独立董事：章贵桥 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的独立意见 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股 份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等 法律法规、规范性文件的有关规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和 《公司章程》的有关规定； 2、公司本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金，不会对公司的 经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。回购后公司的 股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。 确成硅化学股份有限公司独立董事 3、公司本次回购股份的实施，有利于维护公司和股东利益，有利于完善公 司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于促进公司健康可持续发展， 公司本次股份回购具有必要性； 关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形 ...

会议由监事会主席季炳华先生主持。会议的召集召开符合《公司法》《公司 章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 确成硅化学股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议 于 2024 年 2 月 5 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 5 日以电话通讯 方式发出，此次为临时召集紧急会议。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决 的监事 3 人。 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-002 监事会认为：公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购 股份将全部用于员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元(含),不 超过人民币 10,000 万元(含),具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本 次回购符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规的 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-001 确成硅化学股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 5 日以电话通讯方 式发出，此次为临时召集紧急会议。公司现有董事 7 人，出席会议并表决的董事 7 人。 本次会议由公司董事长阙伟东先生主持，部分监事和高管列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定。 为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会 授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限 于： 1、处理回购专用证券账户及其他相关事宜； 2、在回购期限内择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格和数量等； 3、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有 关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款并 办理工商变更的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东 大会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等议案。具体 内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 修订《公司章程》部分条款及相关制度的公告》（公告编号：2023-076）等相关 公告。 本次审议通过的有关修订《公司章程》及相关制度的部分议案尚需提交股 东大会审议，公司基于对本次相关事项的总体安排，决定暂不召开股东大会审 议相关事项。公司董事会后期会根据公司安排择机发布股东大会会议通知并将 相关议案提交公司股东大会审议。 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-077 特此公告。 确成硅化学股份有限公司 确成硅化学股份有限公司董事会 关于暂不召开股东大会的公告 20 ...

董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 确成硅化学股份有限公司 第一条 为强化确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的功能， 提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效 监督，完善公司治理结构，根据并参考《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计 委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董事 组成的委员会，主要负责公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制。 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； (二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； (三)聘任或者解聘公司财务负责人； (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差 错更正； (五)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第三条 审计委员会下设审计工作小组作为日常办 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[5] - 委员由董事长等提名，选举由全体董事过半数通过[5] 补选规定 - 独立董事比例不符，公司应六十日内完成补选[6][8] 会议通知 - 会议需提前3日书面通知，紧急情况一致同意可不受限[17] 会议举行 - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[19] - 无关联委员不足二分之一，事项提交董事会审议[20] 委员履职 - 委员连续两次不出席视为不能履职，董事会可撤销职务[22] 表决方式 - 表决方式为举手表决等，可通讯表决[22] 议案决议 - 书面议案签字同意人数符合规定即成为决议[22] 列席人员 - 工作组成员可列席，必要时可邀请董事等[22] 专业意见 - 委员会可聘请中介机构，费用由公司支付[22] 会议呈报 - 会后两日内向董事会呈报纪要及决议[27] 异议处理 - 委员持异议应在记录注明[23] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，不少于十年[23] 规则执行 - 规则自董事会通过之日执行，解释权属董事会[28][29]

确成硅化学股份有限公司 确成硅化学股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规 定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对《公司章程》所规定的提名人所提名的董事和高级 管理人员的任职资格进行遴选、审核和建议等，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事; （二）聘任或者解聘高级管理人员; （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记 载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 本规则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事；高级管理人员 指经董事会认定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独 ...

会议决策 - 2023年4月19日第四届董事会第八次会议通过2023年度日常关联交易预计议案[3] - 2023年12月18日董事会、监事会会议通过增加2023年度日常关联交易预计额度议案[3][4] 关联交易 - 向益凯销售二氧化硅，原预计3500万，增加1500万，调整后5000万，1 - 9月实际3300.65万[6] 关联方情况 - 益凯2022年末资产196391.45万，净资产30627.65万，营收53302.62万，净利润234.71万[8] - 公司与益凯交易按公允定价，基于经营需要[11][12]

确成硅化学股份有限公司章程 确成硅化学股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,{\bf\Xi}{\bf\#}{\bf\Gamma}{\bf\Gamma}{\bf\Xi}{\bf\#}$$ 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 ...

确成硅化学股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 确成硅化学股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第七条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》第一百四十六条或《公司章程》规定的不得担任公司 1 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司 治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其 他有关规定，公司特设董事会战略委员会并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案，向董事会报告， 对董事会负责。 第三条 战略委员会下设战略与投资评审工作组作为日常办事机构，以公司证 券部作为牵头单位，负责日常工作联络和会议组织工作，工作组成员无须是战略委 员会委员。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少一名为独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分 ...