利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[5] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本的25%[7] 股利派发 - 董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）派发[7][19] 现金分红 - 每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润的15%[10] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[11] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达50%[11] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达30%[11] 重大资金支出 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产30%且超5000万元，或达或超总资产20%[11] 方案审议 - 利润分配方案调整经董事会、监事会审议通过后提请股东会，经出席股东表决权2/3以上通过[14] - 董事会制定或修改方案经全体董事过半数表决通过提交股东会，监事会经全体监事过半数通过[13] 信息披露 - 在年度、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况[19] - 董事会未作现金利润分配预案需在定期报告披露原因及资金用途和计划[19] 其他规定 - 存在股东违规占用资金，公司有权扣减其现金红利偿还[19] - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行，与相关规定不一致时以规定为准[21] - 制度由董事会制订，自股东会审议通过生效实施，由董事会负责解释[22][23]

会议信息 - 公司第四届监事会第十九次会议于2024年8月22日召开[2] - 会议通知于2024年8月12日以邮件方式发出[2] - 3名监事实际出席并表决[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告正文及摘要》等三项议案[3][4][5] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》需提交股东大会审议[7]

重大交易审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需股东会审议[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且绝对金额超500万元需股东会审议[10] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[10] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需提交股东会审议[10] - 公司与关联人交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上且超3000万元需提交股东会审议[11] 担保审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[12] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[12] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一个会计年度终结后6个月内召开[13] - 三分之一以上的董事或过半数的独立董事有权书面提议召开临时股东会，董事会应在收到提案后10日内反馈[18] - 监事会有权书面提议召开临时股东会，董事会应在收到提案后10日内反馈，同意则5日内发通知[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权书面请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[20] - 监事会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并向证券交易所备案，召集股东持股比例不得低于10%[21][22] 提案相关 - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[26] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，董事会应在收到后2日内发补充通知[26] 通知与时间规定 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[26] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[29] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[29] 决议通过 - 股东会普通决议需出席有表决权股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[40] - 公司连续12个月内累计购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[43] 投票权与提名 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[45] - 非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司发行股份3%以上股份的股东提名[49] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或者合并持股1%以上的股东提名[49] - 非职工代表监事候选人由监事会、单独或者合并持股3%以上的股东提名[49] 其他规定 - 关联股东应在股东会召开5日前向召集人主动声明关联关系[46] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[43] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票[45] - 公司股东会在董事、监事选举中采用累积投票制[49] - 选举董事、监事时股东可集中或分散投票，累计票数不超总票数，当选者票数需超出席股东会表决权二分之一[50] - 股东会通过派现、送股或资本公积金转增股本提案后，公司应在2个月内实施具体方案[54] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[56] - 股东可自决议做出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的决议[59] - 股东会决议应及时公告，未获通过或变更前次决议需特别提示[58] - 股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[52] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[54] - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票，利害关系股东及代理人不得参加[55] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，表决结果当场公布[53] - 本议事规则自公司股东会通过之日起实施，由董事会负责解释[60][61]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各一名[4] 股份发行 - 董事会在三年内可决定发行不超过公司已发行股份50%的股份，决议需全体董事三分之二以上通过[7][8] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上不满50%须经董事会审议[11] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元须经董事会审议[11] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元须经董事会审议[11] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元须经董事会审议[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元须经董事会审议[11] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上须经董事会审议[11] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，经董事会审议后提交股东会[12] 会议召开 - 董事会每年至少在上下2个半年度各召开一次定期会议[18] - 董事会定期会议需提前10日通知，临时会议提前5日通知；紧急情况可随时口头通知[21] - 董事长应在接到提议或监管要求后10日内召集董事会会议[22] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[24] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[26] - 关联交易董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可，决议须经无关联关系董事过半数通过；无关联董事不足3人提交股东会审议[27] 委托规定 - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[30] 表决方式 - 董事会决议表决实行一人一票，采取记名和书面投票表决方式[33] - 非现场会议以视频、电话等方式参与的董事按规定计算出席人数[34] - 现场会议主持人当场宣布表决结果，其他情况董事会秘书在表决时限结束后下一工作日之前通知董事[34][30] - 董事在宣布结果或表决时限结束后表决不予统计[34] 决议通过 - 董事会审议提案形成决议需超全体董事半数同意，担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[36] 决议相关 - 不同决议矛盾时以形成时间在后的为准[37] - 提案未通过且条件因素无重大变化，一个月内不审议相同提案[37] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[37] 会议记录 - 董事会会议记录应包含会议届次等内容，相关人员需签字确认[38][39] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[41] 董事会秘书 - 董事会秘书是高级管理人员，对公司和董事会负责[43] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[44] 议事规则 - 议事规则修订由董事会提草案，提请股东会审议通过[46] - 议事规则自公司股东会通过之日起实施[46]

3.T PARTNERS 堂顺事务所 江苏世纪同仁律师事务所 关于确成硅化学股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除 限 售 条 件 未 成 就 暨 回 购 注 销 限 制 性 股 票 的 法律意见书 苏 同 律 证 字 2024 第 [079]号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 F4, Building C, Jiangdao Intelligent Cube, Xiankun Road, Jianye District, Nanjing 电话 /Tel: +86 25-83304480 传真/Fax: +86 25-83329335 邮 编 /P.C.: 210019 江苏世纪同仁律师事务所 关于确成硅化学股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的 2、本所出具本法律意见书的依据除出具日以前已发生或存在的事实外,还 包括我国现行法律、法规、规章和规范性文件之规定。本所认定有关事项是否合 法有效是以该等事项发生时所应适用的法律、行政法规为依据,同时也充分考虑 了政府有关主管部门给予的有关 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-043 确成硅化学股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,513,755 | 股 | 1,513,755 股 | 2024 | 年 | 8 月 | 8 日 | 一、 本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年 5 月 10 日，公司召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售 期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，公司拟将 2021 年限制性 股票激励计划第三个解除限售期已获授但未解除限售的限制性股票 1,513,755 股 回购注销。以上议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审 议。具体 内容详 见 公司 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-041 会议审议通过了以下议案： 确成硅化学股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议 于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 6 月 20 日以书面 方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。 会议由监事会主席季炳华先生主持。会议的召集召开符合《公司法》《公司 章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、 会议议案审议情况 确成硅化学股份有限公司监事会 2024 年 6 月 26 日 （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集 资金等额置换的议案》 监事会认为：公司使用银行承兑汇票(含背书转让)、信用证、外汇等方式支 付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定 了相应的操作流程，提高了募集资金的使用效 ...

中信建投证券股份有限公司关于确成硅化学股份有限公司 使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金 等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为确 成硅化学股份有限公司（以下简称"确成股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就公司 使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项进行 了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据公司 2020 年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，以及 中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化学股份 有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过 48,720,375 股新股。 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,720,375 股，每股面值 1.00 元 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-042 确成硅化学股份有限公司 关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以 募集资金等额置换的公告 二、 使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换 的原因 为提高公司整体资金使用效率、降低资金使用成本、合理优化募集资金投资 项目款项支付方式，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后， 以银行承兑汇票（含背书转让）、信用证、外汇等方式先行支付部分募投项目款 项（如在建工程款、设备采购款以及其他相关所需资金等），后续按月统计以上 述方式支付募投项目款项金额，从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户， 该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 三、 使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换 的流程 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开了 第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-040 确成硅化学股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、 会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议于 2024 年 6 月 25 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 20 日以书面方式发出。公司现有董事 7 人，出席会议并表决的董事 7 人。 本次会议由公司董事长阙伟东先生主持，部分监事和高管列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定。 二、 会议议案审议情况 与会董事审议并通过了以下议案： (一) 审议通过《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集 资金等额置换的议案》 为提高公司整体资金使用效率、降低资金使用成本、合理优化募集资金投 资项目款项支付方式，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审 批后，以银行承兑汇票（含背书转让）、信用证、外汇等方式先行 ...