换届选举 - 公司于2024年3月完成换届选举及聘任事项[1] 人员任职 - 第三届董事会董事长为夏靖，还有其他董监高人员任职[1][2][3] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系地址在江苏苏州[4] - 联系电话0512 - 80806931，邮编215127[4]

公司基本信息 - 公司于2021年4月2日核准首次发行2500万股普通股，4月27日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为13800万元[7] - 公司股份总数为13800万股，均为普通股[12] 股东信息 - 发起人夏靖认购5475.00万股，持股比例73.00%[11] - 发起人夏九林认购750.00万股，持股比例10.00%[11] - 发起人章松柏认购375.00万股，持股比例5.00%[11] - 发起人陈洪认购150.00万股，持股比例2.00%[12] - 发起人苏州市金花生管理咨询企业认购750.00万股，持股比例10.00%[12] 股份限制 - 公司收购股份后合计持有不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[15] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[17] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[21] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[26] - 单独或合并持有10%以上股份股东书面请求，公司应2个月内召开临时股东大会[26] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[32] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[42] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[42] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[51] - 董事会由5名董事组成，设董事长1名，独立董事2名[60] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[64] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[64] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[65] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，监事会设主席1人，职工代表比例不低于三分之一[81] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[87] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[87] - 公司采取现金方式分配股利时，每年现金分配金额不低于当年可分配利润的10%[91] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[99][101] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸公告[106][108]

苏州市味知香食品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《苏州市味知香食品股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及公司章程规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第五条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第六条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公 司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易及关联人 第七条 关联人包括关联法人（或者其他组织 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-023 苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第三届 董事会第一次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场方式召开。经全体董事同意，本次 会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生 第三届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。本次会议由董事长夏靖先生主 持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中非独立董事章松柏因个人原因未能 亲自出席会议，委托非独立董事谢林华代为出席行使表决权并签署会议相关文件， 公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 董事会同意选举夏靖先生为公司第三届董事会董 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《苏州市 味知香食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定 本制度。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事人数不得低于董事会成员人数的三分之一，其中至少 包括 1 名会计专业人士。 公司董事会设审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会设立提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪酬 1 与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。战略委员会设召集人 1 名， ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-022 苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 104,058,838 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.7361 | 注：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 3 月 15 日），苏州市味知香食品股份有限 公司（以下简称"公司"）总股本 138,000,000 股，回购专用证券账户股份数为 603,378 股， 因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东大会有表决权的股份总数为 137,396,622 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集， ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-024 苏州市味知香食品股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第三届监事 会第一次于 2024 年 3 月 22 日以现场方式召开，经全体监事一致同意，本次会议 豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第三 届监事会成员后，以口头方式通知全体监事。本次会议由半数以上监事共同推举 朱平先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成 的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的可 行性进行充分论证，确信募投项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第五条 公司控 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州市味知香食品股份有限公司（以下称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他 法律、行政法规和《苏州市味知香食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，并结合公司实际，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0092 号 致：苏州市味知香食品股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵公司章程 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称"本 所"）指派律师出席贵公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）， 并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公 ...