| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 于 2023 年 12 月 19 日（星期二）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 14 日以电 子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长池正明先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的 议案》 ...

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 东兴证券股份有限公司关于 浙江东亚药业股份有限公司 预计2024年度日常关联交易的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为浙江 东亚药业股份有限公司(以下简称"东亚药业"、"上市公司"或"公司")向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号 -- 持续督导》等有关法律法规的要求,就东亚药业预计 2024 年度 日常关联交易的事项进行了审慎核查,并发表意见如下: 公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下: 公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来,均按照平等互利、等价有偿 的市场原则,参考市场价格定价,定价公平合理,程序合法,未损害公司和股东 利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易 而对关联方形成依赖。我们同意将《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 提交第三届董事会第二十一次会议审议。 (二) 2023 年度日常关联交易预计和执行情 ...

东兴证券股份有限公司关于 浙江东亚药业股份有限公司使用暂时闲置 可转换公司债券募集资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为浙江东 亚药业股份有限公司(以下简称"东亚药业"、"上市公司"或"公司")向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等有关法律法规的要求,就东亚药业使用部分暂时闲置可转换公 司债券募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表意见如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特 足对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1165 号)，公司获 准向不特定对象发行可转换公司债券 690 万张,每张面值为人民币 100.00 元, 募集资金总额为人民币 69,000万元,扣除发行费用人民币(不含增值税)981.56 万元后,实际募集资金净额为人民币 68,018.44 ...

| | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计 2024 年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公 司"或"东亚药业"）本次预计的 2024 年度日常关联交易系公司正常生产经营需 要，关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财 务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司的 独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事池正明先生、池骋先生已对该议案回避表决。 公司于 2023 年 12 月 19 日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 ...

东兴证券股份有限公司关于 浙江东亚药业股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东亚药业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可（2020）2814 号）核准,并经上海证券交易所 同意,东亚药业首次向社会公开发行人民币普通股(A 股) 股票 2,840 万股,本 次发行价格为每股人民币 31.13元/股,募集资金总额为人民币 88,409.20 万元， 扣除发行费用人民币(不含增值税)10,165.35 万元后,实际募集资金净额为人 民币 78,243.85 万元。本次发行募集资金已于 2020 年 11 月 20 日全部到位,并 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2020 年 11 月 20 日出具了中汇 会验 [2020]6629 号《验资报告》。 就上述首次公开发行股票的募集资金,公司已按照要求开立募集资金专户存 储,并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况及变更情况 根据《东亚药业首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募 集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目: 1 单位: 万元 ...

| | | 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 关于使用暂时闲置可转换公司债券募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：商业银行，证券公司等金融机构 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该等理财 产品不得用于质押。 投资金额：浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"或者"东亚 药业"）拟使用最高额度不超过 2 亿元人民币（含本数）的部分闲置可转换公司 债券募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自第 三届董事会第二十一次会议审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内， 资金可滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。 履行的审议程序：公司于 2023 年 12 月 19 日召开第三届董事会第二十一 次会议和第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置可 转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会发表了明确同意的意 见，保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 特此公告。 浙江东亚药业股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 4 日 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日召开第 三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司股份用于后续实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 人民币 39.18 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超 过人民币 10,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

证券代码:605177 证券简称：东亚药业 问 1：公司主要原材料青霉素工业钾盐价格是否还在 高位？ 债券代码:111015 债券简称：东亚转债 投资者关系活动记录表 | 会议地点 | 浙江东亚药业股份有限公司总部会议室 | | --- | --- | | 上市公司接待人员 | 董事会秘书：贾飞龙 | | 姓名 | 证券事务代表：贾晓丹 | | 投资者关系活动主要 | 第一部分：公司基本情况的介绍 | | | 1、公司基本情况 | | 内容介绍 | 浙江东亚药业股份有限公司（605177.SH），创建于 | | | 1998 年，于 2020 年 11 月 25 日在上海证券交易所主板上 | | | 市。总部位于浙江省台州市，现有员工 1,400 余人。公司主 | | | 要从事化学原料药、医药中间体的研发、生产和销售业 | | | 务。获得"国家高新技术企业"、"浙江省专利示范企 | | | 业"、"台州市管理创新十强企业"等称号，曾多次承担 | | | 国家火炬计划项目。公司在浙江三门、浙江临海、江西彭 | | | 泽建设了中间体和原料药生产基地；在上海张江和杭州下 | | | 沙分别设立了医药研发中心； ...

证券代码:605177 证券简称：东亚药业 问 3：公司主力产品头孢克洛生物酶法的注册进展和 生产成本如何？ 答：目前公司的头孢克洛原料药和头孢丙烯原料药应 用了生物酶法的生产工艺，其优势主要是环保、安全，可 以有效提升生产流程安全性，同时降低了公司的环保成 本，对于期间管理成本有良好改善作用。 债券代码:111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 2023-014 投资者关系活动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与人员姓名 中信建投：赖俊勇 会议时间 2023 年 11 月 27 日 15:00-16:00 会议地点 浙江东亚药业股份有限公司总部会议室 上市公司接待人员 姓名 董事会秘书：贾飞龙 证券事务代表：贾晓丹 投资者关系活动主要 内容介绍 问 1：公司主力产品有哪些？ 答：公司产品主要涵盖抗细菌类药物（β-内酰胺类和 喹诺酮类）、抗胆碱和合成解痉药物（马来酸曲美布 汀）、皮肤用抗真菌药物等多个用药领域，目前已发展成 为装备完整、工艺精湛、产业化能力较强以及质量控制规 范等为特征的现 ...

公司基本情况 - 浙江东亚药业股份有限公司于1998年创建,2020年11月25日在上海证券交易所主板上市[1] - 公司总部位于浙江省台州市,现有员工1,400余人,主要从事化学原料药、医药中间体的研发、生产和销售业务[1] - 公司获得"国家高新技术企业"、"浙江省专利示范企业"、"台州市管理创新十强企业"等称号,曾多次承担国家火炬计划项目[1] - 公司在浙江三门、浙江临海、江西彭泽建设了中间体和原料药生产基地,在上海张江和杭州下沙分别设立了医药研发中心,正在浙江三门新建大健康产业综合性生产基地[1] - 公司多个产品已通过CGMP认证、EDQM认证、PMDA认证等国际药品规范市场认证,与欧美、东南亚等十多个国家和地区的客户建立了长期合作关系,产品销售网络遍及全球50多个国家和地区[1] 公司主营业务 - 公司主要从事化学原料药、医药中间体的研发、生产和销售业务,产品主要涵盖抗细菌类药物、抗胆碱和合成解痉药物、皮肤用抗真菌药物等多个用药领域[2] - 公司确立了围绕公司主业加速推进"原料药+制剂"一体化战略的布局方针[1] - 公司于2020年登陆资本市场后,完成了6.9亿元的可转债项目,有利于公司扩大经营规模、丰富产品种类、扩种公司产能、提升产品附加值,为公司增添新的盈利增长点[1] 业务发展策略 - 公司将充分利用自身原料药的优势,通过集采带来的市场机会,加快在制剂领域的产业布局[3] - 公司将通过可转债募投项目的实施进一步提高公司的竞争力和综合实力[3] - 公司未来将增加新的中间体及原料药品种,提升产能;拓展原料药CDMO业务和原料药+制剂CMO业务;大力发展口服固体制剂、口服液体制剂、小针注射剂、以及外用软膏剂、贴剂、洗剂、滴眼剂、滴鼻剂和洗护用品;逐步进入创新药和生物制药领域[5][6] 业绩展望 - 随着生活常态化,下游市场需求复苏,今、明年业绩的增长动力主要来自抗生素产品销量的增长[8] - 未来2-3年随着可转债募投项目的逐步建成投产,制剂产品等新产品将带来较大的增长空间[8] 其他 - 公司控股股东、实际控制人以及实际控制人的一致行动人自愿承诺未来12个月内不减持公司股份[6][7] - 公司2023年上半年应收账款较高的原因是由于公司销售规模上升,截止2023年6月30日仍有账款账期未到导致[7] - 公司可转债募集资项目制剂主体厂房结顶进度已经达到80%,制剂的批件正在按照药品生产规范原计划有序进展中,有望在2025年底拿到部分批件并顺利生产,公司制剂业务预计于2026年开始形成销售收入[8]