业绩总结 - 2024年营收34,101.13万元，同比增68.14%[2][3] - 2024年净利润 - 26,199.29万元[2][3] - 2024年经营性现金流净额7,845.87万元，由负转正[2][3] 未来展望 - 2025年推进双主业协同发展[3][4][5] - 2025年提升业务综合服务能力[5] - 2025年建立风险评估机制[5] - 2025年推进治理体系和运营能力现代化建设[5] - 2025年拓展金融合作，创新融资模式[5] 其他新策略 - 2024年转型成果显现，落地“广安不夜城”[3] - 2025年重点发展文旅夜游一体化业务[3] - 2025年扩大智慧停车运营管理业务输出[3]

业绩说明会信息 - 2025年5月28日13:00 - 14:00举行2024年度业绩说明会[3][4][6] - 2025年5月21日至27日16:00前投资者可提问[3][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[4][5][6] - 参加人员有董事长、总经理等[6] - 投资者可在线参与业绩说明会[6] - 联系人是公司证券法务部，有电话和邮箱[7] - 可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 其他 - 公司2025年4月29日发布2024年度报告[3] - 业绩说明会针对2024年度经营及财务指标交流[5]

会议信息 - 公司于2025年4月29日召开第四届董事会第二次会议，决议召开2024年年度股东大会[5] - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月19日14点30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席现场会议的股东及代理人共3名，代表有表决权股份42,987,730股，约占总数43.9566%[8] - 网络投票股东共50名，代表有表决权股份8,773,110股，约占总数8.9708%[8] - 参与现场及网络投票的股东等共53名，代表有表决权股份51,760,840股，约占总数52.9274%[9] 议案审议情况 - 本次会议审议10项议案，均经第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过[11][12] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意51,583,820股，占99.6580%[16] - 《2024年度利润分配方案》同意51,531,800股，占比99.5575%[20] - 《2025年度公司董事薪酬方案》同意51,533,200股，占比99.5602%[23] - 《2025年度监事薪酬方案》同意51,538,200股，占比99.5698%[24] - 《续聘审计机构议案》同意51,553,320股，占比99.5990%[24] - 《购买董监高责任险议案》同意51,583,740股，占比99.6578%[27]

股东大会基本情况 - 北京新时空科技股份有限公司于2025年5月19日在北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼2层会议室召开股东大会 [1] - 股东大会由董事长宫殿海先生主持 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司有表决权股份总数的52.9274% [1] 股权结构情况 - 公司总股本为99,251,600股 剔除不享有表决权的回购专用账户股份290,700股及员工持股计划账户股份1,165,140股后 有表决权股份总数为97,795,760股 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 同意票比例均超过99.55% [2][3] - 《关于公司2024年度利润分配预案》的议案获得99.6580%同意票 [2] - 《关于公司董事薪酬方案》的议案获得99.5990%同意票 [2] - 《关于公司监事薪酬方案》的议案获得99.5990%同意票 [2] - 《关于续聘中喜会计师事务所为2025年度审计机构》的议案获得99.5990%同意票 [3] - 《关于公司2025年度向相关金融机构申请授信融资额度》的议案获得99.6580%同意票 [2] - 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险》的议案获得99.6578%同意票 [3] 法律合规情况 - 股东大会召集召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等规定 [4] - 召集人及出席人员资格合法有效 议案审议及表决程序合法有效 [4]

会议参与情况 - 出席会议的股东和代理人人数为53人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为51,760,840股，占比52.9274%[4] - 公司总股本为99,251,600股，本次股东大会有表决权股份总数为97,795,760股[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意票数比例超99.5%[7][9][10][11]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入7056.52万元，同比增长17.43% [1] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润-3563.29万元，上年同期为-3559.97万元 [1] - 2025年第一季度扣非净利润-3569.27万元，上年同期为-3590.11万元 [1] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额4638.75万元，上年同期为-2116.56万元 [1] - 2021年至2024年营业收入分别为7.46亿元、3.30亿元、2.03亿元和3.41亿元 [1] - 2021年至2024年归属于上市公司股东的净利润分别为-1771.40万元、-2.09亿元、-2.07亿元和-2.62亿元 [1] - 2021年至2024年扣非净利润分别为-2724.15万元、-2.17亿元、-2.07亿元和-2.59亿元 [1] - 2021年至2024年经营活动现金流量净额分别为-2.70亿元、-1.11亿元、-1.20亿元和7845.87万元 [1] 上市与募资 - 2020年8月21日在上交所主板上市，发行数量1772.70万股，发行价格64.31元/股 [2] - 上市首日收盘价92.61元，为历史最高价，目前处于破发状态 [2] - 首次公开发行募集资金总额11.40亿元，净额10.24亿元 [2] - 募集资金计划用于补充照明工程施工业务营运资金、信息化平台及研发中心建设、偿还银行贷款 [2] - 发行费用总额1.16亿元，其中保荐及承销费用8550.18万元 [3] 权益分派 - 2021年6月18日实施权益分派，以总股本70,894,000股为基数，每股派发现金红利0.19元(含税)，每股派送红股0.4股 [3] - 共计派发现金红利13,469,860元，派送红股28,357,600股，分配后总股本增至99,251,600股 [3]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入3.41亿元，同比增长68.14%，主要因收购时空智能及捷安泊控股权后智慧停车业务并表所致[8][17] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.62亿元，经营性现金流净额转正至7845.87万元[8][17] - 总资产18.84亿元，同比下降12.14%，归属于上市公司股东的净资产13.36亿元[8] - 夜间经济业务收入1.93亿元，同比增长34.86%，智慧城市业务收入1.48亿元，其中智慧停车业务收入1.19亿元[17][18] 业务转型进展 - 形成夜间经济和智慧城市双主业格局，业务覆盖景观照明、文旅夜游、智慧路灯及智慧停车运营[17] - 成功实施"广安不夜城"EPC+O项目，打造文旅夜游标杆[18] - 通过收购捷安泊补充智慧停车运营能力，该业务成为营收增长主要驱动力[17][18] - 泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程项目获第十九届中照照明奖[18] 财务与资金管理 - 采取法律手段催收账款，已通过仲裁收回南昌项目工程款5000万元[18] - 2024年经营性现金流改善主要因销售回款增加及支付材料款减少[8] - 投资活动现金流净流出1940.80万元，因理财产品净流入资金减少[8] - 筹资活动现金流净流出5653.90万元，因取得借款资金减少[8] 公司治理 - 续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用120万元[14] - 拟向金融机构申请不超过10亿元综合授信额度，有效期至2025年度股东大会[14][15] - 2025年独立董事津贴标准为12万元/年，非独立董事按职务领取薪酬[11][12] - 拟购买董监高责任险，保额不超过1亿元，保费不超过50万元/年[16] 行业环境 - 景观照明行业竞争激烈，利润空间压缩，账款拖欠问题突出[17] - 国家政策鼓励夜间经济发展，支持文旅业态创新[18] - 宏观经济环境复杂，企业面临有效需求不足等挑战[17] - 中央出台逆周期调节政策，为民营企业创造宽松环境[17]

北京新时空科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 北京新时空科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 北京新时空科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | | 北京新时空科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | | 北京新时空科技股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 | 2 | | 议案一 | ：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 | 3 | | 议案二 | ：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 | 4 | | 议案三 | ：关于《2024 年年度报告及摘要》的议案 | 5 | | 议案四 | ：关于《2024 年度财务决算报告》的议案 | 6 | | 议案五 | ：关于《2024 年度利润分配预案》的议案 | 9 | | 议案六 | ：关于《2025 年度公司董事薪酬方案》的议案 | 10 | | 议案七 | ：关于《2025 年度公司监事薪酬方案》的议案 | 11 | | 议案八 | ：关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 | | ...

募集资金情况 - 公司发行1772.7万股，每股发行价64.31元，募集资金总额11.4002337亿元，净额10.2448209462亿元[1] - 募集资金于2020年8月17日全部到位[2] - 2024年将剩余8356.71万元（含利息收入）永久补充流动资金[4] - 截至2024年12月31日，累计投入10.4055810674亿元，2020 - 2023年用9.5621572999亿元，2024年用0.8434237675亿元[4] - 专户利息收入1033.058371万元，理财收益574.874623万元，专户手续费支出0.331782万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为0元，专户均已注销[4][6] 项目投入情况 - 营运资金承诺投资76,203.88万元，累计投入76,966.79万元，进度100.00%[25] - 信息化平台及研发中心建设项目承诺投资3,887.62万元，2024年投入77.53万元，累计投入4,707.02万元，进度100.00%，项目可行性变化[25] - 偿还银行贷款承诺投资14,000.00万元，累计投入14,025.28万元，进度100.00%[25] - 永久补充流动资金承诺投资8,356.71万元，2024年投入8,356.71万元，进度100.00%[25] - 变更后补充照明工程施工业务拟投入3,428.01万元，累计投入3,428.01万元，进度100.00%[29] 项目变更情况 - 变更用途资金总额11,784.72万元，占比11.50%[25] - 2024年终止“信息化平台及研发中心建设项目”，8336.31万元剩余资金永久补充流动资金[14][26][30] - 2024年4月19日、5月10日通过变更部分资金用途并永久补充流动资金议案[30] - 2023年3月14日通过部分募投项目延期议案，“信息化平台及研发中心建设项目”建设期延至48个月[30] 经营情况 - 因宏观环境和地方财政紧缩，景观照明行业景气度转弱，公司经营业绩承压[25]

（以下无正文） 北京新时空科技股份有限公司 独立董事：窦林平 张善英 于桂红 2025 年第二次独立董事专门会议决议 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董事 专门会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人。全体独立董事推举张善英先生主持本次会议，会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议， 会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 2024 年度，公司实现的归属于上市公司股东的净利润为负，2024 年度拟不 派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案，综合考虑了公司现阶段经营发展实际情况、盈利水平等因素， 符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况，有利于 保障公司持续稳定经营及健康发展。同意将该议案提交公司董事会审议。 北京新时空科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 ...