中信证券股份有限公司 关于无锡派克新材料科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为无锡派克新材料科技股 份有限公司（以下简称"派克新材"或"公司"）持续督导的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对派克新 材部分募投项目延期的情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1748 号）核准，非公开发行普通股（A 股）13,170,892 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 121.48 元，募 集资金净额为人民币 158,293.93 万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 已对派克新材非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公 W[2022]B120 号《验资报告》。公司已与保 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-057 无锡派克新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第三届监 事会第十八次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派 克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2024 年 12 月 23 日以邮件送达方式发出通知。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 2024 年 12 月 28 日 （五）本次会议由公司监事会主席陆凌娟女士主持，董事会秘书赵溪寻先生 列席。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。 公司结合目前部分募投项目的实际进展情况，在不改变募投项目实施主体、 募集资金用途以及投资规模的情况下，拟 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-056 无锡派克新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。 公司结合目前部分募投项目的实际进展情况，在不改变募投项目实施主体、 募集资金用途以及投资规模的情况下，拟对"航空航天用特种合金结构件智能生 产线建设项目"的实施期限进行调整，将原计划达到可使用状态的 2024 年 12 月 延期至 2025 年 12 月。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司关于部分募投 项目延期的公告》（公告编号：2024-055）。 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第三届董 事会第十 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1748 号）核准，非公开发行普通股（A 股）13,170,892 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 121.48 元，募 集资金净额为人民币 158,293.93 万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 已对派克新材非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公 W[2022]B120 号《验资报告》。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了 募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-055 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于部分募投项目延期的议 ...

资金运用 - 2024年10月29日公司同意用最高8亿元闲置募集资金现金管理，额度可滚动使用[2] - 委托理财金额6.86亿元，受托方为中国银行和农行[5] 融资情况 - 非公开发行普通股1317.0892万股，每股121.48元，募资净额15.829393亿元[6] 产品投资 - 产品一至五购买金额分别为1.225亿、1.275亿、1.47亿、1.53亿、1.36亿元[8] - 产品一至五预期年化收益率分别为0.85% - 3.37%等[8] 财务数据 - 2023年末至2024年9月31日，资产、负债、净资产有相应变化[18] - 2023年至2024年第三季度，经营活动现金流量净额变化[18] - 截至2024年9月31日，认购理财6.86亿元，占货币资金51.83%[18]

业绩说明会信息 - 公司计划于2024年12月4日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 投资者可在2024年11月27日至12月3日16:00前提问[2][5] - 业绩说明会以网络互动形式在上海路演中心召开[3][4][5] - 参加人员包括董事长是玉丰、总经理刘波等[5] 联系方式 - 联系人是公司董事会及证券事务办公室，电话0510 - 85585259，邮箱xz@wuxipaike.com[6] 报告发布 - 公司已于2024年10月30日发布2024年第三季度报告[2]

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-052 无锡派克新材料科技股份有限公司 修订前： 前五名客户销售额 42,420.44 万元，占年度销售总额 41.27%；其中前五名客 户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 修订后： 前五名客户销售额 41,510.74 万元，占年度销售总额 40.39%；其中前五名客 户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 1 二、《2021 年年度报告》的修订情况 关于部分数据修订的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期在梳理公司信息 披露文件主要数据时发现，部分数据存在统计口径差异或笔误，主要涉及的信息 披露文件包括于 2021 年 4 月 28 日和 2022 年 3 月 16 日分别披露的《2020 年年 度报告》和《2021 年年度报告》，以及于 2023 年 6 月 22 日、2023 年 7 月 25 日 和 2023 年 8 月 18 日披露的《向不特定 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为196人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为70,848,189股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为58.4696%[4] - 公司在任董事5人，出席5人，2人为独立董事[6] - 公司在任监事3人，出席3人[6] 议案表决情况 - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》A股同意票数70,707,089，比例99.8008%[7] - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》A股反对票数91,000，比例0.1284%[7] - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》A股弃权票数50,100，比例0.0708%[7] - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》5%以下股东同意票数5,987,089，比例97.6975%[7] - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》5%以下股东反对票数91,000，比例1.4849%[7]

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融资相关 - 2024年10月21日公司审议通过终止发行可转债并撤回申请议案[1] - 同日公司和保荐人向上交所提交撤回申请和撤销保荐申请[2] - 10月31日公司收到上交所终止审核决定[2] - 公告于2024年11月2日发布[4]