| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道 21 号二楼会议室五以现场表决的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件 的方式送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席徐菁女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决 监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 会议由公司董事长池骋先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 浙江东亚药业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第 五大道 21 号二楼会议室五以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润 分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第四届董事会第七次会议和第四 届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润为人民币-10,066 ...

浙江东亚药业股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2025]6493号 浙江东亚药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江东亚药业股份有限公司(以下简称东亚药业公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，东亚药业公司于2024年12月31日按照《企业内部控制 ...

2024年度持续督导年度报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕 1165 号文"核准，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"东亚药业"或"公司"） 于 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 690 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 69,000 万元（以下简称"本次发行"）。东兴证券股份 有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为东亚药业本次发行的保荐 机构。 东兴证券股份有限公司 关于浙江东亚药业股份有限公司 东兴证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规 范性文件的要求，对东亚药业进行了持续督导，现对 2024 年度持续督导工作汇报 如下： 一、持续督导工作情况 东兴证券作为东亚药业本次发行的保荐机构，针对东亚药业具体情况确定了持 续督导的内容和重点，通过日常沟通、定期回访、尽职调查等方式对东亚药业进行 了日常的持续督导，开展了以下相关工作： ...

浙江东亚药业股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:浙2521 the state of the state of the state of the station of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject o | > | | --- | 求 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | ...

为满足东亚药业及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司 生产经营活动的顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟向合并 报表范围内子公司提供总额不超过 22,000 万元的担保，提供担保的形式包括但 不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种 担保方式相结合等形式。 （二）履行的内部决策程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，预计担保额度的有效期为自公司股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效，并提请股东大会授权公司董事长或其授权 代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、 担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公 司不再另行召开董事会、股东大会进行审议。本次担保额度预计事项尚需提交公 司股东大会审议。 东兴证券股份有限公司关于 浙江东亚药业股份有限公司 2025年度对外担保额度预计的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江 东亚药业股份有限公司（以下简称"东亚药业"、"上市公 ...

浙江东亚药业股份有限公司 2024 年年度报告 浙江东亚药业股份有限公司2024 年年度报告 1 / 291 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司代码：605177 公司简称：东亚药业 浙江东亚药业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交本公司2024年年度股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人池骋、主管会计工作负责人王小敏及会计机构负责人（会计主管人员）戴雪华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情 ...

浙江东亚药业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：605177 证券简称：东亚药业 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减变动幅度(%) | | 营业收入 | 190,921,213.83 | 352,582,674.10 | -45.85 | | 归属于上市公司股东的净 | -6,919,576.54 | 24,039,198.04 | -128.78 | | 利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | -10,505,893.27 | 20,376,579.89 | -151.56 | | 除非经常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量 | -134,527 ...

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报告 本人作为浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本着客观、公正、独立的 原则,勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,认真审议董 事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 本人履行独立董事职责的情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 泰方中，男,1969年 11 月出生,毕业于浙江大学并获工学博士学位;1989 年 7 月-1996 年 8 月,任安徽省煤田地质局助理工程师:2006 年-2010 年在浙江 大学管理学院进行博士后研究;2009年-2010 年在德国弗劳恩霍夫协会软件与系 统技术研究院任客座研究员。2003年 5 月至今,任浙江工 ...