| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、公司董事会对《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符 合法律法规和公司内部管理制度的各项规定； 2、《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、 准确地反映出公司 报告期内的经营管理和财务状况等事项； （二）公司监事会于 2024 年 8 月 17 日以邮件方式向全体监事发出第三届监 事会第二次监事会会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 23 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。 （四）会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 （五）会议由公司监事会主席张达先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）上午 10：00-11：00 会议召开地点：上海证券报·中国证券网 （https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络平台在线交流 投资者可于 9 月 2 日(星期一)16:00 前将相关问题通过电子邮件的形 式发送至公司邮箱 ir@smart-shirts.com.cn，公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日披露 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上半年度 经营成果、财务状况，公司计 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 10 点 00 分 召开地点：嵊州五合东路会议室 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对经 营的影响，增强财务稳健性。 交易种类：公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务为期货、期权、 远期、互换等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商 品或上述资产的组合。 交易金额及期限：公司及子公司拟在任一交易日持有的最高合约价值不 超过人民币 2 亿元（或等值外币）的额度范围内开展金融衍生品交易业务，额度 使用期限自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及 期限内资金可循环滚动使用。 审议程序：公司于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二次会议，审 议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》，本次议案无需 提 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于公司新增 2024 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 根据公司战略发展及日常经营需要，拟申请在公司第二届董事会第二十六次 被担保人名称：盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表 范围内子公司 本次新增担保额度：50,000.00 万元人民币，计划用于为河南盛泰服饰有限 公司提供担保额度 2,0000.00 万元，为周口盛泰纺织有限公司提供担保额度 3,0000.00 万元。截至本公告日，公司及控股子公司对河南盛泰服饰有限公 司提供的担保余额为 0 万元，对周口盛泰纺织有限公司提供的担保余额为 0 万元。公司及控股子公司已实际对外担保余额为 289,038.88 万元。上述担 保均为公司对控股子公司以及控股子公司之间相互进行的担保 ...

一、资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务 状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 6 月 30 日公司及下属子 公司的各类资产进行全面评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产 计提减值准备，2024 年半年度计提资产减值损失（含信用减值损失，下同） 4,219.93 万元，具体如下： | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国企业会计准则及 公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的各项资产进行了充分分析和评估，并根据结果对其中存在减值迹象的资 产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如下： 三、计提资产减值准备对公司的影响 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409 号）文件批复，并经上海 证券交易所同意，公司向社会公开发行 7,011,800 张可转换公司债券，每张面值 人民币 100 元，募集资金总额为 701,180,000.00 元，扣除不含税的发行费用 17,334,979.37 元，实际募集资金净额为人民币 683,845,020.63 元。上述资金到位 情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075 号《验资报告》验证。公司 已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集 资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 （二）募集资金使用和结余情况 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 1 盛泰智造集团股份有限公司 5%以上股东集中竞价减 持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次集中竞价减持计划实施前，盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上股东伊藤忠卓越纤维（亚洲）有限公司（以下简称"伊藤忠亚 洲"）持有公司无限售流通股份 119,500,000 股，占公司总股本的 21.51%，其所 持股份全部来源于公司首次公开发行前持有的股份，并于 2022 年 10 月 28 日起 上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2024 年 1 月 13 日，公司披露了《盛泰智造集团股份有限公司 5%以上股东集 中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-002）。公司股东伊藤忠亚洲拟通过 集中竞价交易方式减持不超过公司总股本 1%,即减持数量不超过 5,55 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 因公司实施 2023 年度利润分配，自 2024 年 6 月 5 日起，本次回购股份价格 上限由不超过人民币 10.66 元/股（含）调整为不超过人民币 10.57 元/股（含）， 预计可回购股份数量相应调整为 378.43 万股至 614.94 万股，具体内容详见公司 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《盛泰智造集团股份有限公 司关于 2023 年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-041）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 1%的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/19~2025/2/18 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~6,500 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 571.00 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.03% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 2,865.70 | | 实际回购价格区间 | 4.41 元/股~6.00 元/股 | 一、 回购股份 ...