股东会临时提案 - 2024年年度股东会将于2025年5月19日召开，股权登记日保持不变 [2][6][9] - 持有20.18%股份的股东是玉丰在2025年5月7日提出临时提案，内容为变更经营范围并修订《公司章程》 [2][15] - 临时提案新增《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，拟增加"特种设备制造"和"特种设备销售"业务 [3][16] 股东会议程安排 - 现场会议于2025年5月19日10点在无锡派克新材料科技股份有限公司会议室召开 [6] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年5月19日9:15至15:00 [7][8] - 原定议案包括《2024年度独立董事述职报告》，特别决议议案为议案9和12，中小投资者单独计票议案为5、6、7、9、10、12 [10][12] 公司章程修订 - 经营范围拟扩充至特种设备制造及销售，需提交股东会审议并授权办理工商变更 [15][16] - 修订后的《公司章程》条款已披露于上海证券交易所网站，最终以登记机关核准结果为准 [16] 提案程序合规性 - 临时提案程序符合《上市公司股东大会规则》，董事会已公告并纳入股东会议程 [2][15] - 相关议案已于2025年4月29日通过董事会及监事会审议，公告发布于《上海证券报》等指定媒体 [11]

无锡派克新材料科技股份有限公司 章程 二〇二五年五月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 34 | | 第九章 | 通知和公告 39 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 40 | | 第十一章 | 涉军事项特别条款 44 | | 第十二章 | 修改章程 45 | | 第十三章 | 附则 46 | 第一章 总 则 第一条 为维护无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 英文名称：Wuxi Paike New Materials Technology Co., ...

| 序号 | 原章程条款 | 修改后的章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十四条 经依法登记，公司经营范围为： | 第十四条 经依法登记，公司经营范围为： | | | 一般项目：铸钢件、锻件的制造、加工、 | 一般项目：铸钢件、锻件的制造、加工、 | | | 研发、技术咨询、技术服务；机械零部件 | 研发、技术咨询、技术服务；机械零部件 | | | 加工及设备修理；自营和代理各类商品及 | 加工及设备修理；自营和代理各类商品及 | | | 技术的进出口业务（国家限定企业经营或 | 技术的进出口业务（国家限定企业经营或 | | | 禁止进出口的商品和技术除外）；金属材料 | 禁止进出口的商品和技术除外）；金属材料 | | | 制造；金属材料销售；金属制品研发；金 | 制造；金属材料销售；金属制品研发；金 | | | 属制品销售；有色金属压延加工；信息技 | 属制品销售；有色金属压延加工；信息技 | | | 术咨询服务。（除依法须经批准的项目外， | 术咨询服务；特种设备制造；特种设备销 | 证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-022 无锡派克新材料科技 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-021 2. 提案程序说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于2024年年度股东会增加临时提案的公告 公司已于2025 年 4 月 29 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有 20.18%股份的股东是玉丰，在2025 年 5 月 7 日提出临时提案并书面提交股东会 召集人。股东会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2024年年度股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605123 | 派克新材 | 2025/5/12 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：是玉丰 2. 股东会召开日期：2025 年 5 月 19 日 3. 股权登记日 3. 临时提案的具体内容 本次新增议案《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见 公司于 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-020 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 21 日(星期三) 至 05 月 27 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xz@wuxipaike.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 29 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年年度及 2025 年一季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2025 年 05 月 28 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业 绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年年度及 2025 年一季度的经营成果及财务指 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议材料 无锡派克新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知 无锡派克新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会 会议材料 二〇二五年五月 | 二、2024 | 年年度股东会会议议程 | 5 | | --- | --- | --- | | 三、2024 | 年年度股东会表决说明 | 8 | | 四、2024 | 年年度股东会会议议案 | 9 | | 议案一 | 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 | 9 | | 议案二 | 《关于 年度监事会工作报告的议案》 2024 | 12 | | 议案三 | 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 | 16 | | 议案四 | 《关于 年财务预算方案的议案》 2025 | 20 | | 议案五 | 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 | 21 | | 议案六 | 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 | 22 | | 议案七 | 《关于申请 2025 年度银行综合授信额度的议案》 | 23 | | 议案八 | 《关于公司 2024 年年报及摘要的议案》 | 25 | | ...

报告公司投资评级 - 维持“推荐”评级 [3][6] 报告的核心观点 - 派克新材2024年业绩阶段性承压，2025年一季度业绩回暖，收入和利润同/环比均实现增长，符合市场预期，伴随募投项目推进和产能释放，有望持续受益于航空航天、新能源多领域的高景气 [1][3] 根据相关目录分别进行总结 业绩表现 - 2024年全年实现营收32.1亿元，同比下降11.21%；归母净利润2.6亿元，同比下降46.4%；扣非净利润2.5亿元，同比下降42.4% [1] - 2025年一季度实现营收7.7亿元，同比增长2.9%；归母净利润0.77亿元，同比增长5.5% [1] - 2024年第四季度实现营收7.3亿元，同比下降11.2%；归母净利润0.17亿元，同比下降75.4% [1] 利润率情况 - 2024年公司毛利率同比下降5.2个百分点至18.7%，净利率同比下降5.4个百分点至8.2% [1] - 2024年第四季度毛利率同比下滑6.3个百分点至12.1%；净利率同比下滑6.0个百分点至2.3% [1] - 2025年一季度毛利率同比下降2.6个百分点至18.5%，净利率同比提升0.2个百分点至9.9% [1] 分产品收入及毛利率 - 2024年航空航天锻件实现营收8.4亿元，同比下降25.6%，毛利率同比下滑9.7个百分点至34.2% [2] - 2024年石化锻件实现营收6.2亿元，同比下降33.6%，毛利率同比下滑0.4个百分点至15.4% [2] - 2024年电力锻件实现营收11.1亿元，同比增长28.6%，毛利率同比下滑2.6个百分点至12.8% [2] - 2024年其他锻件实现营收2.3亿元，同比下降16.6%，毛利率同比下滑5.5个百分点至15.8% [2] 分区域收入及毛利率 - 2024年国内市场收入21.3亿元，同比下降21.2%，毛利率同比减少4.5个百分点至23.2% [2] - 2024年海外市场收入6.6亿元，同比增长35.2%，毛利率同比下降7.2个百分点至10.0% [2] 费用率及现金流 - 2024年公司期间费用同比减少6.7%至2.9亿元，期间费用率同比增加0.4个百分点至8.9% [3] - 2024年销售费用率同比增加0.3个百分点至1.9%；管理费用率同比增加0.3个百分点至2.6%；研发费用率同比减少0.3个百分点至4.6% [3] - 2024年公司经营活动净现金流为5.9亿元，2023年为1.4亿元 [3] 资产情况 - 截至2024年末，公司存货10.8亿元，较年初增加18.0% [3] - 截至2024年末，公司在建工程3.6亿元，较年初增加188% [3] 盈利预测 - 预计公司2025 - 2027年归母净利润分别为3.2亿元、3.9亿元和4.6亿元，对应PE分别为21x/17x/15x [3] 财务指标预测 |项目/年度|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----| |营业收入（百万元）|3,213|3,691|4,158|4,657| |增长率（%）|-11.2|14.9|12.7|12.0| |归属母公司股东净利润（百万元）|264|321|390|459| |增长率（%）|-46.4|21.7|21.5|17.6| |每股收益（元）|2.18|2.65|3.22|3.79| |PE|25|21|17|15| |PB|1.5|1.5|1.5|1.4| [5]

公司基本情况 - 公司专注于金属锻造成形业务，产品广泛应用于航空、航天、石油化工、能源电力等行业领域[5] - 我国已连续多年成为全球锻件第一大生产国和消费国，行业整体呈现持续增长趋势[5] - 锻造行业正通过技术创新与工艺优化提升产品质量和环保性能，响应国家高端装备制造业政策导向[5] - 主营业务包括环形锻件、自由锻件及模锻件的研发生产，涉及高温合金、钛合金等多种材料[5] 财务表现 - 2024年度营业收入321,271.47万元，同比下降11.21%[8] - 2024年归属于母公司净利润26,391.15万元，同比大幅下降46.37%[8] - 扣非净利润24,900.16万元，同比下降42.38%[8] - 2024年半年度和年度累计派发现金分红94,270,953.98元，占净利润35.72%[4] 利润分配方案 - 拟以总股本121,170,892股为基数，每10股派发现金股利2.58元（含税），合计31,262,090.14元[4][23] - 分配方案维持总额不变原则，若股权登记日前股本变动将调整每股分配比例[4][23] - 2024年度不实施送股及资本公积转增股本[4][23] 公司治理 - 全体董事出席董事会会议，审计机构出具标准无保留意见[2][3] - 第四届董事会第二次会议全票通过2024年度总经理工作报告等7项议案[12][13][14][16][17][19][22] - 续聘公证天业会计师事务所为2025年度审计机构[26][27] 行业动态 - 锻件下游应用行业快速发展，推动行业技术要求和市场需求持续提升[5] - 行业加强研发投入，采用先进设备降低生产能耗和排放，优化产品结构[5]

财务表现 - 2024年营业收入32.13亿元，同比下降11.21%，主要因航空航天及石化用锻件收入减少[2] - 航空航天用锻件收入8.40亿元（-25.55%），石化用锻件收入6.17亿元（-33.55%），电力用锻件收入11.08亿元（+28.60%）[2] - 归属于上市公司股东的净利润2.64亿元，同比下滑46.37%，扣非净利润2.49亿元（-42.38%）[3] 现金流与投资 - 经营活动现金流量净额5.94亿元，同比增长335.18%，主要因销售回款增加[6] - 投资活动现金流量净额-8.65亿元，同比下降305.98%，因理财产品规模变动及固定资产投资增加[6][7] - 筹资活动现金流量净额-0.50亿元，同比改善59.45%，主要因股东股利分配减少[7] 费用与研发 - 销售费用0.63亿元（+8.22%），管理费用0.85亿元（-0.53%），财务费用-0.10亿元（汇兑损失增加）[5] - 研发费用1.49亿元（-15.83%），占营收比例4.64%，完成33个研发项目[5][6] - 研发人员占比28%，含博士3人、硕士31人、本科121人[6] 业务结构 - 锻造行业收入27.95亿元（-12.50%），航空航天和石化领域收入下滑显著[2] - 电力用锻件收入增长28.60%，部分抵消其他领域下滑[2] 高管薪酬 - 董事长税前报酬88万元，总经理72万元，副总经理70万元[11]

无锡派克新材料科技股份有限公司 内控审计报告 2024年度 ジ证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianve Certified Public Accountants. SGP (510 ) 68798988 (510 ) 68567788 mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1272 号 无锡派克新材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称派克新材） 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是派克新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存 ...