| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于 2025 年 6 月 30 日（星期一）在浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道 21 号二楼会议室五以现场表决的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 6 月 25 日通过邮件 的方式送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席徐菁女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决 监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票的议案》 监事会认为：鉴于本激励计划的 1 名激励对象因主 ...

公司信息 - 公司证券代码为605177，简称为东亚药业，债券代码为111015，简称为东亚转债[1] 评级情况 - 前次公司主体和“东亚转债”债券信用等级为“AA-”，评级展望“稳定”[3] - 本次公司主体和“东亚转债”债券信用等级下调为“A+”，评级展望维持“稳定”[3] - 前次评级机构为东方金诚，时间为2024年6月19日[3] - 本次评级报告由东方金诚于2025年6月26日出具[3] - 本次跟踪评级报告于2025年6月27日在上海证券交易所网站披露[4][5][7]

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2025】0380 号 浙江东亚药业股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"东 亚转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级下调贵公司主体信用等级为 A+，评级展望维持为稳定， 同时下调"东亚转债"信用等级为 A+。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二五年六月二十六日 东方金诚债跟踪评字【2025】0380 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的 信用评级报告（以下简称"本报告"），本公司声明如下： 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受 评级对象和第三方组织或个人的干预和影响。 4.本次评级依据委托方提供的资料和/或已经正式对外公布的信息，相关信息的合法 性、真实性、准确性、完整性均由资料提供方和/或发布方负责，东方金诚按照相关性、 可靠性、及时性的原则对评级信息进行合理审慎的核查分析，但不对资料提供方和/或 发布方提供的信息合法性、真实性、准确性及完整性作任何形式的保证。 5.本报告仅为受评对象信用状况的 ...

公司战略发展 - 公司推进原料药制剂一体化发展战略，左氧氟沙星片为首个获批的制剂产品，标志着战略取得重大突破 [1] - "以原料药为中心，往前伸，向后延"是公司坚定的战略方向，旨在强化产业链核心竞争力并实现国际化一流药企愿景 [1] - 2023年公司发行可转债募资近7亿元，其中3.5亿元用于制剂工厂产能建设，拟投产17个品种 [2] 产品获批与市场潜力 - 左氧氟沙星片属于喹诺酮类抗菌药物，抗菌谱广、应用范围广，2024年度全国销售额约为4.35亿元 [1] - 左氧氟沙星片获批有望充分发挥公司在左氧氟沙星原料药方面的优势，标志着原料药制剂一体化战略迈入新阶段 [2] 研发与产能进展 - 2024年年报显示，制剂工厂厂房已结顶，正陆续进行设备安装，相关产品注册申报工作取得显著进展 [2] - 至2024年底，公司已有8个制剂品规（涉及6个品种）上市许可申请获得药监局受理，并有10余个制剂品规计划报批 [2] - 公司通过自行开发、委托开发和合作开发等形式储备了一系列不同治疗领域、不同剂型的新品种，处于不同研发阶段 [2] 未来影响 - 制剂产品获批将进一步丰富公司产品线，提升竞争力，促进公司持续、稳定、健康发展 [2] - 此次获批为公司后续制剂注册证书申报积累了宝贵经验 [2]

新产品 - 公司获左氧氟沙星片药品注册证书，规格0.5g，注册分类化学药品4类，批准文号为国药准字H20254475[2] 业绩相关 - 2024年度左氧氟沙星片全国销售额约4.35亿元[4] 新策略 - 该药品是公司推进原料药制剂一体化战略获批的首个制剂产品[5] 风险提示 - 药品生产销售受国家政策、市场环境影响，有较大不确定性[5]

公司信息 - 证券代码605177，简称为东亚药业，债券代码111015，简称为东亚转债[1] 保荐相关 - 东兴证券是可转债保荐机构，原持续督导期至2024年12月31日[2] - 原保荐代表人张昱由蒋卓征接替，更换后为蒋卓征和陆丹彦，督导至义务结束[2] 人员信息 - 蒋卓征为保荐代表人，硕士，东兴证券副总裁，参与大胜达、浙江荣泰等项目[5] 时间信息 - 公告发布时间为2025年6月3日[3]

可转换公司债券募集资金基本情况 - 公司获批发行可转换公司债券注册申请，募集资金总额为人民币69,000万元，扣除发行费用后净额为68,018.44万元 [1] - 募集资金已于2023年7月12日全部到账，并经会计师事务所验证 [2] 可转换公司债券募集资金投资项目情况 - 截至2024年12月31日，特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期）及年产3,685吨医药及中间体项目累计投入募集资金41,593.85万元 [3] - 项目投资规模为81,694万元，募集资金拟投资额为68,018.44万元 [3] 可转换公司债券募集资金投资项目延期情况及原因 - 公司对募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，延期至2025年12月 [4][5] - 延期原因包括医药行业政策调整、市场竞争加剧、宏观环境变化及项目审批等多重因素影响 [4][5] - 公司采取分阶段推进方式，通过精细化管理提升效率并控制成本 [4] 可转换公司债券募集资金投资项目延期对公司经营的影响 - 延期是公司根据实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金用途，不会对正常经营产生不利影响 [5] - 符合相关法律法规及公司长期发展规划 [5] 可转换公司债券募集资金投资项目延期的审批程序 - 董事会和监事会分别审议通过延期议案，认为延期符合法律法规且未损害股东利益 [5][6] - 保荐机构核查后对延期事项无异议，认为公司已履行必要程序 [6]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年5月30日在浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道21号二楼会议室五以现场表决方式召开 [1] - 会议通知已于2025年5月23日通过邮件送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席徐菁主持，应出席监事3人，实际出席3人 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》 [1] - 监事会认为项目延期是基于实际情况的审慎决定，未改变募集资金投向，符合法律法规且不损害股东及公司利益 [1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2]

融资情况 - 公司获批发行可转换公司债券690万张，募资69000万元，净额68018.44万元[1] 项目进展 - 特色新型药物制剂项目（一期）累计投入27857.72万元，进度79.59%[3] - 年产医药及中间体项目（一期）累计投入13736.13万元，进度41.60%[4] 项目调整 - 两募投项目预定可使用日期从2025年5月调至12月[5] - 延期原因包括行业政策调整、市场竞争加剧[6] 审议情况 - 2025年5月30日董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[8][9] 保荐意见 - 保荐机构认为募投项目延期符合要求，无异议[10]

业绩总结 - 可转换公司债券募集资金总额69000万元，净额68018.44万元[2] 项目进展 - 特色新型药物制剂项目一期投资43893万元，拟投35000万元，累计投27857.72万元，进度79.59%[5] - 年产副产盐及医药中间体项目一期投资37801万元，拟投33018.44万元，累计投13736.13万元，进度41.60%[5] 未来展望 - 两项目预定可使用状态日期由2025年5月调至12月[6] - 2025年5月30日董监事会审议通过募投项目延期议案[10][11] - 保荐机构对募投项目延期无异议，延期不影响正常经营[8][12]