证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-023 江苏共创人造草坪股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日向 全体董事发出通知，召开公司第三届董事会第二次会议。会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，由董事长王强翔先生 主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的 有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年中长期激励计划>的议案》 第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议已事前审议通过本议案，并同意 将其提交本次董事会审议。 为了进一步完善公司的激励约束机制，建立有效的中长期激励办法，充分调 动中高级管理人员以及业务骨干工作的积极性和主动性，加强企业凝聚力，实现 公司持续、稳定的发展，公司拟定了《2024 年中长期激励 ...

激励计划基本信息 - 激励计划有效期为2024 - 2026年[12] - 适用对象为公司16级及以上员工[3] - 激励形式包括限制性股票、股票期权、增长分享三种[3][4] 入职时间要求 - 16 - 17级激励对象入职不少于1年，18 - 20级不少于6个月[13] 解锁期目标 - 2024年第一个解锁期收入增长目标值20%、利润增长15%，触发值收入增长15%、利润增长10%[18] - 2025年第二个解锁期收入增长目标值44%、利润增长32%，触发值收入增长30%、利润增长21%[18] - 2026年第三个解锁期收入增长目标值73%、利润增长52%，触发值收入增长45%、利润增长33%[18] 解锁比例计算 - 公司层面解锁比例按收入和利润公式计算[18] - 个人实际解锁比例=公司层面解锁比例×个人层面解锁比例[21] 个人业绩系数 - 个人业绩S、A、B兑现系数为1，C为0.5，D为0[20] - 绩效评分A行权比例100%，C为50%，D为0%[29] 净利润目标 - 以2023年净利润4.31亿为基数，2024 - 2026年增长率分别不低于10%、21%、33%[25] 增长分享规则 - 激励期各年度基础利润4.31亿，基础利润增长分享计提比例1%，增量利润计提比例12%[26] - 年度增长分享总额不得超该年度净利润4%[27] 增长分享计算 - 年度增长分享总额计算公式：Y＝4.31×1%＋年度增量利润×12%[28] - 员工年度增长分享积分(X) = 增长分享基准额度 × 业绩等级系数 × 全勤系数[32] 发放时间 - 2024 - 2025年增长分享次年4月30日前按70%发放[36] - 2026年与前期留存相加后，2027年4月30日前发50%，2028年4月30日前发剩余50%[36] 退出规定 - 激励对象离职或因相关情形退出，失去当年、后续及留存分享权利[37]

激励计划-股票期权 - 2024年授予总量381.00万份，占总股本0.952%[2] - 122人获授338.80万份，占总量88.92%[2] - 预留部分42.20万份，占总量11.08%[2] 激励计划-限制性股票 - 授予总量182.50万股，占总股本0.456%[5] - 部分高管获授一定数量[5] - 9名总监级获授78.50万股，占43.01%[5] - 预留部分29.60万股，占16.22%[5] 激励限制 - 单人获授不超总股本1%[4][6] - 累计不超总股本10%[4][6] 人员信息 - 中层及骨干序号75 - 131[9][10] - 数量至少67人[9][10]

公司《2024 年中长期激励计划》的内容符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其实施将有利于 加强企业凝聚力，推动公司持续稳健增长，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-024 江苏共创人造草坪股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日向 全体监事发出通知，召开公司第三届监事会第二次会议。会议于 2024 年 7 月 8 日以现场方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席杨 波先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年中长期激励计划>的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.c ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，江苏共创人造草坪股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事文兵荣先生受其他独立董事的委托，作为 征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 24 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议 的公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的相关 议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-026 江苏共创人造草坪股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 （一）征集人的基本信息与持股情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事文兵荣先生（以下简称"征 集人"），其基本信息如下： 文兵荣先生，男，1976 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，中国注册会计师。1998 年 8 月至 2001 年 4 月历任江苏省糖烟酒总公司办税 员、财务主管；2001 年 ...

证券简称：共创草坪 证券代码：605099 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏共创人造草坪股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 2 | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | --- | --- | --- | | 《公司章程》 | 指 | 《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 证券交易所 | 指 | 上海证券交易所 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次股票期权与限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予的股票期权与限制性股票数量 7 | | （三）股票来源 8 | | （四）股票期权与限制性股票的有效期、授予日及授予后相关时间安排 8 | | （五）股票期权与限制性股票行权/授予价格 13 | | （六）激励计划的考核 16 | | （七）激励计划其他内容 22 | | 五、 ...

证券简称：共创草坪 证券代码：605099 江苏共创人造草坪股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 江苏共创人造草坪股份有限公司 二零二四年七月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《江苏 共创人造草坪股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。股票 来源为江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象 定向发行公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予权益总计563.50万股/份，涉及的标的股票 种类为人民币A股普通股，占公司目前股本总额40,009.00万股的1.408%。其中， 首次授予491.70万股/份，占本激励计划草案公告时公司股本总额40,009.00万股的 1.229%，占拟授予权益总额的87.26%；预留71.80万股/份，占本激励计 ...

股权激励资格与范围 - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[1] - 首次授予激励对象不包括特定人员[2] - 激励对象符合相关规定[2] 激励计划合规性 - 《激励计划》制定、审议流程和内容符合法律规定[3] - 公司无向激励对象提供财务资助情况[3] 计划实施情况 - 实施激励计划利于公司发展且无损害股东利益情形[3] - 监事会同意实施股票期权与限制性股票激励计划[4]

业绩总结 - 2023年营业收入2,461,430,298.21元，2022年为2,470,754,977.90元，2021年为2,301,660,263.01元[7] - 2023年净利润431,224,177.34元，2022年为447,030,482.43元，2021年为380,293,419.69元[7] - 2023年末净资产2,492,167,260.64元，2022年末为2,289,321,191.76元，2021年末为1,998,801,865.06元[7] - 2023年加权平均净资产收益率18.32%，2022年为21.01%，2021年为20.29%[7] 股权激励 - 拟授予权益总计563.50万股/份，占股本总额40,009.00万股的1.408%[2][11] - 首次授予491.70万股/份，占股本总额的1.229%，占拟授予权益总额的87.26%[2][11] - 预留71.80万股/份，占股本总额的0.179%，占拟授予权益总额的12.74%[2][11] - 拟授予381.00万份股票期权，占股本总额的0.952%[11] - 拟授予182.50万股限制性股票，占股本总额的0.456%[12] - 拟首次授予激励对象共计136人[15] - 授予股票期权总量381万份，中层骨干获授338.8万份占88.92%，预留42.2万份占11.08%[18] - 授予限制性股票总量182.5万股，总监级管理人员获授78.5万股占43.01%，预留29.6万股占16.22%[20] - 首次授予股票期权行权价格为每股16.68元[22] - 首次授予限制性股票授予价格为每股9.81元[27] - 预留部分股票期权和限制性股票行权价格、授予价格分别与首次授予一致[23][27] - 股票期权激励计划有效期最长不超过48个月[28] - 公司需在股东大会审议通过后60日内首次授予股票期权并完成相关程序，否则终止计划[28] - 预留部分股票期权须在股东大会审议通过后12个月内明确授予对象[29] - 首次授予的股票期权等待期为12个月、24个月、36个月[29] - 首次授予部分第一个行权期行权比例为30%，第二个行权期为30%，第三个行权期为40%[30] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露前授予，第一个行权期行权比例为30%，第二个行权期为30%，第三个行权期为40%[31] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露后授予，第一个行权期行权比例为50%，第二个行权期为50%[31] - 限制性股票激励计划有效期最长不超过48个月[34] - 公司需在股东大会审议通过后60日内首次授予限制性股票并完成相关程序，否则终止计划[34] - 首次授予的限制性股票分三期解除限售，比例分别为30%、30%、40%[36] - 若预留部分限制性股票在2024年第三季度报告披露前授予，分三期解除限售，比例分别为30%、30%、40%[37] - 若预留部分限制性股票在2024年第三季度报告披露后授予，分两期解除限售，比例均为50%[38] 业绩考核 - 首次授予股票期权考核年度为2024 - 2026年，2024年营业收入定比2023年目标增长率20%、触发增长率15%，净利润定比2023年目标增长率15%、触发增长率10%[43] - 2025年营业收入定比2023年目标增长率44%、触发增长率30%，净利润定比2023年目标增长率32%、触发增长率21%[43] - 2026年营业收入定比2023年目标增长率73%、触发增长率45%，净利润定比2023年目标增长率52%、触发增长率33%[43] - 2024 - 2026年营业收入增长率目标值分别为20%、44%、73%，触发值分别为15%、30%、45%[47] - 2024 - 2026年净利润增长率目标值分别为15%、32%、52%，触发值分别为10%、21%、33%[47] - 公司层面行权比例M = X×50% + Y×50%，其中X为营业收入定比年增长率对应系数，Y为净利润定比年增长率对应系数[44] - 个人层面绩效评分S或A时行权比例为100%，B时为50%，C时为0%[46] - 首次授予的限制性股票考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[50] - 2024年限制性股票解除限售营业收入定比年增长率目标值20%，触发值15%，净利润定比年增长率目标值15%，触发值10%[50] - 2025年限制性股票解除限售营业收入定比年增长率目标值44%，触发值30%，净利润定比年增长率目标值32%，触发值21%[50] - 2026年限制性股票解除限售营业收入定比年增长率目标值73%，触发值45%，净利润定比年增长率目标值52%，触发值33%[50] - 2024 - 2026年营业收入增长率目标值分别为20%、44%、73%，触发值分别为15%、30%、45%[54] - 2024 - 2026年净利润增长率目标值分别为15%、32%、52%，触发值分别为10%、21%、33%[54] - 公司层面解除限售比例P = X×50% + Y×50%，X、Y根据营业收入和净利润增长率确定[51] - 个人层面绩效评分S、A、B、C、D对应的解除限售比例分别为未提及、100%、未提及、50%、0%[52] 其他要点 - 资本公积转增股本等调整股票期权数量公式Q＝Q0×（1＋n）[56] - 配股调整股票期权数量公式Q＝Q0×P1×（1＋n）/（P1＋P2×n）[56] - 缩股调整股票期权数量公式Q＝Q0×n[56] - 股权激励计划需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[64] - 公司应在召开股东大会前公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天[63] - 公司应在股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明[63] - 股权激励计划经股东大会审议通过后，公司应在60日内授予激励对象相关权益并完成公告、登记[66] - 若公司未能在60日内完成授予工作，本激励计划终止实施，董事会3个月内不得再次审议股权激励计划[66] - 公司在股东大会审议本激励计划之前拟变更或终止，需经董事会审议通过[71][72] - 公司在股东大会审议通过本激励计划之后变更或终止，应当由股东大会审议决定[71][72] - 变更激励计划不得包括导致加速行权/提前解除限售、降低行权价格/授予价格的情形[71] - 股票期权首次授予数量为338.80万份，需摊销总费用996.38万元，2024 - 2027年分别摊销220.05万元、435.28万元、246.00万元、95.05万元[87] - 限制性股票首次授予数量为152.90万股，需摊销总费用1307.30万元，2024 - 2027年分别摊销317.75万元、599.18万元、288.69万元、101.68万元[93] - 首次授予的股票期权与限制性股票合计需摊销费用2303.68万元，2024 - 2027年分别摊销537.79万元、1034.46万元、534.69万元、196.73万元[90]

北京大成（南京）律师事务所 关于江苏共创人造草坪股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：江苏共创人造草坪股份有限公司 北京大成（南京）律师事务所（下称"本所"）接受江苏共创人造草坪股份有限公 司（下称"共创草坪"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》、中国证券监督管理委员会 （下称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（下称"《管理办法》"）等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件和《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，就共创草坪实行 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（下 称"本激励计划"或"本计划"）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所在此特别声明： 1. 本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的相关事实发表法律意 见，本法律意见书以本所律师于本法律意见书出具日前所获得的文件资料或信息所披露 的事实为限；对与出具本法律 ...