会议情况 - 2024年4月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过相关议案[1] - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过相关议案[1] 公司信息 - 注册资本13800万元整[1] - 成立日期为2008年12月10日[1] - 法定代表人为夏靖[1] 变更事项 - 近日完成工商变更登记手续并取得新《营业执照》[1] - 住所变更为苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号[1] 公告信息 - 公告发布日期为2024年6月18日[3]

业绩情况 - 公司产品销售无明显淡旺季，去年四季度业绩下滑因消费降级及新工厂投入费用增长[3] 产品策略 - 公司调整产品结构，高货值牛肉类产品销量占比下降，低货值家禽类产品占比上升[3] - 公司产品有8大类300多款，基本每月推出新品[6] 市场与运营 - 公司加强门店开拓与渠道拓展，排查控制费用投入推动降本增效[4] - 零售端以农贸市场加盟店为主，批发端深化与现有经销商合作并找大经销商，新增商超渠道运行良好[5]

苏州市味知香食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称" 公司"）选 聘 (含续聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《苏州市味知香食品股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司具体情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告等的相关行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议通过后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：苏州市味知香食品股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵 公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以 下简称"本所"）指派律师出席贵公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会 议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 根据《股东大会规则》第五条及《从业办法》的相 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-047 苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长夏靖先生主持。会议采取现 场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法 规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书谢林华先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 16 | | --- ...

苏州市味知香食品股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 独立董事 | 21 | | 第三节 | 董事会 | 22 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 ...

回购情况 - 回购实施期限为2024年2月22日至2025年2月21日[3] - 预计回购金额2500 - 5000万元，价格上限45元/股[3] - 实际回购股数138.01万股，金额4002.09万元[3] - 实际回购价格25.927 - 32.069元/股，均价29元/股[5] 股份变动 - 控股股东增持681,804股，占比0.49%，金额1999.96万元[7] - 2024年4月29日101,430,000股限售股上市流通，占比73.50%[9] - 回购后限售股占比为0，无限售股占比100%[9] 股份用途 - 总计回购1,380,052股拟用于股权激励，三年未用完将注销[10]

融资情况 - 公司公开发行2500万股，发行价28.53元/股，募集资金总额7.1325亿元，净额6.466173575亿元[4] 资金运用 - 公司使用7000万元暂时闲置募集资金购买苏州银行2024年第617期定制结构性存款，期限41天[2][5][8] - 2023年4月24日公司审议通过使用不超3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月且额度可滚动使用[2][13] 收益预期 - 该结构性存款预计年化收益率为1.70%或2.90%或3.00%，预计收益金额为13.37万元或22.80万元或23.59万元[5] - 最近十二个月公司多次进行结构性存款现金管理，累计投入1.2亿元，均已收回本金，收益合计58.53万元[14] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的2.59%[15] 财务数据 - 2024年3月31日资产总额13.8759373017亿元，2023年12月31日为13.8048435576亿元[10] - 2024年3月31日负债总额1.1803848369亿元，2023年12月31日为1.1130585942亿元[10] - 2024年3月31日归属于上市公司股东的净资产12.6955524648亿元，2023年12月31日为12.6917849634亿元[11] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额236.730119万元，2023年度为1.7192510481亿元[11] 存款情况 - 结构性存款和单位定期存款合计金额为86300，其中当前金额71300，减少金额15000[15] - 最近12个月内现金管理单日最高投入金额为18700，占最近一年净资产的14.73%[15] - 目前已使用额度为15000，尚未使用额度为15000，总额度为30000[15] - 有金额为6700、3000、1000、3500的结构性存款及3000、4000的单位定期存款，各有不同占比[15]

现金管理额度 - 公司同意用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月且额度可滚动使用[3] - 已使用额度8000万元，未使用额度22000万元[6] 理财情况 - 用6700万元买苏州银行结构性存款，到期收回本金6700万元，利息7.30万元[4] - 最近12个月委托理财投入79300万元，收回本金71300万元，收益350.81万元，未收回本金8000万元[6] 其他数据 - 最近12个月现金管理单日最高投入18700万元，占近一年净资产14.73%[6] - 最近12个月现金管理累计收益占近一年净利润2.59%[6] 产品类型 - 委托理财产品主要为结构性存款和单位定期存款[6]

公司基本信息 - 证券代码为 605089，证券简称为味知香，全名为苏州市味知香食品股份有限公司 [1] - 2024 年 4 月 26 日以电话会议形式开展投资者关系活动，参与单位众多，包括国泰君安、天治基金等 [1][2] - 上市公司接待人员为财务总监兼董事会秘书谢林华和证券事务代表王甜甜 [3] 经营业绩 - 2023 年度实现营业收入 7.99 亿元，同比增长 0.10%；归属于上市公司股东的净利润 1.35 亿元，同比下降 5.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.31 亿元，同比增长 2.07% [3] - 2024 年第一季度实现营业收入 1.66 亿元，同比下降 17.92%；归属于上市公司股东的净利润 1890.58 万元，同比下降 46.94% [3][4] 业务相关问题及解答 加盟店相关 - 加盟店开店节奏放缓原因是加盟商积极性减缓，部分想开多店的处于观望状态，但老客户有信心，待市场行情好转开店速度有望加快 [4] - 加盟店区域选择坚持以华东区域为主，逐步向外围区域扩张，由一二线城市向三四线城市拓展，将加大下沉市场开拓 [4][5] 成本与毛利率 - 2023 年成本大多下降、毛利率提升，2024 年 1 季度毛利率下降，原材料低位运行趋势将持续，公司会调整售价调控毛利率，未来维持稳定并让利消费者 [5] 收入利润下滑原因 - 收入端受大环境消费降级影响，牛肉等高货值产品销量占比下降，家禽类等低货值产品占比上升，且公司调整了产品售价；利润端因销售收入减少，新工厂投入使用相关费用增长，公司正排查控制费用 [6] 批发端业务 - 2023 年上半年拆分批发端渠道开拓业务效果不佳，下半年调整为深化和大批发商合作的“1 + N”模式推动业务 [6][7] 公司展望 业务发展 - 零售端以农贸市场加盟店为主，提升经营能力，鼓励店主多开店，提高信息化水平；批发端深化与现有经销商合作，寻找大经销商建立联系，采用“1 + N”模式；新增商超渠道运行良好，将拓宽客户群 [7] 政策影响 - 《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》出台利于行业优胜劣汰，公司将提高生产技术和管理水平，整合资源，加速渠道扩张，提升品牌形象 [8] 现金分红 - 公司坚持持续、稳定的利润分配政策，制定了《未来三年（2024 - 2026 年）股东回报规划》 [8]