处置损益为 - 67,876.82元，计入当期损益的政府补助为699,396.27元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为 - 26,790,879.80元，其他营业外收入和支出为 - 945,237.49元，所得税影响额为 - 4,112,427.91元，少数股东权益影响额（税后）为121,893.35元[13] - 公司将募集资金在使用之前产生的定期存款利息3,653,056.57元认定为经常性损益[14] - 2024年上半年公司实现营业收入60,014.32万元，较2023半年度同比增长13.18%[18] - 2024年上半年公司实现归母净利润10,073.24万元，同比下降16.42%[18] - 财务费用同比变动较大主要系汇率变动所致[18] - 投资活动产生的现金流量净额同比变动较大主要系本期购入理财产品较多所致[18] - 筹资活动产生的现金流量净额同比变动较大主要是因去年股利为二季度支出，但本年报告期尚未支付，不在同比期间[18] - 营业收入600,143,165.53元，较上年同期增长13.18%[19] - 营业成本376,891,109.99元，较上年同期增长10.48%[19] - 货币资金期末数267,737,077.17元，占总资产11.45%，较上年期末下降21.61%[21] - 应收账款期末数261,168,530.28元，占总资产11.17%，较上年期末增长92.33%[21] - 在建工程期末数249,908,336.21元，占总资产10.69%，较上年期末增长73.95%[21] - 应付账款期末数195,547,036.53元，占总资产8.36%，较上年期末增长81.87%[22] - 应交税费期末数19,569,234.48元，占总资产0.84%，较上年期末增长184.78%[22] - 境外资产237,000,014.71元，占总资产的比例为10.14%[23] - 交易性金融资产期末数605,887,891.88元，本期公允价值变动损益为 - 45,618,495.68元[25] - 2024年6月30日，公司货币资金为267737077.17元，较2023年12月31日的341556762.49元有所减少[76] - 2024年6月30日，公司交易性金融资产为605887891.88元，较2023年12月31日的592412461.40元有所增加[76] - 2024年6月30日，公司应收账款为261168530.28元，较2023年12月31日的135793365.53元大幅增加[76] - 2024年6月30日，公司在建工程为249908336.21元，较2023年12月31日的143664123.56元有较大增长[76] - 公司2024年6月30日资产总计23.3769529221亿美元，较2023年12月31日的21.5603265706亿美元增长8.42%[77] - 2024年6月30日负债合计3.6765389838亿美元，较2023年12月31日的2.7526733942亿美元增长33.56%[78] - 2024年6月30日所有者权益合计19.7004139383亿美元，较2023年12月31日的18.8076531764亿美元增长4.74%[78] - 母公司2024年6月30日流动资产合计13.4846509544亿美元，较2023年12月31日的12.3006956429亿美元增长9.63%[79][80] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计9.3897389841亿美元，较2023年12月31日的8.2368252816亿美元增长14%[80] - 2024年6月30日应付账款为1.9554703653亿美元，较2023年12月31日的1.0752218181亿美元增长81.87%[77] - 2024年6月30日应交税费为1956.923448万美元，较2023年12月31日的687.17032万美元增长184.78%[77] - 2024年6月30日递延所得税资产为1309.698796万美元，较2023年12月31日的584.398126万美元增长124.11%[77] - 母公司2024年6月30日应收账款为2.3405813728亿美元，较2023年12月31日的1.0586754787亿美元增长121.09%[79] - 母公司2024年6月30日在建工程为2.4469464345亿美元，较2023年12月31日的1.4078208188亿美元增长73.81%[80] - 2024年上半年营业总收入600,143,165.53元，较2023年同期530,259,439.58元增长约13.18%[82] - 2024年上半年营业总成本440,802,076.85元，较2023年同期392,522,305.80元增长约12.30%[82] - 2024年上半年净利润104,523,423.31元，较2023年同期117,720,803.42元下降约11.21%[83] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润100,732,426.29元，较2023年同期120,520,043.70元下降约16.42%[83] - 2024年上半年少数股东损益3,790,997.02元，2023年同期为 - 2,799,240.28元[83] - 2024年上半年基本每股收益0.72元/股，2023年同期为0.85元/股[84] - 2024年上半年稀释每股收益0.72元/股，2023年同期为0.85元/股[84] - 2024年上半年负债合计335,430,012.88元，较2023年同期186,069,850.05元增长约79.19%[81] - 2024年上半年所有者权益合计1,952,008,980.97元，较2023年同期1,867,682,242.40元增长约4.51%[81] - 2024年上半年营业收入519,832,754.18元，较2023年同期485,843,650.02元增长约7%[85] - 2024年上半年公允价值变动收益为 - 44142404.29元，2023年同期为 - 5314997.00元[87] - 2024年上半年营业利润为115499120.89元，2023年同期为140638800.35元[87] - 2024年上半年净利润为99574085.69元，2023年同期为124321955.04元[87] - 2024年上半年基本每股收益为0.70元/股，2023年同期为0.88元/股[88] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为473906329.32元，2023年同期为387644186.03元[88] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为66375814.06元，2023年同期为59347108.31元[90] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 131010582.93元，2023年同期为98840481.07元[90] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 8862921.85元，2023年同期为 - 17150594.47元[90] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 73192718.49元，2023年同期为140794981.45元[90] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为267737077.17元，2023年同期为477920953.81元[91] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到现金392,105,023.76元，2023年半年度为369,949,159.04元[92] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为48,952,573.97元，2023年半年度为79,422,215.07元[92] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 114,235,942.36元，2023年半年度为68,250,240.98元[92] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计206,317,700.00元，现金流出小计164,671,224.50元，产生的现金流量净额为41,646,475.50元[93] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 452,218.85元，2023年半年度为6,960.00元[93] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 24,089,111.74元，期初余额262,174,184.18元，期末余额238,085,072.44元[93] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为85,485,079.17元，少数股东权益为3,790,997.02元，所有者权益合计增加89,276,076.19元[94] - 2024年半年度综合收益总额为104,523,423.31元，其中归属于母公司100,732,426.29元，少数股东3,790,997.02元[95] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为 - 2,060,230.00元[95] - 2024年半年度利润分配为 - 13,187,117.12元[96] - 上年期末归属于母公司所有者权益为17.87亿元，所有者权益合计为17.86亿元[99] - 本年期初实收资本为1.01亿元，资本公积为9.52亿元[100] - 本期实收资本增加4044.94万元，资本公积减少4044.94万元[100] - 本期综合收益总额为1.21亿元，所有者权益增加1.18亿元[100] - 本期所有者投入和减少资本使所有者权益增加1762.90万元[100] - 本期利润分配使所有者权益减少2224.72万元[101] - 本期所有者权益内部结转，资本公积转增资本4044.94万元[102] - 本期期末归属于母公司所有者权益为18.85亿元，所有者权益合计为18.99亿元[103] - 母公司上年期末所有者权益合计为18.68亿元[104] - 母公司本期期末所有者权益合计为19.52亿元[105] - 2024年上半年初余额总计17.7670560044亿元，期末余额总计18.7878036348亿元[106][107] - 本期增减变动金额为1.0207476304亿元[106] - 综合收益总额为1.2432195504亿元，利润分配为 - 0.22247192亿元

上海市锦天城律师事务所 致:浙江大自然户外用品股份有限公司 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江大自然户外用品股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真:021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江大自然户外用品股份有限公司 差异化分红事项的法律意见书 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江大自然户外用品股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号 -- 回购股份》(以下简称《监管指 引》)等法律、法规和规范性文件以及《浙江大自然户外用品股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》）的规定,就公司 2023 年度利润分配所涉差异化分红 相关事项出具本法律意见书。 本所及本所经办律师依据本法律意见 ...

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-034 浙江大自然户外用品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.094 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/9 | － | 2024/7/10 | 2024/7/10 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 拟向全体股东每 10 股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日 召开职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事；2024 年 6 月 27 日公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、 第三届监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会 换届选举后，公司已于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一 次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选 举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及 证券事务代表的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将具体情况 公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-033 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告 （一）董事长：夏永辉先生 （二）董事会成员： 1、非独立董事 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年6月27日现场表决召开[2] - 应出席监事三人，实际出席三人[2] 选举结果 - 审议通过选举公司第三届监事会主席议案[3] - 同意选举韦志仕为第三届监事会主席[3] - 表决3票同意，0票反对，0票弃权[4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为5人[4] - 出席股东持有表决权股份总数94,510,000股，占比67.3683%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<独立董事工作制度>》A股同意票94,501,000，比例99.9894%[8] - 多项选举议案相关人员得票94,500,000，占比99.9894%[8][10][11][12] - 5%以下股东对各议案弃权票10,000，比例0.0106%[12] 其他 - 本次股东大会审议议案全部表决通过[13] - 对中小投资者单独计票议案为2、3、4[13]

股东大会信息 - 公司于2024年6月12日公告召开2024年第一次临时股东大会，6月27日下午14点召开[5][6] 股东出席情况 - 出席现场会议4人，持股94500000股，占比67.3612%[7] - 参加网络投票1人，持股10000股，占比0.0071%[7] - 出席表决5人，持股94510000股，占比67.3683%[7] 议案表决结果 - 多项议案同意股数94500000股，占比99.9894%[11][12][13][15][18][19][21][22][23] - 中小投资者对议案表决弃权10000股[19][21][22][23] 决议有效性 - 律师认为股东大会表决程序及结果合法有效[23][24]

董事会会议 - 公司第三届董事会第一次会议于2024年6月27日召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 人事选举 - 选举夏永辉为公司第三届董事会董事长[3] - 选举专门委员会委员并获通过[3][4] 人员聘任 - 聘任夏永辉为公司总经理等[4] 其他事项 - 董事会秘书联系方式未变[4] - 相关公告同日在上海证券交易所网站披露[5]