本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-028 确成硅化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦 C 座 10 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-015 会议由董事长阙伟东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。 二、会议议案审议情况 (一) 审议通过《2023 年度报告正文及摘要》 公司《2023 年年度报告正文及摘要》已经公司第四届董事会审计委员会审 议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 确成硅化学股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议 于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件方 式发出。公司现有董事 7 人，实际出席会议并表决的董事 7 人。 表决结果：7 票同意、 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-018 确成硅化学股份有限公司 拟投入的资金（开仓保证金）总额不超过人民币 5,000 万元（或等值外币）。 以上授权有效期自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日止。 关于开展外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其 他金融衍生产品业务的议案》，公司拟开展外汇结售汇及其他金融衍生产品交易 业务，具体情况如下： 一、交易的目的 公司业务覆盖全球市场，国际业务中主要采用美元、泰铢等外币进行结算， 为防止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影 响，防范和控制外币汇率风险，增强财务稳健性，授权董事会办理公司自有外汇 资金的即期、远期、掉期及期权等衍生产品等业务。 公司主要的原材料及主要能源价格受国际和国内价 ...

确成硅化学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的董事会及股东大 会，提前审阅公司董事会会议的各项议案。2023 年度，公司累计召开 8 次董事 会会议、2 次股东大会，本人均亲自参加。本人认为：公司董事会的召集召开程 序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，会议作出的决议 均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以客观谨慎的态度审议 各项议案，审慎行使表决权，对 2023 年度所有董事会议案均投赞成票，无其他 异议或反对的情形。 （二）董事会专门委员会履职情况 2023 年，公司审计委员会共召开 7 次会议、薪酬与考核委员会召开 4 次会 议、提名委员会召开 1 次会议，本人全程出席会议。本人作为审计委员会委员， 对公司公开发行可转债、定期报告、内部控制评价、续聘会计师事务所、募集资 金使用、日常关联交易等事项进行了审议，认真阅读了相关的文件资料，充分发 挥审计委员会的专业职能 和监督作用。 2023 年度，作为确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"） ...

人员数据 - 2023年末拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名[2] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 财务数据 - 2023年末已提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[2] 诉讼情况 - 投资者诉金亚科技等案尚余1000多万在诉讼，职业保险可覆盖赔偿[2] - 投资者诉保千里等案，立信承担15%补充赔偿责任，职业保险可覆盖[3] 执业情况 - 近三年因执业受行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次[3] 业务工作 - 2023年制定审计工作方案，按时提交工作满足年报披露要求[4] - 2023年就重大会计审计事项咨询解决技术问题[5] - 2023年重大会计审计事项达成一致意见[5] - 实施完善的项目质量复核程序[5] - 制定信息安全控制制度且能有效执行[7]

产量与销量 - 2023年10 - 12月二氧化硅产量81,770.01吨[1] - 2023年10 - 12月二氧化硅销量79,115.13吨[1] 销售金额与价格 - 2023年10 - 12月二氧化硅销售金额47,741.66万元[1] - 2023年第四季度二氧化硅产品价格较上季度上升4.42%[2] - 2023年第四季度二氧化硅产品价格较上年同期下降7.72%[2] 采购价格 - 2023年第四季度纯碱采购价格较上季度上涨9.11%，较上年同期下降8.73%[2] - 2023年第四季度石英砂采购价格较上季度上涨0.06%，较上年同期下降10.55%[2] - 2023年第四季度硫磺采购价格较上季度上涨21.38%，较上年同期下降25.36%[2]

收入和利润增长 - 营业收入5.23亿元，同比增长25.90%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，同比增长45.64%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.16亿元，同比增长53.61%[6] - 基本每股收益0.29元/股，同比增长45.00%[6] - 加权平均净资产收益率4.06%，同比增加0.95个百分点[6] - 营业总收入同比增长25.9%至5.23亿元[19] - 营业利润同比增长51.8%至1.37亿元[19] - 公司净利润为1.22亿元人民币，较去年同期8399.83万元增长45.6%[20] - 基本每股收益0.29元/股，较去年同期0.20元增长45%[21] - 利润总额1.41亿元，较去年同期9665.60万元增长45.5%[20] 成本和费用变化 - 销售费用同比增长143.73%，主要因销售人员薪酬及市场开拓费用增加[9] - 研发费用同比增长31.0%至1687.9万元[19] - 财务费用由正转负至-1379.7万元[19] - 所得税费用1834.89万元，较去年同期1265.77万元增长44.9%[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.07亿元，同比下降7.57%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元人民币，较去年同期1.16亿元下降7.6%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-8132.34万元，较去年同期-4.67亿元改善82.6%[23] - 销售商品提供劳务收到现金3.61亿元，较去年同期4.17亿元下降13.5%[22] - 购建固定资产等长期资产支付现金5956.21万元，较去年同期6370.04万元下降6.5%[23] - 收到的税费返还891.32万元，较去年同期1031.23万元下降13.6%[22] - 期末现金及现金等价物余额4.27亿元，较期初4.75亿元下降10.1%[23] 资产和负债变动 - 货币资金减少9.7%至4.29亿元[14] - 应收账款增长14.2%至5.22亿元[14] - 交易性金融资产减少9.8%至3.01亿元[14] - 短期借款减少24.3%至6161.5万元[15] - 存货增长1.9%至1.86亿元[14] - 总资产34.36亿元，较上年度末增长0.54%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益30.30亿元，较上年度末增长1.72%[7] - 归属于母公司所有者权益增长1.7%至30.30亿元[16] 资本结构变动 - 库存股增加170.13%，主要因公司回购股份支付约5477万元[8]

确成硅化学股份有限公司 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的董事会及股东大 会，提前审阅公司董事会会议的各项议案。2023 年度，公司累计召开 8 次董事 会会议、2 次股东大会，本人均亲自参加。本人认为：公司董事会的召集召开程 序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，会议作出的决议 均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以客观谨慎的态度审议 各项议案，审慎行使表决权，对 2023 年度所有董事会议案均投赞成票，无其他 异议或反对的情形。 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们严格按照《公司法》《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会各项议案，充分发挥了独 立董事及专门委员会的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众 ...

证券代码： 605183 证券简称： 确成股份 公告编号：2024-023 确成硅化学股份有限公司 关于2024年度预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 是否需要提交股东大会：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常经营行为， 交易价格公正、公允，不会对公司的经营状况、经营成果产生不利影响，不会 损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，亦不会对关联方形成依赖。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。本议案已经独立董事 专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。关联 董事已回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致同意该议案，审议程序符合 相关法律法规的规定。本议案无需提交股东大会审议 本次预计 2024 ...

确成硅化学股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-020 确成硅化学股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关 规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 根据本公司 2020 年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，以及中国 证券监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化学股份有限公司首 次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过 48,720,375 股新股。本公司 ...