业绩总结 - 可转换公司债券募集资金总额69000万元，净额68018.44万元[2] 项目进展 - 特色新型药物制剂项目一期投资43893万元，拟投35000万元，累计投27857.72万元，进度79.59%[5] - 年产副产盐及医药中间体项目一期投资37801万元，拟投33018.44万元，累计投13736.13万元，进度41.60%[5] 未来展望 - 两项目预定可使用状态日期由2025年5月调至12月[6] - 2025年5月30日董监事会审议通过募投项目延期议案[10][11] - 保荐机构对募投项目延期无异议，延期不影响正常经营[8][12]

公司信息 - 公司为浙江东亚药业股份有限公司，证券代码605177，债券代码111015[1] 会议情况 - 第四届监事会第七次会议于2025年5月30日在浙江台州召开[4] - 会议通知于2025年5月23日通过邮件送达全体监事[4] - 会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人[4] 议案审议 - 审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》[5] - 表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票[5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月20日14:00现场召开，网络投票9:15至15:00[4] - 参加股东大会股东（或代理人）75人，代表股份59,529,765股，占比51.8824%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意票占出席会议有表决权股份超99.5%[7][8][9]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为75人[5] - 出席会议股东持有表决权股份总数为59,529,765股[5] - 出席会议股东持有表决权股份数占比51.8824%[5] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案同意票数59,246,609，比例99.5243%[8] - 2024年度监事会工作报告议案同意票数59,248,409，比例99.5273%[9] - 2024年度独立董事履职情况报告议案同意票数59,249,909，比例99.5298%[9] - 2024年度财务决算报告议案同意票数59,246,409，比例99.5240%[9] - 2024年年度报告及其摘要议案同意票数59,246,409，比例99.5240%[10] - 2024年度利润分配预案议案同意票数59,242,509，比例99.5174%[10] - 续聘2025年度财务及内部控制审计机构议案同意票数59,246,609，比例99.5243%[10]

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到韩国食品药品 监督管理局（韩国 MFDS）原料药品注册证书，现就相关情况公告如下： 一、证书基本信息 企业名称：浙江东亚药业股份有限公司 地址：中国浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城 产品名称：曲美布汀 DMF 注册号：20250509-13-B-489-16 曲美布汀具有促进胃动力不足或抑制胃动力过足的双重调节作用，可用于治 疗胃肠道运动功能紊乱引起的食欲不振、恶心、呕吐、嗳气、腹胀、腹鸣、腹痛、 腹泻便秘等症状。据相关数据显示，2024 年度马来酸曲美布汀制剂全国销售额 约为 3.72 亿元。 三、对公司的影响及风险提示 公司曲美布汀原料药获得韩国原料药品注册证书，标志着公司曲美布汀原料 药获得了在韩国的准入资格，将 ...

公司动态 - 东亚药业获得韩国MFDS颁发的曲美布汀原料药品注册证书，DMF注册号为20250509-13-B-489-16 [1] - 曲美布汀具有调节胃肠道运动功能紊乱的作用，2024年度马来酸曲美布汀制剂全国销售额约为3.72亿元 [1] 市场拓展 - 该证书将有助于公司拓展韩国医药市场 [1] - 可能促进曲美布汀原料药在其他海外市场的销售 [1] 产品信息 - 曲美布汀是治疗胃肠道功能紊乱的药物 [1] - 2024年国内马来酸曲美布汀制剂销售额达3.72亿元 [1]

浙江东亚药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：605177 证券简称：东亚药业 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 | . | . | | | | --- | --- | --- | --- | | 1 4 | 13.0 | 1 | A | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 2 | | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 4 | | | 议案 | 1： | 4 | | 关于 | 2024 年度董事会工作报告的议案 4 | | | 议案 | 2： 20 | | | 关于 | 2024 年度监事会工作报告的议案 20 | | | 议案 | 3： 25 | | | 关于 | 2024 年度独立董事履职情况报告的议案 25 | | | 议案 | 4： 26 | | | 关于 | 2024 年度财务决算报告的议案 26 | | | 议案 | 5： 34 | | | 关于 | 2024 年年度报告及其摘要的 ...

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月20日10:30-11:30举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1][2] - 会议采用视频结合网络文字互动方式在价值在线平台(www.ir-online.cn)召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月20日前通过指定网址https://eseb.cn/1nTxrqgSAFO或微信小程序进行会前提问 [1][2] 参会人员 - 董事长兼总经理池骋先生、财务总监王小敏女士、独立董事冯燕女士、董事会秘书周剑波先生将出席说明会 [2] - 如遇特殊情况参会人员可能进行调整 [2] 信息披露安排 - 公司已于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》及《2024年第一季度报告》 [1] - 公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答 [1][2] - 说明会召开后投资者可通过价值在线网址或易董app查看会议情况及主要内容 [2] 联系方式 - 联系人贾晓丹 电话0576-82131881 邮箱dyzqb@eapharm.net [2]

浙江东亚药业股份有限公司 关于举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 一、说明会类型 公司已于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》及《2024 年第一季度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 5 月 20 日（星期二）10:30-11:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办东亚药业（605177）2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，与投资者进 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）10:30-11:30 会议召开方式：视频结合网络文字互动方式 会议召开地点：价 ...

融资情况 - 公司获准发行可转换公司债券690万张，募资69000万元，净额68018.44万元[1] - 截至2024年12月31日，债券未完全转股，资金未使用完毕[17] 上市信息 - 公司注册资本11360万元，2023年8月2日在上海证券交易所上市[6] 业绩数据 - 2024年度营收119823.85万元，同比降11.66% [10] - 2024年度归属股东净利润 - 10066.01万元，同比降183.02% [10] - 2024年度归属股东扣非净利润 - 9840.82万元，同比降191.03% [10] 保荐相关 - 保荐机构督导期自2023年8月2日至2024年12月31日[2] - 2024年8月保荐代表人变更为张昱和陆丹彦[11] - 督导期公司配合工作，募资管理使用合规[12][16]