监事会构成 - 监事会由三名监事组成，含一名职工代表监事[4] - 监事会设主席一名，由全体监事过半数选举产生[5] 会议召开 - 定期会议每6个月至少召开一次，提前10日发书面通知[10] - 临时会议特定情况10日内召开，提前5日发书面通知[11] - 征集提案和意见至少2天，收到提议3日内发通知[12][13] 会议要求 - 过半数监事出席方可举行，决议经全体监事过半数同意[14][19] - 与会监事对记录及决议签字确认，安排人员记录[20][21] 决议执行与公告 - 实质性决议监事执行，建议性决议监事会监督，主席通报情况[21] - 决议公告由董事会秘书按规定办理[21] 会议档案 - 会议记录含届次、通知等内容，专人整理保管[22] - 会议资料保存期限10年以上[24] 议事规则 - 未尽事宜按规定执行，修订由监事会提案股东会审议[26] - 由监事会制定解释，股东会通过之日起实施[26]

担保管理规定 - 公司统一管理对外担保，未经批准不得对外或相互担保[4] - 对外担保需经全体董事过半数同意并经出席董事会会议的2/3以上董事审议通过或经股东会批准[9] 需股东会审议情形 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保[9] - 按担保金额连续12个月内累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保[9][10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[10] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保[10] 信息披露与核查 - 董事会或股东会批准的对外担保需及时披露信息，董事会每年核查全部担保行为[18] - 发生违规担保行为应及时披露，采取措施解除或改正，追究有关人员责任[19] 印章与合同管理 - 印章保管人员按制度管理印章，异常时及时向董事会报告[21] - 经董事会或股东会决定后，由董事长或授权人签署担保合同[23] - 担保合同需符合法律规范，除银行格式合同外需专门人员审查[23] - 担保合同应确定债权人、债务人等多项条款[24] 反担保与后续管理 - 接受反担保抵押、质押时，财务部完善法律手续并办理登记[24] - 财务部指定人员保存管理担保合同，到期前督促被担保人还款[27] - 发现被担保人债务到期15个交易日内未还款等情况，公司及时了解并披露[27] - 被担保人不能履约，公司启动反担保追偿程序并报告董事会[29] - 公司作为一般保证人，未经董事会决定不得先行承担保证责任[29] 责任追究 - 董事等管理人员擅自越权签订担保合同造成损害，追究当事人责任[33]

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-047 确成硅化学股份有限公司 2024 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息 披露》第十三号—化工的要求，现将 2024 年第二季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 | 年 | 4-6 | 月 | 2024 | 年 | 4-6 月 | 2024 | 年 | 4-6 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（吨） | | | | 销量（吨） | | | 销售金额（万元） | | | | | 二氧化硅 | 90,781.81 | | | | 89,456.99 | | | 53,884.17 | | | | 二、主要产品和原材料价格变动情况 1、主要产品的价格变动情况 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月10日14点在江苏无锡召开[3] - 网络投票9月10日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议议案已在8月22日相关会议通过[7][8] 股权与登记 - 股权登记日为9月5日，登记在册A股股东有权参会[13] - 会议登记时间为9月6日特定时段[15] 授权委托 - 授权委托出席需明确相关信息[19] - 委托人应在委托书中选意向，未指示受托人有权表决[21]

项目投资 - 微球项目拟总投资50,000万元[5][6][9] - 项目资金来源于自有资金[9] 项目情况 - 含3044吨/年二氧化硅微球等产品[5][9] - 建设地点在江苏无锡锡山区产业园[9] - 建设周期预计24个月，分两期建设[9] 项目意义 - 产品为二氧化硅延伸，可国产替代[10] - 符合产业规划，投产后效益好抗风险强[10] 项目进展 - 2024年8月22日通过对外投资议案[7]

董监高信息申报 - 新任董监高任职通过后2个交易日内申报或更新个人信息[6] 董监高股份变动 - 董监高股份变动2个交易日内报告并公告[6] - 上市1年内、离职半年内董监高股份不得转让[8] - 任职期间每年转让不超所持总数25% [11] - 所持股份不超1000股可一次全转让[11] - 新增无限售条件股份当年可转让25% [11] 短线交易规定 - 董监高6个月内买卖股票，董事会收回收益[15] - 5%以上股东买卖参照董监高短线交易规定[16] 买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内董监高不得买卖[16] - 季度报告等公告前五日内董监高不得买卖[17] - 重大事项至披露日董监高不得买卖[17] 其他规定 - 董监高确保他人不利用内幕信息买卖[17] - 持股变动达规定履行报告披露义务[18] - 董事长是持股变动管理第一责任人[18] - 制度中部分表述含本数规定[20] - 制度未尽事宜按法规和章程执行[20] - 国家另有规定从其规定[21] - 制度由董事会制订和解释[21] - 制度自股东会通过之日起实施[21]

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 确成硅化学股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。会议通知 于 2024 年 8 月 12 日以邮件方式发出。公司现有董事 7 人，出席会议并表决的董 事 7 人。 本次会议由公司董事长阙伟东先生主持，部分监事列席了会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 详情请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-046）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (二)审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 详情请见同日在上海证券交易所网站（www.ss ...

公司基本信息 - 公司于2020年9月21日核准首次发行48,720,375股普通股，12月7日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为41,588.3145万元[10] - 公司成立时发起人以审计账面净资产出资折合15,000万股[18] 股权结构 - 华威国际发展有限公司认购11,900万股，持股79.33%[18] - 嘉兴永泽九鼎投资中心等多家机构分别认购不同股份并持有相应比例[20] - 公司股份全部为普通股，共计41,588.3145万股[20] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[21] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%等限制[31] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东查阅会计账簿需书面请求[38] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会等诉讼[41] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[51] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各1人[102] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日通知[116] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[142][144] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[149] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[151] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定审计费用[170][171] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[180]

募集资金情况 - 公司2020年首次公开发行48,720,375股新股，发行价每股14.38元，募集资金总额700,598,992.50元，净额624,715,956.65元[1] - 截至2020年12月1日，剩余645,742,388.73元汇入公司募集资金账户[2] - 募投项目总投资66,778.90万元，募集配套资金投资额62,471.60万元[3] - 公司开设多个募集资金专用账户，初始存放金额共645,742,388.73元[5][6] 资金使用与收益 - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金34,694.01万元[3] - 截至2024年6月30日，利息收入扣除手续费净额22,951,640.40元，闲置募集资金现金管理收益29,012,401.32元[3] - 截至2024年6月30日，用暂时闲置募集资金购入结构性存款账户余额285,000,000.00元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金账户余额44,739,863.62元[3] - 2020 - 2022年公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案，额度分别为不超50,000万元、39,000万元、39,000万元[12] - 公司同意使用不超3.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，可在12个月内循环滚动使用[13] - 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购入银行结构性存款2.25亿元、券商本金保障型收益凭证6000万元，合计2.85亿元，上半年收益592.47万元[14] 募投项目进展 - 公司募集资金总额7.00599亿元，本年度投入3073.28万元，累计投入3.469401亿元[26] - 年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目承诺投资3.713705亿元，本年度投入2641.48万元，累计投入1.856651亿元，投入进度49.99%[26] - 研发中心建设项目承诺投资9641.85万元，本年度投入431.80万元，累计投入434.80万元，投入进度4.51%[26] - 补充流动资金项目承诺投资1.56927亿元，累计投入1.56927亿元，投入进度100%[26] - 2022 - 2023年受整体大环境影响，“年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目”和“研发中心建设项目”延期至2024年12月预计完成建设[26] 其他情况 - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[26] - 报告期内公司募投项目未发生变更，不存在募集资金使用及管理违规情况[21][23] - 公司不存在募投项目先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[10][11] - 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、超募资金用于在建项目及新项目、将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目、募集资金的其他使用情况[17][18][19][20]

募集资金支取 - 1次或12个月以内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐或顾问[6] 募投项目 - 超期限且投入未达计划50%，重新论证[9] - 自筹预先投入，6个月内可置换[10] 闲置资金使用 - 投资产品期限不超12个月[10] - 暂时补流单次不超12个月[11] 超募资金使用 - 12个月内累计永久补流或还贷不超30%[12] - 补流后12个月内不高风险投资及对外资助[12] - 单次使用超5000万且超10%，股东会审议[14] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，免程序[14] - 全部完成后超净额10%，董股东会审议[14] - 低于净额10%，董事会审议及同意[15] - 低于500万或5%，免程序并披露[15] 核查与报告 - 董事会半年核查并出专项报告[21] - 年度审计聘会计师出鉴证报告[21] - 保荐或顾问半年现场调查[22] - 年末出专项核查报告[22] - 董事会收鉴证报告2日公告[22]