证券代码：605186 证券简称：健麾信息公告编号：2025-015 上海健麾信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 29 日（星期二）至 05 月 08 日（星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 stock@g-healthy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）预计于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 ...

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-010 上海健麾信息技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计额度无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易内容：根据上海健麾信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）及控股子公司与相关关联方实际发生的关联交易情况以及业务发展 需要，预计公司及控股子公司与关联方Willach Pharmacy Solutions GmbH（以下 简称"Willach"）在2025年度发生的日常关联交易额度不超过人民币2,200万元。 本次日常关联交易对公司的影响：本次预计关联交易事项属生产经营活 动的正常业务范围，定价原则公平公允，符合公司及控股子公司经营发展需要， 符合全体股东利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生 影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 公司于202 ...

上海健麾信息技术股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》,公司对立信 2024年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情 况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具.有 证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员 会(PCAOB) 注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 | | | ...

上海健磨信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 过去12个月内,本公司独立董事未在公司担任除独立董事 以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 中规定的独立董事独立性的相关要求,不存在影响其独立性的 情形。 上海健磨信息技术股份 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文 件的要求,上海健磨信息技术股份有限公司董事会(简称"本公 司")董事会逐项对照独立性规定,核查了本公司独立董事的独 立性,结合独立董事的任职经历及其签署的独立性自查文件, 出具专项意见如下: ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海健麾信息技术股份有限公司董事会,现提名张天舒为 上海健麾信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海健摩信息 技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海健 磨信息技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定 ...

上海健座信息技术股份有限公司 2024年度审计委员会履职情况报告 上海健磨信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会审计委 员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》、《内部审计制度》等有关规定,始终秉持勤勉尽责 的原则,积极开展工作,认真履行职责。现将公司2024年度董事会审计委员会履 职情况报告如下: 一、董事会审计委员会的基本情况 2024年度,公司第三届董事会审计委员会由三名董事组成,其中独立董事两 名,主任委员由具有会计专业资格的独立董事白云霞女士担任。审计委员会全部 成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识,符合《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》和《董事会审计委员 会工作细则》等有关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024年度,公司董事会审计委员会共召开了3次会议,委员们均出席了历次 会议,会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《董事会审计委员会工 作细则》的相关规定,所有议案均获全票通过。具体审议通 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定, (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海健摩信息技术股份有限公司董事会,现提名周喆为上 海健麾信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海健麾信息技 术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张天舒，已充分了解并同意由提名人上海健麾信息技术 股份有限公司董事会提名为上海健麾信息技术股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海健麾信息技术股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人已取得上海证券交易所颁发的 ...

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-006 上海健麾信息技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议于 2025 年 4 月 28 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已 于 2025 年 4 月 17 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司监事 会主席刘羽洋先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》等有关规定。 监事会认为：2024 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》 和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开三次监事会会议，会议 的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相 关规定。该工作报告真实、准确、完整地体现了公 ...

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-005 上海健麾信息技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 28 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已 于 2025 年 4 月 17 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事 长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，会议形成了以下决议： 1、审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司 章程》及《经理工作细则》等 ...