会议情况 - 公司第六届监事会第四次会议于2024年9月12日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年员工持股计划（草案）》等两议案1票同意将提交股东大会[3][4] - 《控股子公司项目跟投及放弃优先认购权议案》2票同意[6]

股权交易 - 新材料创投拟转让武汉元丰16.599%股权，挂牌底价4046.01万元[3][20] - 2024年4月公司以20316.4839万元收购武汉元丰83.401%股权[6][18] - 跟投平台拟摘牌认购16.599%股权，公司放弃优先认购权[3] - 跟投平台出资额5357.00万元[13] - 交易完成后公司仍持有武汉元丰83.401%股权[17] 财务数据 - 2024年6月30日武汉元丰总资产37099.7461万元，净资产17624.2493万元[16] - 2024年1 - 6月武汉元丰营收15233.0719万元，净利润1628.3801万元[16] - 2023年12月31日武汉元丰总资产43594.9343万元，净资产18995.8692万元[16] - 2023年度武汉元丰营收35552.0103万元，净利润4081.6414万元[16] - 武汉元丰100%股权评估价值27360.00万元，协商后24360.00万元[18] 其他信息 - 武汉元丰注册资本8146.0666万元[13] - 武汉元丰以土地及建筑抵押借款2200.00万元，借款期2024年3月11日至2025年3月11日[19] - 2024年9月11日独立董事专门会议审议通过相关议案[30] - 2024年9月12日董事会、监事会审议通过相关议案[31][32] - 跟投平台能否摘牌等情况不确定[33] - 过去12个月公司未与部分关联人发生相关交易[35]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月30日13点30分在上海嘉定区召开[3] - 网络投票9月30日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5] - 股权登记日为9月23日，登记在册股东有权出席[15] 审议议案情况 - 审议《2024年员工持股计划（草案）》等多项议案[7] - 议案已在指定网站和媒体刊登[8] - 议案1、2、3涉及关联股东回避表决和对中小投资者单独计票[11] 其他安排 - 会议登记时间截止至9月27日17:00[17] - 会议预期会期半天，出席者食宿与交通费用自理[17]

员工持股计划 - 2024年员工持股计划遵循依法合规等原则[1] - 《2024年员工持股计划（草案）》需经董事会及股东大会审议[2] - 《2024年员工持股计划管理办法》符合规定，需审议[3]

公司基本信息 - 2002年7月15日成立，营业期限无固定[9][10] - 2020年12月15日在上海证券交易所上市[9] - 截至法律意见书出具日，注册资本13534万元[9] 员工持股计划 - 存续期60个月，分三期解锁[13] - 2024年9月12日多会议审议，尚需股东大会通过[11][16][18][21] - 全部计划持股不超股本10%，单个员工不超1%[13]

员工持股计划基本信息 - 参加对象预计不超过48人，董监高不超过7人[11] - 募集资金总额不超过5155.00万元，份数上限为5155.00万份[12] - 受让股份总数不超过500.00万股，占公司当前股本3.6950%[12] - 全部有效员工持股计划所持股票累计不超公司股本10%，单个员工不超1%[14] - 购买回购股份价格为10.31元/股，是草案公告前20日均价70%[14] - 存续期为60个月，分三期解锁，比例40%、30%、30%[14] 回购股份情况 - 回购资金总额不低于4000万元，不超过8000万元，价格不超24.12元/股[36] - 截至2024年8月31日，累计回购3652800股，占总股本2.6994%，支付54529479.00元[37][38] 认购份额分配 - 董事等7人合计认购不超1546.50万份，占比30.00%；核心管理人员不超3608.50万份，占比70.00%[31] 业绩考核目标 - 2024年营业收入增长率目标值15.00%，触发值9.25%[51] - 2025年营业收入增长率目标值25.00%，触发值16.25%，净利润增长率目标值10.00%，触发值8.00%[51] - 2026年营业收入增长率目标值35.00%，触发值25.55%，净利润增长率目标值10.00%，触发值8.00%[51] 费用摊销 - 以14.73元/股测算，应确认股份支付费用2210.00万元[105] - 预计2024 - 2027年费用摊销分别为359.13万元、1215.50万元、469.63万元、165.75万元[105]

员工持股计划基本信息 - 持有人合计不超过48人[12] - 筹集资金总额不超过5155.00万元，份数上限为5155.00万份[14] - 涉及标的股票规模不超过500.00万股，占公司当前股本总额3.6950%[18] - 存续期为60个月，自草案经股东大会审议通过且公告最后一笔标的股票过户之日起算[23] 股份回购情况 - 回购股份资金总额不低于4000万元（含），不超过8000万元（含），回购价格不超过24.12元/股（含）[16] - 截至2024年8月31日，累计回购股份3652800股，占总股本2.6994%，已支付总金额54529479.00元（不含交易费用）[17] 价格与资金来源 - 购买公司回购股份价格为10.31元/股，是草案公告前20个交易日公司股票交易均价14.72元的70%[19] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式[13] 业绩考核目标 - 2024年营业收入增长率目标值15.00%、触发值9.25%[29] - 2025年营业收入增长率目标值25.00%、触发值16.25%，净利润增长率目标值10.00%、触发值8.00%[29] - 2026年营业收入增长率目标值35.00%、触发值25.55%，净利润增长率目标值10.00%、触发值8.00%[29] 解锁规则 - 标的股票自公告最后一笔过户至员工持股计划名下之日起12个月后分三期解锁，比例分别为40%、30%、30%[25] - 业务单元达标（P≥100%），解锁比例为100%；70%≤P＜100%，解锁比例为P；不达标（P＜70%），解锁比例为0%[33] - 个人绩效“卓越”“优秀”，解锁比例100%；“良好”，解锁比例90%；“合格”，解锁比例80%；“不合格”，解锁比例0%[34] 管理与会议规则 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[37] - 召开持有人会议，管理委员会应提前5个工作日发出会议通知[41] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可在会议召开前3个工作日提交临时提案[45] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议，召集人应在15日内召集[45] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[47] 权益与处置规则 - 持有人按实际持有的份额享有通过本计划所持标的股票的资产收益权，放弃部分股东权利[59] - 锁定期内，持有人不得要求对员工持股计划的权益进行分配[70] - 若持有人出现特定情形，管理委员会有权取消其参与资格并处置份额[73][74][75] - 未解锁或不可出售份额由管理委员会强制收回并指定受让，受让金额为原始出资金额，无法确定受让人则12个月后择机出售，按孰低值返还持有人[76]

员工持股计划情况 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 员工持股计划内容合规，不损害公司和股东利益[1] - 拟定的持有人主体资格合法有效[2] - 不存在强制员工参与的情形[2] 决策进展 - 监事会同意实行本次员工持股计划[3] - 同意将有关议案提交股东大会审议[3] 日期信息 - 监事会核查意见日期为2024年9月12日[4]

员工持股计划基本信息 - 持有人合计不超过48人，董监高不超过7人，核心管理人员不超过41人[18][100] - 资金总额不超过5155.00万元，份数上限为5155.00万份[21][25] - 董监高合计认购份额不超过1546.50万份，占比30.00%；核心管理人员不超过3608.50万份，占比70.00%[21] - 董事长、总裁朱燕阳拟认购份额上限为1546.50万份，占比30.00%，对应股份150.00万股[22] - 核心管理人员拟认购份额3608.50万份，占比70.00%，对应股份350.00万股[22] - 员工持股计划合计拟认购份额5155.00万份，占比100.00%，对应股份500.00万股[22] 股份回购情况 - 公司回购股份资金总额不低于4000万元，不超过8000万元，回购价格不超过24.12元/股[26][27] - 截至2024年8月31日，累计回购股份3652800股，占总股本的2.6994%，已支付总金额54529479.00元[28] 持股计划股份相关 - 涉及的标的股票规模不超过500.00万股，占公司当前股本总额的3.6950%[29][102] - 购买公司回购股份的价格为10.31元/股，是草案公告前20个交易日公司股票交易均价的70%[31][101] 持股计划时间安排 - 存续期为60个月，自草案经股东大会审议通过且公告最后一笔标的股票过户之日起算[35][111] - 所获标的股票自过户之日起12个月后分三期解锁，比例分别为40%、30%、30%，锁定期分别为12个月、24个月、36个月[37][38][101][111] 考核目标 - 2024 - 2026年有营业收入和净利润增长率目标值与触发值[42] - 公司层面解锁比例X为营业收入和净利润完成度对应系数的孰高值，计算结果向下取整至百分比个位数[42] - 业务单元考核达标、70%≤P＜100%、不达标时解锁比例不同[45] - 个人绩效不同等级解锁比例不同[47] 管理与决策 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[60] - 召开持有人会议，管理委员会应提前5个工作日发出会议通知[54] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可在会议召开前3个工作日提交临时提案[58] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议，召集人应在15日内召集[58] - 单独或合计持有持股计划30%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员，可提议召开管理委员会会议，主任应在5个工作日内召集[68] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，作出决议须经全体委员的过半数通过[69][70] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持过半数份额同意视为表决通过，员工持股计划的变更、终止等规定需2/3以上份额同意[57] 其他规定 - 员工持股计划资产独立于公司固有资产，公司不得侵占、挪用或混同[77] - 锁定期届满后，管理委员会可择机出售解锁份额股票并分配，或过户至持有人账户[81] - 存续期内收益分配由管理委员会决定，扣除税费后按份额分配[82] - 存续期届满或提前终止，管理委员会30个工作日内完成清算并分配[82][87] - 公司实际控制权变更、合并、分立，员工持股计划是否变更或终止由董事会决议[83] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[84] - 存续期满未展期自行终止，锁定期届满满足条件可提前终止[85] - 存续期届满前1个月等特定情形，经2/3以上份额同意并董事会审议通过可延长存续期[86][95] - 持有人仅享有标的股票资产收益权，放弃部分股东权利[87] - 存续期内，持有人所持份额未经同意不得擅自退出、转让或用于抵押等处置[88] - 锁定期内，公司资本公积转增股本、派送股票红利时，新取得股份一并锁定；派息现金股利计入货币性资产，锁定期结束后由管理委员会决定是否分配[89] - 若持有人出现特定情形，管理委员会有权取消其参与资格，未解锁份额处理有相关规定[91] - 持有人因触犯法律法规等损害公司利益，未解锁份额受让金额为原始出资金额[93] 公司信息 - 公司联系地址为上海市嘉定区墨玉南路1018号22楼[118] - 公司电话号码为021 - 59573618[118] - 公司传真号码为021 - 62955580[118] - 公司联系人是李加宝先生[118] - 独立财务顾问报告一式贰份[118]

会议情况 - 公司第六届董事会第五次会议于2024年9月12日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 2024年员工持股计划相关3项议案5票同意，需提交股东大会审议[3][4][5] - 召开2024年第一次临时股东大会的议案9票同意[7] - 控股子公司项目跟投及放弃优先认购权议案7票同意[8]