上海健麾信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：605186 证券简称：健麾信息 上海健麾信息技术股份有限公司 Shanghai General Healthy Information and Technology Co., Ltd. 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国•上海 二〇二四年四月十一日 | 关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案 9 | | --- | 上海健麾信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会务组工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 上海健麾信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保证股东大会的顺利进行，保障股东在本次 股东大会期间依法行使权利，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 依据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知，内容如下： 五、股东及股东代理人参加股 ...

独立董事任职资格 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 需具备丰富会计专业知识和经验[5] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不符要求[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[3] 兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 资格变动处理 - 任职后若不符资格将辞去职务[6]

独立董事提名 - 提名人提名吴岚为公司第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验，承诺参加培训[1] - 被提名人不属特定股东亲属情形[2][3] - 被提名人近36个月未受处罚和谴责批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[4] 资格审查 - 被提名人通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认其符合任职要求[4]

本人周赟，已充分了解并同意山提名人健麾信息技术股份有 限公司董事会提名为健麾信息技术股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任健麾信息技术股份有限公司独立 董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下 ： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求； (一)《中华人民共和国公司法》 关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； (四) 中共中央纪委、 中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离) 休 后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ( ...

独立董事提名 - 公司董事会提名白云霞为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需5年以上相关工作经验[1] - 持股超1%或为前十股东亲属不具独立性[2] - 在前五股东任职亲属不具独立性[2] - 近36个月无证监会处罚等[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 连续任职不超六年[4] 被提名人背景 - 是厦大会计学博士等[4] 提名人确认 - 提名人确认被提名人符合任职要求[4]

独立董事提名 - 上海健摩信息技术股份有限公司提名周赟为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股份和股东任职关联人员不具独立性[2] - 近36个月无相关处罚和谴责批评[3] 合规情况 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 已通过资格审查并核实符合要求[4]

业绩总结 - 2020年12月首次公开发行3400万股A股，每股发行价14.20元，募资4.828亿元，净额4.3521187228亿元[3] 募投项目进展 - 截至2024年2月29日，健麾信息医药物流智能产业化项目累计使用2.3074693731亿元，进度100.32%[5] - 市场营销与客户服务网络升级项目累计使用1016.963739万元，进度101.70%[5] - 医药物流机器人实验室建设项目累计使用1040.447067万元，进度104.04%[5] - 药房自动化升级研发项目累计使用620.046318万元，进度31.00%[5] - 自动化设备投放项目累计使用1209.29019万元，进度12.09%[5] - 补充流动资金项目累计使用6521.187228万元，进度100%[5] 未来展望 - 全球药房自动化领域市场规模约700亿美元，我国渗透率仅20%，预计5年内提至50%以上，2025年需求达132亿元[13] 新产品和新技术研发 - 公司决定继续实施“药房自动化升级研发项目”[18] 其他新策略 - 2024年3月22日决定将药房自动化升级研发和自动化设备投放项目延期至2025年3月[8] - 公司认为“自动化设备投放项目”可行性和预计收益未变，决定继续实施[25] - 本次募投项目延期是审慎决定，不改变投向，不损股东利益，不影响经营[26] - 2024年3月22日会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[27] - 监事会同意将部分募投项目达预定可使用状态日期延至2025年3月[28] - 保荐机构对部分募集资金投资项目延期无异议[31]

换届安排 - 公司2024年4月22日召开换届会议[1] - 第三届董事会由8名董事组成[1] - 第三届监事会由3名监事组成[4] 选举相关 - 董事候选人经2024年第一次临时股东大会累积投票制选举，任期三年[3] - 非职工监事候选人经股东大会累积投票制选举，与职工代表监事组成监事会，任期三年[4] 其他事项 - 吴岚暂未取得独立董事资格证书，承诺参加培训[2] - 独立董事候选人任职资格经上交所审核无异议后提交股东大会审议[2] - 换届完成前，第二届董事会和监事会继续履职[3][4] - 公告日期为2024年3月27日[6]

国信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 关于上海健摩信息技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"本保荐机构"）作为上 海健磨信息技术股份有限公司(以下简称"健麾信息"或"公司")首次公开发 行股票并在主板上市(以下简称"本次发行")的保荐机构,根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作(2023年12月修订)》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订 > 》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号――持续督导》 等有关规定,就健磨信息部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查,核查 情况如下: 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准上海健磨信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]3211 号），公司于 2020 年 12 月首次公开发行人民币普通股 (A 股) 34,000,000 股。公司每股发行价格为人民币 14.20元,本次募集资 ...

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会4月11日13点30分在上海松江召开[3] - 网络投票4月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 股权登记日4月3日，登记在册A股股东有权出席[15] 审议议案 - 审议董事会、监事会换届选举等议案[8] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3[12] 投票规则 - 某公司应选董事5名，候选人6名，投资者有500票表决权[26] - 某公司应选独立董事2名，候选人3名，投资者有200票表决权[26] - 某公司应选监事2名，候选人3名，投资者有200票表决权[26] 投票方式 - 投资者可集中或分散投500票给议案4.00候选人[27] - 有给陈××投500票等三种投票方式[28]