确成硅化学股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 确成硅化学股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第七条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》第一百四十六条或《公司章程》规定的不得担任公司 1 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司 治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其 他有关规定，公司特设董事会战略委员会并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案，向董事会报告， 对董事会负责。 第三条 战略委员会下设战略与投资评审工作组作为日常办事机构，以公司证 券部作为牵头单位，负责日常工作联络和会议组织工作，工作组成员无须是战略委 员会委员。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少一名为独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-075 一、关联交易概述 （一）关联交易履行的审议程序 1、董事会及独立董事的审议情况 2023 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第八次会议，以 6 票同意，0 票 反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计 的议案》，对公司 2023 年度与关联方日常关联交易进行了预计，相关关联董事已 回避表决。公司的独立董事对《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，对公司 2023 年度日常关联交易预 计进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。 2023 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预 计额度的议案》。关联董事王梦蛟先生已回避表决，本议案事前已取得独立董事 认可，同意将该议案提交本次董事会审议，并发表了同意的独立意见。独立董事 认为：公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符合 1 确成硅化学股份有限公司 关于增加 2 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-073 确成硅化学股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 二、 会议议案审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置 募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产 品，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本 次使用募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资 金管理制度》等相关法律、法规、规范性文件及规章制度的要求，符合公司和全 体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。该事 项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币 36,000 万元的暂时 闲置募集资金进行现金管理。 表决 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-076 确成硅化学股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第 四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款并办理工 商变更的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等相关议案。现将《公 司章程》具体修订条款及其他相关制度修订公告如下： 一、 修订的原因及依据 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章 程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。 二、 《公司章程》的修订情况 | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 四十 ...

确成硅化学股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的 独立意见 我们作为确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定，对第四届董事会第十三次会议审议的相关事项进行了认真审 阅与核查，现基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下： 1、 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 独立董事：王 靖 陈明清 章贵桥 2023 年 12 月 18 日 公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行 现金管理，用于购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，有利于提 高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资 金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》 等相关法律、法规、规范性文件及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司使用最高额 度不超过人民币 36,000 万元 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于确成硅化学股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为确 成硅化学股份有限公司（以下简称"确成股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》、《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，就公司使用部分闲置募集 资金进行现金管理事项，发表专项核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2296 号）核准，确成硅化学股份有限公司（以 下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4872.0375 万股，募集 资金总额为人民币 70,059.90 万元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净 额人民币 62,471.60 万元。上述募集资金已于 2 ...

公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。合法、 有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东大会，并依法享有知 情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。 确成硅化学股份有限公司 股东大会议事规则 确成硅化学股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 股东大会的一般规定 第一条 为规范确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会， 保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规以及《确 成硅化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理 人、公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有 关人员均具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东大会的各项规定， 认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的正常召开负有诚信责任， 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 ...

确成硅化学股份有限公司 董事会议事规则 第三条 公司董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长一名，副董事长一名， 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 确成硅化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 董事会的一般规定 第一条 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公司 法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定以及《确成硅化学股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵 ...

确成硅化学股份有限公司 关联交易管理制度 确成硅化学股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及《确成硅化学股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源 或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-074 确成硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理金额：确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不 超过人民币 36,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理； 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 月内可循环滚动使用； 闲置募集资金投资对象：结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产 品； 履行的审议程序：公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）对闲置募集资金进行现金管理的事项出具了明确的核 查意见。该议案无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[ ...