盛泰智造集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人盛泰智造集团股份有限公司董事会,现提名刘兴华为 盛泰智造集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任盛泰 智造集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与盛泰智造 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反 腐倡廉建设的意见》的相 ...

一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 17 日 9 点 00 分 召开地点：嵊州五合东路会议室 股东大会召开日期：2024年7月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 17 日 至 2024 年 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）公司董事会于 2024 年 6 月 21 日以邮件方式向全体董事发出第二届董 事会第二十七次董事会会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 6 月 28 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。 （四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 （五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监 事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。 （二 ...

盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛泰集团"）第二届董事 会、第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关 规定，公司按照程序进行董事会、监事会换届选举工作。公司于 2024 年 6 月 28 日 召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事 的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同日召开第二届监事会第二十四 次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会由 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 盛泰智造集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘兴华，已充分了解并同意由提名人盛泰智造集团股份 有限公司董事会提名为盛泰智造集团股份有限公司（以下简称 "该公司"）第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组 ...

一、可转债发行上市概况 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于不向下修正"盛泰转债"转股价格公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409 号）文件批复，并经上 海证券交易所同意，公司向社会公开发行 7,011,800 张可转换公司债券，债券期 限为 6 年，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 70,118.00 万元，扣除不含 税的发行费用 1,733.50 万元，实际募集资金净额为人民币 68,384.50 万元。上述 资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075 号《验资报告》验 证。 截至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已满足在任意连续三十个交易日中至 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 盛泰智造集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人盛泰智造集团股份有限公司董事会,现提名孙红梅为 盛泰智造集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任盛泰 智造集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与盛泰智造 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 1 条 ...

（五）会议由公司监事会主席张达先生主持。 | | | 盛泰智造集团股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）公司监事会于 2024 年 6 月 21 日以邮件方式向全体监事发出第二届监 事会第二十四次监事会会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 6 月 28 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。 （四）会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 盛泰智造集团股份有限公司监事会 2024 年 6 月 29 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为确保公司组织治理结构有效运行， 根据《公司法》《股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定， 公司开展监事会换届选举工作，公司第三届监事会将由三名监事组成，其中非职 工代表监事二名，职工代表监事一名。经公司监事会提名，举 ...

债券简称：盛泰转债 债券代码：111009 盛泰智造集团股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券受托管理事务报告 （2023 年度） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 2024 年 6 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《浙 江盛泰服装集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行 A 股可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《盛泰智造集团股份有 限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专 业意见等，由本期债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 编制。中信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验 证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担 任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报 ...

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-045 转债代码：111009 转债简称：盛泰转债 关于"盛泰转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409 号）文件批复，并经上 海证券交易所同意，公司向社会公开发行 7,011,800 张可转换公司债券，债券期 限为 6 年，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 70,118.00 万元，扣除不含 税的发行费用 1,733.50 元，实际募集资金净额为人民币 68,384.50 元。上述资 金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075 号《验资报告》验 转股价格：10.61 元/股 转股期起止日期：2023 年 5 月 11 日至 2028 年 11 月 6 日 根据《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公 ...