股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会收到后十日内反馈，同意则在作出决议后五日内发通知[6][7] 临时提案 - 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[10] 通知与公告 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[12] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[12] - 现场会议召开地点变更需在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[14] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[12] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日[14] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[19] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[18] 中小投资者保护 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时披露结果[17] 回购与分红 - 公司以减少注册资本回购普通股等，股东会回购决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[23] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[22] 会议记录与保存 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[21] 决议撤销与执行 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销召集程序等违规决议，轻微瑕疵除外[23] - 法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务并配合执行[24] 信息披露 - 征集股东投票权应向被征集人充分披露具体投票意向等信息[18] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[19] - 涉及更正前期事项公司应及时处理并披露[24] - 公告等信息应在符合规定媒体和上交所网站公布[26] 规则相关 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[26] - 规则未尽事宜或冲突以相关规定和章程为准[26] - 规则由董事会拟定，股东会审议通过后生效实施[26] - 规则由公司董事会负责解释[28] - 规则制定主体为上海行动教育科技股份有限公司[29] - 规则制定时间为2025年10月14日[29]

上海行动教育科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件和《上海行动教育科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事不少于公司董事会成员的三分之一。其中至少有一名为会 计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的， ...

投资者关系管理 - 制定工作制度加强与投资者沟通[2] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] - 沟通内容涵盖多方面[7] - 多渠道、多方式开展工作[5] 管理措施 - 设立联系电话、传真和邮箱并公布变更[6] - 在官网开设专栏并利用互动平台活动[7] - 考虑股东会条件并提供网络投票[8] 负责人与人员要求 - 董事会秘书为事务负责人[12] - 员工须具备相关素质[14] 档案管理 - 建立档案记载活动情况[14] - 按方式分类，资料保存不少于3年[15] 制度说明 - 未尽事宜依规定和章程执行[17] - 董事会负责解释和修订[17] - 经审议通过施行和修改[17]

公司上市与股本 - 公司于2021年1月25日获批发行2109万股，4月21日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为11925.1100万元，已发行股份数为11925.1100万股，均为普通股[7][16] - 赵颖和侯志奎持股比例均为24.84%，常国政和刘卫持股比例均为6.345%等[14] 股份转让与限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让[21] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有问题可60日内请求法院撤销，1%以上股份股东可就违规致损起诉[25][27] - 审计委员会30日内未诉讼，股东可自行起诉[27] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 10%以上股份股东有权提请召开股东会审议事项[35] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超总数1/2[74] - 董事会由7名董事组成，独立董事不少于1/3[81] 利润分配 - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[108] - 现金股利政策目标为剩余股利，满足条件可现金分红[110] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前15天通知[121][123] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[129][130][135]

会议通知 - 公司应在会议召开前三日发独立董事专门会议通知并提供资料[2] - 采用快捷通知方式两日内未接书面异议视为收到通知[3] 会议举行 - 过半数独立董事出席方可举行，决议须全体过半数通过[3] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[3] 会议事项 - 关联交易等经讨论全体过半数同意后提交董事会审议[4] - 行使特别职权前经讨论全体过半数同意[4] 参会委托 - 独立董事委托他人出席应提交授权委托书并在表决前交主持人[4] 意见发表与记录 - 发表意见类型包括同意、保留等及理由[5] - 会议记录保存至少十年且记录讨论事项基本情况[5]

股份转让限制 - 上市交易1年内等情形下，董高人员股份不得转让[6] - 任职及届满后6个月内，每年转让不超25%，不超1000股可全转[7] - 离婚分割后减持，各自每年转让不超25%[9] 减持报备要求 - 计划转让至少提前18个交易日报备减持计划[8] - 减持完毕或未实施等情况向董办报备[9] 信息披露规定 - 股份变动2个交易日内公告[9] - 年报等公告前特定时间不得买卖股票[10] 管理职责 - 董事会秘书管理董高人员身份及持股数据，检查买卖披露[10] 制度制定 - 制度由董事会制定、修改、解释，审议通过后生效[12]

定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[9] - 中期报告在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[9] - 季度报告在会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露[9] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[9] - 预计不能按时披露需报告原因、方案及延期最后期限[9] 报告审议与确认 - 定期报告经董事会审议，财务信息经审计委员会审核[9] - 董事、高管对定期报告签署书面确认意见[11] 业绩预告与数据披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动需及时预告[11] - 定期报告披露前业绩泄露需披露财务数据[11] 审计意见与交易披露 - 财务会计报告被出具非标准审计意见董事会作专项说明[11] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需及时披露[16][17] 报告编制与披露流程 - 定期报告由高管编草案，董事会审议后秘书组织披露[21] - 临时公告由董事会办公室草拟、秘书审核并组织披露[21] 股份变动与信息报送 - 董事、高管股份变动2个交易日内报告并公告[25] - 5%以上股份股东或实控人特定情况需报告[25] - 委托或信托持有5%以上股份需告知委托人[26] - 特定对象发行股票相关方提供信息[26] - 相关人员报送关联人名单及关系说明[29] 制度监督与管理 - 董事会定期自查信息披露管理制度[28] - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责[28] 沟通与活动管理 - 董事会秘书负责与证券监管机构沟通联络[30] - 公司实行内部审计制度[38] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人[40] 违规处理与制度执行 - 擅自披露信息对责任人处分并追究法律责任[42] - 未按制度披露致损失对责任人处分追责[42] - 制度与法规冲突按法规执行[44] - 制度由董事会解释修订并审议通过后实施[44]

上海行动教育科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，明确公司总经理及相关人员的职责权限，按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定 本细则。 第二章 总经理的任免程序 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名。董事可受聘兼任总经理、副 总经理或者其他高级管理人员，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代 表担任的董事总计不得超过董事总数的二分之一。 第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任；副总经理由总经理提名， 董事会聘任；任何组织和个人不得干预公司总经理的正常选聘程序。总经理主持 公司经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第四条 总经理、副总经理每届任期为三年，可以连聘连任。 第五条 总经理、副总经理可以在任期届满之前提出辞职，辞职程序和办法 按《公司章程》等公司制度执行。 第六条 公司董事会与总经理签订聘任合同，明确双方的权利义务。 第三章 总经理的任职资格 第七条 总经理的任职 ...

上海行动教育科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司 "） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和《上海行动 教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定 本制度。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前能直接或 者间接获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司 的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员。 （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信 息的人员； （五）公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、 监事和高级管理人员 ...

上海行动教育科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效益，切实保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募 集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《上海 行动教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本制度。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 中国证监会及上海证券交易所相关规则对公司发行股份、可转换公司债券 购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任 追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控 制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 第五条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或 ...