会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年5月7日召开[2] - 会议通知于2024年5月5日送达全体监事[2] - 会议由徐金龙主持，应出席3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 会议审议通过选举徐金龙为第三届监事会主席[3] - 选举表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 人员信息 - 徐金龙1987年8月出生，本科学历[4] - 徐金龙曾任多家公司职位，现任公司营运总监、监事会主席[4] - 截至公告披露日，徐金龙未直接持有公司股份[5] - 徐金龙与公司董监高、实控人及持股5%以上股东无关联关系[5] - 徐金龙不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形[5]

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长吴富宝先生主持， 采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合 《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-024 厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 14 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,910,400 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 88.6478 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、 议案名称：《公司 2023 年年度报告及摘要》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第二十六次会议于2024年4月13日决议召开本次大会，4月16日刊登通知[6] - 本次大会现场会议于2024年5月7日下午召开，网络投票时间为当天9:15至15:00[6] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东共14人，代表股份360,910,400股，占公司股份总数88.6478%[9] - 出席现场会议股东5人，代表股份360,840,400股，占公司股份总数88.6306%[9] - 参加网络投票股东9人，代表股份70,000股，占公司股份总数0.0172%[9] 议案审议情况 - 多项议案同意股数360,905,900股，占出席大会股东所持表决权股份总数99.9987%，弃权4,500股，占比0.0013%[11][12][13][15][16][18][19][20] - 中小投资者对多项议案同意65,600股，占出席大会中小投资者所持表决权股份总数93.5805%，弃权4,500股，占比6.4195%[13][15][16][17][18] - 《关于公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》等多项议案获出席大会股东所持表决权三分之二以上同意通过[15][18] 换届选举情况 - 选举吴富宝等四人为第三届董事会非独立董事，每人获表决权360,909,400股，占出席大会股东所持表决权股份总数99.9997%[22] - 选举林杰等三人为第三届董事会独立董事，每人获表决权360,909,400股，占出席大会股东所持表决权股份总数99.9997%[23][24] - 选举徐金龙、陈兆竹为第三届监事会股东代表监事，每人获表决权360,909,400股，占出席大会股东所持表决权股份总数99.9997%[25] - 公司第二届董事会、监事会任期届满，本次大会进行换届选举[22][25] 会议合法性 - 本次大会表决程序及表决结果合法有效[27] - 本次大会召集、召开程序符合相关规定，召集人和出席人员具有合法资格[28]

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-022 厦门力鼎光电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次到期赎回本金：2,000万元 一、本次已到期产品的赎回情况 公司于2023年10月18日使用暂时闲置募集资金2,000万元购买了厦门银行新 阳支行的结构性存款-CK2302407，产品期限189天，起息日为2023年10月20日， 到期日为2024年4月26日。公司已按期收回前述理财产品本金2,000万元，并获得 收益31.50万元，与预期收益不存在重大差异。截至本公告日，前述产品赎回本 金及收益，均已归还至募集资金专户。 二、闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至2024年5 月6日，公司使用募集资金购买产品的余额为12,500万元。 特此公告。 厦门力鼎光电股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 1 已履行的审议程序：厦门力鼎光电股份有限公司（以下 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入为145,116,299.01元，同比增长10.81%[7] - 2024年第一季度营业总收入145116299.01元，较2023年第一季度的130959725.37元增长10.81%[31] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为34,303,243.05元，同比增长14.40%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,723,460.34元，同比增长23.89%[7] - 2024年第一季度净利润34464248.00元，较2023年第一季度的30042720.31元增长14.72%[33] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为39,040,874.23元，同比减少9.83%[7] 总资产相关 - 本报告期末总资产为1,663,321,771.22元，较上年度末增长1.12%[10] - 2024年3月31日公司资产总计1663321771.22元，较2023年12月31日的1644927938.36元增长1.12%[28] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,493,679,633.08元，较上年度末增长2.36%[10] - 2024年第一季度末所有者权益（或股东权益）合计为1,496,007,118.61元，2023年同期为1,461,426,604.64元[40] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为23,534户[21] - 厦门亿威达投资有限公司持股273,375,000股，持股比例67.15%，质押38,600,000股[21] - 厦门伊威达投资合伙企业（有限合伙）持股79,960,000股，持股比例19.64%[21] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计为3,579,782.71元[10] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本104209631.62元，较2023年第一季度的98079651.81元增长6.25%[31] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润40139982.83元，较2023年第一季度的32274678.08元增长24.37%[31] 利润总额相关 - 2024年第一季度利润总额40226142.32元，较2023年第一季度的34244306.39元增长17.47%[31] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金为185576067.18元，较2023年12月31日的332944952.92元下降44.26%[26] 应收账款相关 - 2024年3月31日应收账款为96868986.66元，较2023年12月31日的80876687.45元增长19.77%[26] 财务费用相关 - 2024年第一季度财务费用为 - 5066420.44元，较2023年第一季度的499565.58元下降1114.48%[31] 其他综合收益相关 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为66573.45元，较2023年第一季度的7170.22元增长828.44%[33] 销售商品、提供劳务收到现金相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为127,453,848.17元，2023年同期为140,891,030.60元[34] 收到税费返还相关 - 2024年第一季度收到的税费返还为8,270,951.81元，2023年同期为4,971,890.50元[34] 经营活动现金流入相关 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为142,614,295.93元，2023年同期为150,732,282.64元[34] 投资活动现金流入相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为255,868,431.65元，2023年同期为355,815,974.55元[35] 投资活动现金流出相关 - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为441,492,678.64元，2023年同期为357,287,079.66元[35] 筹资活动现金流入相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为0元，2023年同期为6,300,000.00元[35] 筹资活动现金流出相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为66,910.27元，2023年同期为57,719.42元[35] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 146,295,427.40元，2023年同期为45,695,206.56元[35] 流动负债相关 - 2024年第一季度末流动负债合计为120,017,769.02元，2023年同期为135,816,440.22元[40]

根据《公司章程》规定，监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名， 不低于监事会成员的三分之一。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将 与公司2023年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同构成公司第三届监事 会，任期自2023年年度股东大会选举完毕之日起3年。 特此公告。 厦门力鼎光电股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-021 厦门力鼎光电股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会全体监事任 期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2024年4月26 日召开了职工代表大会，经会议民主选举，一致同意选举何耀莉女士(简历详见 附件)为公司第三届监事会职工代表监事。 附:何耀莉简历 何耀莉，女，出生于 1980 年 7 月，大专学历，无境外居留权，自 2006 年加 入本公司，历任公司组立部班长、课长。现任本公司组立部经理 ...

证券简称：力鼎光电 证券代码：605118 厦门力鼎光电股份有限公司 厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年年度股东大会 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年五月七日 1 厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年年度股东大会 厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保力鼎光电 2023 年年度股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定， 现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司 有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法 权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 三、股东到达会场后，请在"股东签到表"上签到。股东签到时，请出示以 下证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-020 厦门力鼎光电股份有限公司 本次到期赎回本金：2,000万元 已履行的审议程序：厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年8月4日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了公司使用总额不 超过1.80亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理的相关议案，使用期限自董事 会审议通过之日起12月内，在额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容 详见公司于2023年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力 鼎光电关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-045）。 一、本次已到期产品的赎回情况 公司于2024年3月12日使用暂时闲置募集资金2,000万元购买了广发证券保 本浮动收益型产品收益凭证"收益宝"16号，起息日为2024年3月13日，到期日 为2024年12月12日，提前终止日为在首次发生敲出事件当日的后一交易日。上述 产品因触发敲出事件，已提前在2024年4月16日终止，产品提前终止到期后，公 司获得收益7.15万元，与预期收益不存在重大差异。截至本公告日，前述收益凭 证本金 ...

业绩总结 - 2023年末公司资产总计1,644,927,938.36元，较上期增长7.63%[19] - 2023年末流动资产合计878,307,534.49元，较上期下降11.76%[19] - 2023年末非流动资产合计766,620,403.87元，较上期增长43.83%[19] - 2023年末负债合计183,501,333.72元，较上期增长3.59%[24] - 2023年末股东权益合计1,461,426,604.64元，较上期增长8.16%[24] - 2023年营业总收入604,012,824.16元，上期为585,129,317.83元[27] - 2023年净利润154,369,634.27元，上期为155,890,555.13元[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额282,879,497.49元，上期为159,500,224.85元[30] - 2023年度营业收入584,512,713.28元，较上期增长3.09%[42] - 2023年度营业成本355,787,095.85元，较上期增长5.34%[42] - 2023年度净利润146,221,700.79元，较上期下降7.47%[42] 财务数据变动 - 2023年末货币资金为332,944,952.92元，较上期增长45.73%[19] - 2023年末存货为190,883,516.42元，较上期下降30.37%[19] - 2023年末固定资产为393,539,218.31元，较上期增长39.90%[19] - 2023年股本从407,330,500.00元减至407,128,300.00元[33] - 2023年资本公积从348,430,138.17元增至348,814,739.45元[33] - 2023年库存股从7,773,193.00元减至3,131,433.50元[33] - 2023年盈余公积从81,784,129.11元增至96,406,299.19元[33] - 2023年未分配利润从499,896,308.80元增至590,626,852.09元[33] 审计相关 - 审计报告涵盖2023年12月31日合并及母公司资产负债表等财务报表[3] - 认定收入确认和存货减值为2023年度关键审计事项[5] - 针对收入确认实施了解内控、检查单据、函证等审计程序[6][7] - 针对存货减值实施评估内控、监盘、复核测算等审计程序[7][8] 会计政策 - 国内销售以产品送达客户指定地点并签收送货单确认收入，国外销售按不同交货方式确认收入[5][184] - 提供劳务在服务完成并经客户确认后一次性确认收入[5][184] - 期末存货按成本与可变现净值孰低计价，可变现净值低于成本时计提跌价准备[7] 企业合并与报表 - 公司合并财报合并范围以控制为基础确定，子公司均纳入[74] - 编制合并财报以自身和子公司财报为基础，抵销内部交易影响[75] - 同一控制下企业合并增加子公司，调整合并资产负债表期初数[76] - 非同一控制下企业合并增加子公司，不调整合并资产负债表期初数[77] 金融工具 - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或负债[89] - 金融资产分五类，初始计量和后续计量有规定[91][92][94][95] - 金融负债分三类，初始确认和后续计量有规定[95][96][97] 其他资产与负债 - 固定资产按成本初始计量，不同资产折旧年限和折旧率不同[141][144] - 无形资产包括土地使用权和软件等，外购按成本计量[153] - 预计负债按履行义务所需支出最佳估计数初始计量[172] 收入与成本 - 为履行合同发生的成本满足条件确认为合同履约成本资产[185] - 为取得合同发生的增量成本预期能收回确认为合同取得成本资产[186] 政府补助与税收 - 政府补助分与资产相关和与收益相关两类[190] - 递延所得税资产和负债根据资产负债计税基础与账面价值差额计算[194]

厦门力鼎光电股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会厦 门监管局和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召 ...