董事会换届选举 - 公司于2025年5月16日召开董事会会议选举产生第五届董事会成员，应出席董事7人全部出席（含1人以通讯方式参会），会议由董事长阙伟东主持 [1] - 阙伟东当选第五届董事会董事长，陈小燕当选副董事长，任期均至第五届董事会届满 [2][5] - 董事会下设四个专门委员会：战略委员会（阙伟东任主任委员）、审计委员会（独立董事章贵桥任主任委员）、提名委员会（独立董事王靖任主任委员）、薪酬与考核委员会（独立董事陈明清任主任委员） [5] 高级管理人员聘任 - 阙伟东被聘任为公司总经理，黄伟源、夏洪庆被聘为副总经理，王今被聘为财务总监兼董事会秘书 [3] - 王今同时被董事会审计委员会聘任为财务总监，任期与第五届董事会一致 [3] 股权激励计划 - 公司向108名激励对象授予345.37万股限制性股票，授予价格为7.94元/股，该议案已通过薪酬与考核委员会审议 [4][6] - 授予依据为《2025年限制性股票激励计划（草案）》及2024年年度股东会授权 [4]

确成硅化学股份有限公司2025年限制性股票激励计划 - 公司董事会薪酬与考核委员会对2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行核查，确认其符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的规定 [1] - 激励对象不包括公司独立董事、监事，主要涵盖董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认定的其他需激励人员 [2] - 首次授予日确定为2025年5月16日，将以限制性股票形式实施激励 [2] 激励对象资格核查标准 - 明确六类排除情形：包括12个月内被交易所或证监会认定为不适当人选、重大违法违规受处罚、不符合《公司法》董事及高管任职资格等 [1] - 核查确认激励对象无上述排除情形，且符合《激励计划（草案）》规定的范围，主体资格合法有效 [1] 法律依据与程序合规性 - 激励计划制定依据包括《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等法律法规 [1] - 董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的合规性发表明确核查意见 [1][2]

会议信息 - 股东大会于2025年5月16日在江苏省无锡市召开[4] - 出席会议的股东和代理人人数为85人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为316,420,228股，占公司有表决权股份总数的77.0949%[5] - 公司在任董事7人、监事3人、董事会秘书及全部高级管理人员均出席会议[9] 议案表决 - 2024年度报告正文及摘要等多项议案同意票数比例大多超99.9%[7] - 2024年度利润分配预案同意票数316,319,428股，比例99.9681%[12] - 公司董事2025年度薪酬方案同意票数316,243,728股，比例99.9442%[12] - 提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票同意票数316,257,728股，比例99.9486%[15] - 修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记同意票数316,362,428股，比例99.9817%[16] - 《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要同意票数316,164,178股，比例99.9571%[17] 议案详情 - 修订《公司章程》及相关制度议案，A股同意票数316,081,578，比例99.9574%[18] - 2025年限制性股票激励计划相关事宜议案，A股同意票数316,164,178，比例99.9571%[18] - 2024年度监事会工作报告议案，A股同意票数316,359,428，比例99.9807%[20] - 公司监事2025年度薪酬方案议案，A股同意票数316,284,728，比例99.9571%[20] 人员选举 - 选举阙伟东为非独立董事得票数315,769,593，占比99.7943%[20] - 选举陈小燕为非独立董事得票数315,881,092，占比99.8296%[20] - 选举王梦蛟为非独立董事得票数315,765,492，占比99.7930%[20] - 选举章贵桥为独立董事得票数315,770,793，占比99.7947%[21] - 选举陈明清为独立董事得票数315,884,292，占比99.8306%[21] - 选举王靖为独立董事得票数315,761,092，占比99.7916%[21]

激励计划时间线 - 2025年4月23日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[3][4] - 2025年4月27日至5月6日，激励对象名单公示，监事会未收到异议[5] - 2025年5月16日，股东会、董事会审议通过授予议案，授予限制性股票[6] 激励计划内容 - 向108名激励对象授予345.37万股限制性股票，授予价7.94元/股[3][18][22] - 标的股票优先用2022年度回购的114.79万股，剩余用2024年度回购的[9] - 激励计划有效期最长48个月，限售期12、24、36个月[9] - 三个解除限售期解除限售权益比例分别为20%、35%、45%[10] - 副总经理夏洪庆、黄伟源各获授20万股，占5.79%；王今获授10万股，占2.90%[11] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年为考核年度，含销售量增长和扣非后净利润指标[13] - 2025年销售量增长8%或10%以上，扣非后净利润达5.6亿或5.8亿元[13] 个人考核与处理 - 个人绩效考核分四档，对应解除限售比例为100%、100%、60%、0%[16] - 激励对象不符规定，公司终止其参与权，回购注销未解除限售股票[13] - 公司未达业绩考核目标B，激励对象对应考核当年股票不得解除限售，由公司回购[15] - 激励对象考核当年不能解除限售的股票，公司按授予价回购注销[16] 成本与合规 - 限制性股票成本需摊销总费用2626.54万元，2025 - 2028年分别摊销[20] - 激励成本在经常性损益中列支，考虑正向作用业绩提升将高于费用增加[21] - 参与激励计划的董高授日前6个月内无买卖公司股票情况[19] - 律师认为激励计划授予合法有效，尚需信息披露和办理登记事项[23]

激励计划 - 公司2025年4月23日审议通过2025年限制性股票激励计划草案[2] - 公告于2025年5月17日发布[8] 自查情况 - 自查期为2024年10月23日至2025年4月23日，核查内幕信息知情人[3] - 1名核查对象自查期交易股票，未利用内幕信息[5] 制度保障 - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度，策划讨论采取保密措施[6]

限制性股票激励计划 - 2025年授予股票总数345.37万股，占公告日股本总额0.83%[2] - 副总经理各获授20万股，占授予总数5.79%[2] - 董秘兼财务总监获授10万股，占授予总数2.90%[2] - 105名核心人员获授295.37万股，占授予总数85.52%[2] 激励计划规则 - 激励对象获授股票不超总股本1%[4] - 全部激励计划标的股票不超审议时股本总额10%[4] - 激励对象不包括特定人员[4] - 激励对象不参加多家公司激励计划[4] - 不符规定终止权利，回购未解除限售股票[4] 人员情况 - 核心人员含中国港澳台地区人员[4]

会议安排 - 2025年4月24日刊登召开2024年年度股东会通知[2] - 5月9日刊登2024年年度股东会会议资料[2] - 5月16日13:30召开股东会现场会议，9:15 - 15:00为网络投票时间[6] 参会情况 - 85名股东及代理人出席，持316,420,228股，占比77.09%[7] - 6名出席现场会议，持279,32,570股，占比68.01%[8] - 79名参加网络投票，持37,287,658股，占比9.09%[8] 会议结果 - 审议通过21项议案[11][12] - 5项议案经特别决议通过[13] - 14项议案对中小投资者单独计票[13] - 2项为累积投票议案[13] - 会议召集等均合法有效[15]

T PARTNERS 司仁律师事务所 江 苏世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关于确成硅化学股份有限公司 2025 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 授 予 限 制 性 股 票 的 法 律 意 见 书 苏 同 律 证 字 2025 第 [092]号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 F4, Building C, Jiangdao Intelligent Cube, Xiankun Road, Jianye District, Nanjing 电 话 /Tel : +86 25-83304480 传真 /Fax : +86 25-83329335 邮 编 /P.C.: 210019 - 1 - 江苏世纪同仁律师事务所关于 确成硅化学股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予限制性股票的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2025 第[092]号 致:确成硅化学股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》")《上市公司股权激励管理办 ...

公司治理 - 2025年5月完成董事会换届选举及高管聘任[1] - 第五届董事会7人组成，任期3年[1] - 各专门委员会召集人确定[2] 人员聘任 - 聘任阙伟东为总经理等高管，任期与董事会一致[4] 人员成就 - 陈明清发表SCI论文100余篇，授权专利40余件[7] - 王靖获国家教学成果二等奖等多项奖项[7]

确成硅化学股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东会、2025 年 5 月 7 日召开第三届工会委员会第四次职工代表大会 选举产生了第五届董事会成员。第五届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 16 日以 现场结合通讯的方式召开，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，会议经全体董 事一致同意豁免通知期限。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 以通讯方式出席 1 人。会议由董事长阙伟东先生主持。本次会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议议案审议情况 （一）审议通过《选举第五届董事会董事长的议案》 同意选举阙伟东先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第五届董事会届满为止。 具体内容详见公司 ...