无锡派克新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年8月） 第一章 总 则 第二章 人员组成 第六章 附 则 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： 1 第一条 为规范无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人治理结 构， 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性 文件以及《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的相关规定和要求，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究并制定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管 理人员的人选进行审查并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...

2025年中期利润分配方案内容 - 每10股派发现金红利5.00元（含税）[1] - 总股本基数为121,170,892股[1] - 合计派发现金红利60,585,446.00元（含税）[1] - 现金分红占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的34.54%[1] - 不实施送股或公积金转增股本[1] - 分配方案响应国务院和证监会关于现金分红的政策要求[1] - 旨在提高分红水平、增加分红频次并提升投资者回报[1] 分配方案实施安排 - 分配总额维持不变若股权登记日前总股本变动[1] - 分配比例将相应调整[1] - 具体股权登记日将在权益分派实施公告中明确[3] - 2024年年度股东会已授权董事会制定和实施该方案[3] - 本次利润分配无需提交股东会审议[3] 决策程序履行情况 - 第四届董事会第四次会议全票通过分配方案[2] - 第四届监事会第四次会议全票通过分配方案[2] - 方案基于公司实际生产经营情况制定[2] - 符合公司及全体股东利益[2] - 不存在损害中小股东利益的情形[2]

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-038 股东会召开日期：2025年9月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-033 无锡派克新材料科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届监 事会第四次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克 新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2025 年 8 月 19 日以通讯送达方式发出通知。 （三）本次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由公司监事会主席刘其源先生主持，董事会秘书赵溪寻先生 列席。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2025 年上半年度募集资金存放与使用情况的 议案》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-032 无锡派克新材料科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届董 事会第四次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克 新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2025 年 8 月 19 日以通讯送达方式发出通知。 （三）本次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 （五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2025 年上半年度募集资金存放与使用情况的 议案》。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日 ...

财务表现 - 报告期实现营业收入17.78亿元 同比增长8.08% [1] - 归属上市公司股东的净利润1.75亿元 同比增长6.19% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润1.69亿元 同比增长7.39% [1] - 基本每股收益1.4474元 [1]

一、2025 年中期利润分配方案内容 为深入响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》（国发[2024]10 号）文件精神和证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》以及《公司章程》的相关要求，提高分红水平、增加分红频次、 提升投资者回报水平，增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司经营成 果，提振投资者对公司未来发展的信心，公司董事会结合实际经营情况以及未来 发展等因素，综合考虑股东利益，拟定中期现金分红方案如下： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 2024 年年度股东会授权董事会制定和实施 2025 年半年度现金分红方案， 故本次利润分配无需提交股东会审议。 根据公司 2025 年半年度报告（未经审计），上半年实现归属于上市公司股东 的净利润为 175,388,424.03 元，拟以公司现有总股本 121,170,892 股 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第八章 | 通知和公告 40 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | 第十章 | 涉军事项特别条款 44 | | 第十一章 | 修改章程 45 | | 第十二章 | 附则 46 | 第五条 公司住所：无锡市滨湖区胡埭工业安置区北区联合路，邮政编码：214000。 第六条 公司注册资本为人民币 12,117.0892 万元。 第一章 总 则 第一条 为维护无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为促进无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡派克 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定和要求，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘书对 公司和董事会负责，承担法律、法规和公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有 相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利 益。 第二章 任职资格 第四条 公司董事会秘书的任职资格： 1 具有大学专科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上； 2 具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； 3 具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履 行职责； 4 熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力； 5 取得上海证券交易所认可 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为促进和完善无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司投资者关系管理工作，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《无锡派克新材料科技股份有限公司章 程》等公司规章制度的规定，并结合公司实际情况，制定本投资者关系管理制度（以下简 称"《本制度》"）。 3、主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时 回应投资者诉求。 4、诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、 担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 投资者关系管理的目的： 1、促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解和熟悉； 2、建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持； 3、形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作， ...