股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年11月6日10点召开[3] - 股权登记日为2024年10月30日[15] - 网络投票起止时间为2024年11月6日[6] 议案情况 - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》已获通过，2024年10月22日刊登[8] 股东登记 - 登记时间为2024年11月6日前工作时间，2024年11月5日下午16:00前完成登记[16] - 登记地点为无锡市滨湖区胡埭镇联合路30号派克新材研发大楼[16] 公司联系信息 - 联系人电话为0510 - 85585259，电子邮箱为xz@wuxipaike.com[18]

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-044 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 2024 年 5 月 9 日，公司使用闲置募集资金人民币 47,900 万元购买了中国银 行股份有限公司的可转让大额存单产品，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募 集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2024-013）。近日公司卖出 24,000 万元存单产品，公司收回本金 24,000 万元，并收到理财收益 2,545,833.38 元。上述本金及收益均已归还至募集资金账户。 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》， ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月6日上午10点召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[9] - 现场会议地点在无锡市滨湖区胡埭工业园联合路30号[10] - 需表决《关于变更部分募集资金投资项目的议案》[13] 募集资金变更 - 公司决定变更部分募集资金投资项目[19] - 将5亿元募集资金用于“高端装备用大型特种合金锻件智能生产线建设项目”[19]

一、募集资金使用基本情况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1748 号）核准，本公司非公开发行普通 股（A 股）13,170,892 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 121.48 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,599,999,960.16 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 17,060,706.02 元（不含税），募集资金净额为人民币 1,582,939,254.14 元。上述 募集资金到位情况于 2022 年 9 月 27 日业经公证天业会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并出具苏公 W[2022]B120 号《验资报告》。 公司本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目： 单位：万元 | 1 | 航空航天用特种合金结构 | 无锡派鑫航空 | 150,000.00 | 140,000.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目 件智能生产线建设项目 | 实施主体 科技有限公司 | 拟投资总额 | ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-040 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于聘任公司总经理及董事会秘书的公告 无锡派克新材料科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、总经理、董事会秘书辞职情况 近日，无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到 公司董事长兼总经理是玉丰先生关于辞去公司总经理职务的报告，是玉丰先生因 公司业务发展与治理结构完善的需要，辞去其兼任的公司总经理职务，辞职后， 是玉丰先生仍继续担任公司董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会 委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 同时，公司收到董事会秘书刘波先生关于辞去董事会秘书职务的报告，刘波 先生因工作调整原因，不再担任公司董事会秘书。 二、聘任总经理、董事会秘书情况 经董事会提名委员会审议通过，公司于 2024 年 10 月 18 日召开第三届董事 会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》，同意 聘任刘波先生为公司总经理、聘任赵溪寻先生为公司董事会秘书（ ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-041 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目（以下简 称"原项目"） 新项目名称：高端装备用大型特种合金锻件智能生产线建设项目（以下 简称"新项目"） 投资金额：无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司无锡派鑫航空科技有限公司（以下简称"派鑫航空"）投资建设"高端装备 用大型特种合金锻件智能生产线建设项目"，总投资 78,460.28 万元，其中使用募 集资金 50,000.00 万元，项目投资总额超出募集资金投入部分，由公司以自有资 金或自筹资金方式解决。 本次变更募集资金投资项目事项已经公司第三届董事会第十七次会议、 第三届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 一、募集资金使用基本情况 （一）募集资金的基本情况 1 变更募集资金投向的金额：50,000.00 万元。 新项目建 ...

会议信息 - 第三届董事会第十七次会议通知于2024年10月14日发出[3] - 会议于2024年10月18日现场表决召开[4] - 应出席董事5人，实际出席5人[5] 审议事项 - 终止向不特定对象发行可转债并撤回申请[6][8] - 制订《舆情管理制度》[9][10] - 聘任刘波为总经理、赵溪寻为董事会秘书[11][12] - 变更部分募集资金投资项目[13][14] - 使用多种方式支付募投项目资金并等额置换[15][17] - 提请召开2024年第二次临时股东大会[18][19]

募集资金情况 - 公司非公开发行13170892股，发行价121.48元/股，募资总额15.9999996016亿元，净额15.8293925414亿元[1] - 截至2024年8月31日，募集资金累计投入7.168571亿元，航空航天项目5.338534亿元，补充流动资金1.830036亿元[4] 原航空航天项目情况 - 原项目计划总投资15亿元，拟用募资14亿元，预计年新增营收17.624亿元，净利润4.341826亿元，收益率19.32%，回收期7.76年[5] - 截至2024年8月末，已投募资5.338534亿元，占承诺投资比例38.13%，未使用8.661466亿元[5] 项目变更情况 - 公司决定将5亿元募集资金变更用于新项目[7] - 变更后原项目预计达产年新增营收12.28919亿元，利润总额3.464683亿元，收益率20.26%，回收期7.72年[8] 新项目情况 - 新项目总投资7.846028亿元，使用募集资金5亿元，达产年形成年产27545吨生产规模[10] - 新项目投资中工程费用6.63105亿元，占比84.51%，铺底流动资金1.088565亿元，占比13.87%[10] - 新项目达产年新增营收10.58085亿元，利润总额1.732987亿元，收益率16.67%，回收期7.33年[10] - 新项目建设周期2年[10] 其他情况 - 公司近年来承担科技及产业化项目10余项[13] - 公司承接国内外主流主机厂风电塔筒法兰制造生产并参与新机型样机研制[14][17] - 项目可为我国10MW以上海上风电机组提供风电法兰[17] - 新项目“高端装备用大型特种合金锻件智能生产线建设项目”已取得项目备案证[24] - 公司第三届董事会第十七次会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案，尚需股东会审议[25] - 监事会同意变更部分募集资金投资项目事项[26] - 保荐人认为变更部分募集资金投资项目已通过董事会、监事会审议，尚需股东会审议[27] - 公司变更部分募集资金投资项目不存在损害公司和股东利益的情形[28] - 保荐人对公司本次变更部分募集资金投资项目的事项无异议[29]

会议情况 - 第三届监事会第十六次会议于2024年10月18日现场召开[4] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[5] 审议议案 - 审议通过终止向不特定对象发行可转债并撤回申请文件议案[6][8] - 审议通过变更部分募集资金投资项目议案[9][10] - 审议通过使用多种方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换议案[11][12]

募资情况 - 公司非公开发行普通股13,170,892股，每股121.48元，募资总额15.9999996016亿元，净额15.8293925414亿元[1] 项目投资 - 原募投项目变更5亿元投向“高端装备用大型特种合金锻件智能生产线建设项目”，新项目总投资7.846028亿元[4] - 变更后项目：航空航天项目拟投9.311131亿元，用募资9亿元；高端装备项目拟投7.846028亿元，用募资5亿元；补流拟投2亿元，用募资1.829393亿元[5] 资金支付 - 募投海外设备费用先支付再等额置换；海关等税费用自有资金先付再等额置换[6] - 用银行承兑汇票支付募投款项，节省费用、提效[7] 审批程序 - 信用证、外汇、自有资金等额置换需审批，逐月统计报保荐人[8] - 银行承兑汇票等额置换需审批，定期划转资金，逐月统计报保荐人[9] 审议情况 - 2024年10月18日董事会和监事会审议通过相关议案，监事会和保荐人同意[13][14]