| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于 2024 年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所股票上市 规则（2024 年 4 月修订）》等有关规定，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会编制了《2024 年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》。具体如下： 一、可转换公司债券募集资金基本情况 （一）可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1165 号）核准，同 意公司向不特定对象发行可转换公司债券注册申请。截至 2023 年 7 月 ...

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 报告期内,作为独立董事,我在审议相关事项尤其是重大事项时,与公司及 相关方保持密切沟通,细致研读相关资料,认真审议每项议案,充分利用自身专 业知识,结合公司运营实际,客观、独立、审慎地行使独立董事权力,以此保障 公司董事会的科学决策,对董事会各项议案无提出异议的事项,也没有反对、弃 浙江东亚药业股份有限公司 权的情况。报告期内,不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告 期内，我出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下: 2024年度独立董事履职情况报告 本人作为浙江东亚药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本着客观、公正、独立的原则, 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,认真审议董事会各 项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的合法权益, 促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次变更会计政策的主要内容 关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理 根据《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）第三十三条 等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业 会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号）规定进行会计处理。在 对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业 会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主 营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利 润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非 流动负债"、"预计负债"等项 ...

浙江东亚药业股份有限公司 1、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"中汇会计师事务所") (1) 基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2013年12月19日 | | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 | | | 首席合伙人 高峰 | | 上年末合伙人数量 116人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 694人 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 289人 | | 业务收入总额 2024年度业务收入 | | 101,434万元 | | 审计业务收入 | | 89,948万元 | | 证券业务收入 | | 45,625万元 | | 客户家数 2023年度上市公司 | | 180家 | | 审计收费总额 | | 15,494万元 | | 审计情况 | 涉及主要行业 | (1) 制造业-电气机械及器材制造业; | | | | (2)信息传输、软件和信息技术服务 | | | | 业-软件和信息技术服务业: | | | | (3) ...

东兴证券股份有限公司关于 浙江东亚药业股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江 东亚药业股份有限公司（以下简称"东亚药业"、"上市公司"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，对东亚药业在 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，并发表意见如下： 公司在银行设立了募集资金专户，并与保荐机构、中国银行股份有限公司三 门县支行、中国农业银行股份有限公司三门县支行、中国农业银行股份有限公司 台州黄岩支行、中信银行股份有限公司台州分行分别签订募集资金监管协议，明 确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理 和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 截至 2024 年 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则第8号—资产减值》和浙江东亚药业股份有限公司（以 下简称"公司"）会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月 31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将相关情况公 告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司相关会计政策规定，为客观、 公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公 司及下属子公司对截至2024年12月31日的公司资产进行了减值测试，公司2024 年度计提各项资产减值准备合计 14,523.17 万元。具体情况如下表所示： | | 项目 | 2024 年度计提金额 ...

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 关于公司对 2024年度会计师事务所履职情况 的评估报告 浙江东亚药业股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事务所(特 殊普通合伙）(以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2024 年度财务报告审 计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中 国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》, 公司对中汇会计师事务所 2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估, 公司认为,中汇会计师事务所在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤 勉尽责,公允表达意见。具体情况如下: 一、会计师事务所的基本情况 中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元,职业保险购买符合相关规定,能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔 偿责任。 (一)机构信息 1、中汇会计师事务所(特殊普通合伙) (1) 基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013年12月19日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 上述授信额度对应的业务品种包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、 项目贷款、长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将通过询价的方式甄选有竞 争优势的金融机构进行实际合作，以有效控制资金成本，具体融资金额将依据公 司实际资金需求及相关金融机构实际审批的授信额度确定。 二、授信事项的办理 为便于相关工作的开展，需得到公司董事长批准并由董事长或其授权代表在 授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。上述授信额 度仅为可预计的授信额度，上述授信额度的授权有效期为公司 2024 年年度股东 大会审议通过本议案之日起至 2025 年年度股东大会召开日止。 浙江东亚药业股份有限公司 关于 2025 年度公司及全资子公司向相关金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报告 本人作为浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度,本人严格按照《公司法》《让券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号—— 规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本着客观、公正、独立的 原则,勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,认真审议董 事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯燕,女,1963年11月出生,毕业于江西财经大学,获经济学学士学位。 2010 年 9 月-2023 年 11 月,任浙江财经大学东方学院副教授;2015 年 8 月至今， 任浙江世宝股份有限公司监事；2019 年 12 月-2024 年 1 月，任浙江博泰家具股 份有限公司独立董事，2021 年 10 月至今，任公司 ...

二、2024 年度营业收入扣除情况表 3-4 关于浙江东亚药业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、2024 | 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于浙江东亚药业股份 ...