公司代码：605177 公司简称：东亚药业 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江东亚药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇会计师事务所"） 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度财务及内部 控制审计机构的议案》。公司拟续聘中汇会计师事务所为公司 2025 年度财务及内 部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于浙江东亚药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：浙江东亚药业股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 关于浙江东亚药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | 发生金额 | 的利息 | 偿还累计 | 末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | (不含利 | (如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息) | | | | | | | 现控股股东、实 | ...

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则,积极开展工作,认真履 行职责,现就 2024年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会成员换届情况 公司第三届董事会任期于 2024 年 10 月 13 日届满。公司于 2024 年 9 月 25 日召开了第三届董事会第三十次会议,会议审议通过了《关于公司董事会换届选 举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司于 2024 年 10 月 11 日召开了 2024 年第二次临时股东大会,会议审议通 过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司 董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》等议案,同意聘任池骋、夏道敏 等 7 人为公司第四届董事会 ...

浙江东亚药业股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、浙江东亚药业股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 本鉴证报告仅供东亚药业公司年 ...

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司董事会 对在任独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求,浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会, 就公司在任独立董事秦方中、冯燕、崔孙良的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 经核查独立董事豢方中、冯燕、崔孙良及前述独立董事的直系亲属和主要社会关 系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间, 独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 浙江东 ...

浙江东亚药业股份有限公司 关于2025年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | 债券代码：111015 | | | | --- | --- | --- | | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 债券简称：东亚转债 | 公告编号：2025-020 | 浙江东亚药业股份有限公司 特别风险提示：本次担保额度预计中的被担保方包含资产负债率 70%以 上的子公司，敬请广大投资者注意相关风险。 被担保人名称：浙江东邦药业有限公司（以下简称"东邦药业"）、浙江善 渊制药有限公司（以下简称"" 浙江善渊"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙江东亚药业股份有限公 司（以下简称"公司"或"东亚药业"）拟为控股子公司提供担保总额为 22,000 万元，截止本公告日，控股子公司对外担保余额为 13,940 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的 生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.9000 | 1.0700 | -184.11 | 0.9200 | | 每股净资产（元） | 0 | 16.71 | -100 | 16.2 | | 每股公积金(元) | 9.74 | 9.94 | -2.01 | 9.94 | | 每股未分配利润(元) | 4.41 | 5.66 | -22.08 | 4.93 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 11.98 | 13.56 | -11.65 | 11.8 | | 净利润(亿元) | -1.01 | 1.21 | -183.47 | 1.04 | | 净资产收益率(%) | -5.19 | 6.30 | -182.38 | 5.80 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6369.84万股，累计占流通股比： 5 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2025-014 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所同意，公司本次发行的69,000.00万元可转债于2023年8月2日起在上海证券交易所挂牌 交易，债券简称为"东亚转债"，债券代码为"111015"。 （三）可转债转股价格及期限 关于不向下修正"东亚转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 自2025年4月7日至2025年4月25日，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）股票在连续三十 个交易日中已有十五个交易日收盘价格低于"东亚转债"当期转股价格的90%（即18.25元/股）的情形， 满足《浙江东亚药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）中规定的转股价格向下修正的条件。 ● 经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决议本次不向下修正转股价 ...

| | | 自 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 25 日，浙江东亚药业股份有限公司（以 下简称"公司"）股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日收盘价格低于"东 亚转债"当期转股价格的 90%（即 18.25 元/股）的情形，满足《浙江东亚药业 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）中规定的转股价格向下修正的条件。 经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决议本次不向下 修正转股价格，且自本次董事会审议通过后次一交易日起 6 个月内（即 2025 年 4 月 28 日至 2025 年 10 月 27 日），亦不提出向下修正方案。上述期满之后，若 再次触发"东亚转债"的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会 议审议是否行使"东亚转债"的转股价格向下修正权利，即下一触发转股价格修 正条件的期间从 2025 年 10 月 28 日起重新起算。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特定 证券代码：605177 证券简称：东亚药业 债券代码：111015 ...