业绩总结 - 2024年公司内部控制体系运行良好且有效[16] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为98.25%，营收合计占比为94.12%[7] 未来展望 - 2025年公司将继续完善内控制度，加大内控执行及监督力度[16] 其他 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][4] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[15][16]

监事会会议 - 报告期内监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议通过若干议案[2][3][4] 公司评价 - 监事会认为董事会规范运作，董高无违规[6] - 监事会认为财务体系完善，报告真实准确完整[6] 重大事项 - 报告期内无重大收购等事项[6]

人员数据 - 截至2024年12月31日，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券服务业务审计报告的168人[1] 业绩数据 - 2024年度公证天业收入总额30,857.26万元，审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元[2] - 2024年度上市公司年报审计客户81家，审计收费8,151.63万元，同行业上市公司审计客户64家[2] 审计相关 - 2024年多次会议审议通过续聘公证天业为审计机构[2] - 公证天业对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 审计委员会认为公证天业具备资质和能力，能满足审计要求[5][8]

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人59人，注册会计师349人，签过证券业务审计报告的168人[1] - 项目合伙人毛俊1996年成注会，2005年起从事上市公司审计，2024年为本公司服务[3] - 签字注册会计师俞乾元2019年成注会，2016年起从事上市公司审计，2023年为本公司服务[5] - 项目质量控制复核人张雷1995年成注会，2013年起从事上市公司审计，2022年为本公司服务[5] 业绩数据 - 2024年度收入总额30,857.26万元，审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元[2] - 2024年上市公司年报审计客户81家，审计收费8,151.63万元，同行业上市公司审计客户64家[2] 其他信息 - 2024年年度审计围绕公司收入确认、应收账款坏账准备等重点展开[11] - 已提取职业风险基金89.10万元，购买职业保险累计赔偿限额10,000万元[15] - 公司创立于1982年，2013年9月18日转制为特殊普通合伙企业[1] - 注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5 - 1001室，执行事务合伙人/首席合伙人为张彩斌[1]

业绩总结 - 2024年公司营业收入3,212,714,729.40元，较上年下降11.21%[2] - 2024年公司利润总额296,885,116.07元，较上年下降46.53%[2] - 2024年公司净利润263,911,523.66元，较上年下降46.37%[2] - 2024年公司总资产7,233,940,803.37元，较上年增长9.36%[2] - 2024年公司所有者权益4,413,434,348.65元，较上年增长2.84%[2] 董事会会议 - 2024年董事会共召开6次会议[3] - 第三届董事会第十四次会议于2024年4月29日召开[3] - 第三届董事会第十五次会议于2024年8月30日召开[4] - 第三届董事会第十六次会议于2024年9月30日召开[4] - 第三届董事会第十七次会议于2024年10月18日召开[4]

财务审计机构聘任 - 公司拟聘任公证天业为2025年度财务审计机构[3] - 2025年4月27日董事会审议通过续聘议案[18] - 聘任事项需提交2024年年度股东会审议生效[19] 审计机构情况 - 截至2024年末，公证天业合伙人59人等[6] - 2024年度收入总额30857.26万元等[6] - 已计提职业风险基金89.10万元等[7] 审计费用 - 2024年度公司向公证天业支付审计费用合计105万元[14] 执业处罚情况 - 公证天业近三年受多种处罚多次[8] - 21名从业人员近三年受相关措施多次[8]

审计委员会构成与会议 - 2024年度董事会审计委员会由三名董事组成，两名独立董事[1] - 2024年共召开五次会议[2] 会议审核议案 - 4月22日审核2023年度财务决算报告等[3] - 8月19日审核2024年上半年度募集资金情况等[3] - 9月26日审核补充确认关联交易议案[4] - 10月14日审核制定〈舆情管理制度〉等[4] - 10月25日审核2024年第三季度报告等[4] 审计与内控情况 - 2024年度外部审计机构为公证天业[5] - 认为2024年度财务报告编制合规，审计报告准确[5] - 内部控制运作符合要求，无重大重要缺陷待整改[7]

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-019 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 股东会召开日期：2025年5月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届监 事会第二次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克 新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-014 无锡派克新材料科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 （二）本次会议已于 2025 年 4 月 16 日以通讯送达方式发出通知。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由公司监事会主席刘其源先生主持，董事会秘书赵溪寻先生 列席。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）审议通过了《 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-013 无锡派克新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届董 事会第二次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克 新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2025 年 4 月 16 日以通讯送达方式发出通知。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 （五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。 ...