募资情况 - 2020年核准发行不超48,720,375股新股，实际发行48,720,375股，发行价每股14.38元[3] - 募集资金总额700,598,992.50元，扣除发行费用后净额为624,715,956.65元[3] 募投项目 - 三个募投项目总投资66,778.90万元，募集配套资金投资额62,471.60万元[5] 资金支付 - 2024年6月25日审议通过用银行承兑汇票等支付募投项目资金并等额置换议案[2] - 此方式有利于提高资金效率、降低成本[9]

中信建投证券股份有限公司关于确成硅化学股份有限公司 使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金 等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为确 成硅化学股份有限公司（以下简称"确成股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就公司 使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项进行 了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据公司 2020 年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，以及 中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化学股份 有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过 48,720,375 股新股。 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,720,375 股，每股面值 1.00 元 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-041 会议审议通过了以下议案： 确成硅化学股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议 于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 6 月 20 日以书面 方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。 会议由监事会主席季炳华先生主持。会议的召集召开符合《公司法》《公司 章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、 会议议案审议情况 确成硅化学股份有限公司监事会 2024 年 6 月 26 日 （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集 资金等额置换的议案》 监事会认为：公司使用银行承兑汇票(含背书转让)、信用证、外汇等方式支 付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定 了相应的操作流程，提高了募集资金的使用效 ...

业绩总结 - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）[10] - 虚拟分派的现金红利约为0.34416元/股[12] 数据相关 - 截至2024年6月6日，2022和2024年两次回购累计股份5453700股[7][8] - 截至2024年6月6日，待回购注销1513755股限制性股票[8] - 截至2024年6月6日，公司总股本417396900股，实际参与分配股本数410429445股[12] - 以2024年6月5日收盘价测算，差异化权益分派对除权除息参考价格影响约为0.0359%[12]

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-039 确成硅化学股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 417,396,900 股，公司累计回购股份 1,147,900.00 股，按照公司总股本扣除回购 专用账户中持有的股份数后的 416,249,000.00 股为基数，以此计算合计拟派发 现金红利 145,687,150.00 元（含税）。占公司 2023 年度归属于上市公司股东的 净利润比例为 35.32%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度利润分配 预案公告》（公告编号：2024-021 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-038 确成硅化学股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.35 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | | 2024/6/27 | － | 2024/6/28 | 2024/6/28 | 3. 差异化分红送转方案： （1）本次差异化分红的方案 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-037 确成硅化学股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦 C 座 10 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 290,787,120 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | | | 决权股份总数的比例（%） | 70.5891 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长阙伟东先生主持；会议采用 现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；会议的召开和表决程序 ...

股东大会时间 - 2024年4月25日刊登召开2023年年度股东大会通知[1] - 5月8日刊登会议资料[2] - 5月17日13:30召开现场会议[6] 投票情况 - 网络投票交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东10名，持股290,787,120股，占比70.5891%[7] - 出席现场会议8名，持股290,717,920股，占比70.5723%[7] - 参加网络投票2名，持股69,200股，占比0.0168%[8] 会议结果 - 审议通过《2023年度报告正文及摘要》等12项议案[11][12] - 第5 - 7项议案对中小投资者单独计票[12] - 股东大会召集等均合法有效[13]

可转债终止事项 - 2024年5月10日公司审议通过终止发行可转债并撤回申请议案[1] - 2024年5月11日登载终止发行可转债并撤回申请文件的公告[1] - 2024年5月13日公司和保荐机构向上交所提交撤回及撤销保荐申请[2] - 2024年5月15日公司收到上交所终止审核决定[2] - 公告发布时间为2024年5月17日[4]

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕111 号 关于终止对确成硅化学股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券审核的决定 确成硅化学股份有限公司： 上海证券交易所（以下简称本所）于 2023 年 7 月 26 日 依法受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申 请文件，并按照规定进行了审核。 2024 年 5 月 13 日，你公司和保荐人中信建投证券股份 有限公司向本所提交了《关于撤回确成硅化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审查的申请》和 《中信建投证券股份有限公司关于撤销对确成硅化学股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券保荐的申请》， 分别申请撤回向不特定对象发行可转换公司债券的申请文 件和申请撤销向不特定对象发行可转换公司债券并在主板 - 1 - ─────────────── 上海证券交易所 二〇二四年五月十五日 主题词：主板 再融资 终止通知 上海证券交易所 2024 年 05 月 15 日印发 - 2 - 上市保荐工作。根据《上海证券交易所上市公司证券发行上 市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上市审 核规则》第六十三条（二）的有关规定，本所 ...