上海行动教育科技股份有限公司 （2024年4月修订） 1 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 1 | | 第三章 | 股东大会的召开方式 | 5 | | 第四章 | 股东大会的召集 | 6 | | 第五章 | 股东大会的提案与通知 | 7 | | 第六章 | 股东大会的出席和登记 | 9 | | 第七章 | 股东大会的召开 | 11 | | 第八章 | 股东大会的表决和决议 | 11 | | 第九章 | 股东大会记录 | 16 | | 第十章 | 休 会 | 16 | | 第十一章 | 会后事项 17 | | 上海行动教育科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上 海行动教育科技股份有限公司章程》以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本议事规则（以下简称"本规则"）。 股东大会议事规则 第二条 公司应 ...

国投证券股份有限公司 关于上海行动教育科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为上海 行动教育科技股份有限公司（以下简称"行动教育"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规定，对行动教育使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 日在上海证券交易所网站披露的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。 三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海行动教育科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]203 号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,109 万股，每股发行 价格为人民币 27.58 元，募集资金总额为 581,6 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-010 上海行动教育科技股份有限公司 关于部分首次公开发行股票募投项目延期的公告 二、募集资金实际使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用首发募集资金 2,253.59 万元，各募投 项目累计使用金额情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资 | 累计投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | 总额 | | | 1 | 智慧管理培训基地建设项目 | 45,546.76 | 1,303.62 | | 2 | 行动慕课智库建设项目 | 6,000.00 | 949.97 | | | 合 计 | 51,546.76 | 2,253.59 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了 关于公司《部分首次公开发行股票募投项目 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-000 上海行动教育科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：上海市虹桥商务区兴虹路 168 弄 A 栋会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 | 14 | 审议关于《修订<董事会议事规则>》的议案 | √ | | --- | -- ...

2023 上海行动教育科技股份有限公司 | | 目 录 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 页 | | 次 | | 审计报告 | | 1 | | 7 | | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 8 | — | ರ | | 合并利润表 | | 10 | l | 11 | | 合并股东权益变动表 | | 12 | l | 13 | | 合并现金流量表 | | 14 | — | 15 | | 公司资产负债表 | | 16 | ー | 17 | | 公司利润表 | | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | | 19 | — | 20 | | 公司现金流量表 | | 21 | l | 22 | | 财务报表附注 | | 23 | ー | 100 | | 补充资料 | | | | | | 1 非经常性损益明细表 | | | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | --- | 2024 70034295_B01 2023 12 31 2023 2023 12 31 2023 2024 70034295_B01 | 202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司实际经营情况并根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》和《上市公司章程指引》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修 订，具体修改内容如下： 股票代码：605098 股票简称：行动教育 编号：2024-000 上海行动教育科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 | 序号 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新增 | 无 | 公司根据中国共产党章程的规定，设立共 | | | | | 产党组织、开展党的活动。公司为党组织 | | | | | 的活动提供必要条件 | | 2 | 第三十条 | 公司董事、监事、高级管理人员、持有 | 公司董事、监事、高级管理人员、持有本 | | | | 本公司股份 5%以上的股东，将其持有 | 公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公 | | | | 的本公司股票在买入后 6 个月内卖出， | 司股票或者其他具有股权性质的证券在买 | | | ...

上海行动教育科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为确保上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事规范、高效地开展工作，进一步完善公司的法人治理，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海行动教育科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第二条 独立董事根据《公司章程》《独立董事工作制度》和本议事规则规 定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第五条 公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议，于会议召开前三天 发出会议通知并提供相关会议资料。 第六条 独立董 ...

独立董事提名人声明与承诺 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 提名人上海行动教育科技股份有限公司董事会,现提名叶彦菁为上海行动教 育科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任上海行动教育科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与上海行动教育科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海行动教育科技股份有限公司董事会,现提名苏涛永为上海行动教 育科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任上海行动教育科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与上海行动教育科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; ...

上海行动教育科技股份有限公司 章 程 | 第一节 | 股份发行 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | | 第一节 | 董 事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 财务会计制度 | 42 | | 第二节 | 内部审计 48 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 48 | | 第一节 | 通知 | 49 | | 第二节 | 公告 | 50 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 50 | | 第二节 | 解散和清算 | 51 | | 第十二章 | 附则 54 | | 第一章 总则 第一条 为维护上海行动教育科技股份有限公司 ...