| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 根据公司战略发展及日常经营需要，2024 年度公司及控股子公司决定对合 并报表范围内子公司融资、授信、履约等业务提供担保，预计额度不超过人民币 338,748.31 万元（或等值外币，下同），期限自股东大会审议通过之日起 12 个 月内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准，同时授权公司董事会 被担保人名称：盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表 范围内子公司 本次预计担保累计金额：人民币 338,748.32 万元或等值外币，公司及控股 子公司已实际对外担保余额为 288,025.03 万元。上述担保均为公司对控股 子公司以及控股子公司之间相互进行的担保，其中公司对控 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事夏立 军先生、孙红梅女士、李纲先生出具的《盛泰智造集团股份有限公司独立董事关 于 2023 年度独立性情况自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，董事会就公司 在任独立董事夏立军先生、孙红梅女士、李纲先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事夏立军先生、孙红梅女士、李纲先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 盛泰智造集团股份有限公司董事会 盛泰智造集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021 年度首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可［2021］2978 号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,556 万股，每股发行价 格为 9.97 元，募集资金总额为 553,933,200.00 元，扣除各类发行费用之后实际募 集资金净额 462,715,868.13 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 22 日对盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股 票的资金到位情况进 ...

盛泰智造集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（夏立军） 作为盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《盛 泰智造集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《盛泰智造集团股份 有限公司独立董事工作制度》等法律法规和公司制度的相关规定，忠实勤勉地履 行独立董事职责，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 夏立军，中国籍，无境外永久居留权。1976年4月出生，上海财经大学管理 学（会计学）博士学历，注册会计师。曾任上海财经大学会计学院讲师、硕士生 导师、教授、博士生导师、教授委员会委员，上海交通大学安泰经济与管理学院 会计系主任。现任上海交通大学二级教授、长聘教授、博士生导师，深圳惠泰医 疗器械股份有限公司独立董事，上海同济科技实业股份有限公司独立董事，江苏 瑞科生物技术股份有限公司独立董事、上海振华重工（集团）股份有限公司独立 董事、上海巴财信息科 ...

盛泰智造集团股份有限公司 信息披露管理制度 盛泰智造集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 信息披露文件的全文应当在上海证券交易所的网站和符合中国证监 会规定条件的报刊依法开办的网站披露，定期报告、收购报告书等 信息披露文件的摘要应当在上海证券交易所的网站和符合中国证监 会规定条件的报刊披露。 信息披露义务人不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当 履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时 报告义务。 第三条 信息披露文件应当采用中文文本。同时采用外文文本的，信息披露 义务人应当保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义时，以中 文文本为准。 1 第一条 为加强盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保对外披露信 息的真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合《盛 泰智造集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于聘请公司 2024 年度财务审计、 内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚"） 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度财务审计、 内控审计机构的议案》，鉴于容诚在执业能力、执业质量、对公司审计业务的熟 悉程度以及保密工作等方面较为符合公司对 2024 年度审计工作的要求，公司拟 聘请容诚为公司 2024 年度财务审计、内控审计机构，聘期一年，并提请股东大 会授权董事会决定 2024 年度财务报告及内部控制审计费用。 公司现将具体情况公告如下： （一）机构信息 2.投资者保护能力。 ...

盛泰智造集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事、监事行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《盛泰智 造集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司具体情况制 定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制主要适用于董事或监事的选举，即：在选举 两个以上的董事或监事席位时，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与待定 董事或监事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董 事或监事，也可以分散投票数位候选董事或监事，董事或监事一般由获得投票数 较多者当选。 第三条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，所称的"监 事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产 生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或 者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机 构可以向公司股东征集其在股东 ...

盛泰智造集团股份有限公司 投资者关系管理制度 盛泰智造集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规 范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范 和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待 所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取 投资者意见建议，及时回应投资者诉求。 1 第一条 为了进一步加强盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的 沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现 公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》和《盛泰智造集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）并参考《上市公司投资者关系管理工 作指引》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉 ...

盛泰智造集团股份有限公司 关联交易管理制度 （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） 租入或租出资产； （六） 委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠与或受赠资产； （八） 债权或债务重组； （九） 签订许可使用协议； （十） 转让或者受让研发项目； （十一） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十二） 购买原材料、燃料、动力； （十三） 销售产品、商品； （十四） 提供或接受劳务； （十五） 委托或受托销售； （十六） 存贷款业务； 盛泰智造集团股份有限公司 关联交易管理制度 2 （十七） 与关联人共同投资； （十八） 其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 第三条 公司是否与关联人构成关联关系，应从关联人对公司进行控制或影 响的具体方式、途径和程度等进行实质判断。本制度所指关联人包 括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一） 直接或间接地控制公司的法 ...

2023 年度内部控制评价报告 转债代码：111009 转债简称：盛泰转债 公司代码：605138 公司简称：盛泰集团 盛泰智造集团股份有限公司 盛泰智造集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...