关于聘任证券事务代表的公告 - 公司董事会审议通过聘任宫佳林女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止 [1] - 宫佳林女士已取得上海证券交易所主板董事会秘书资格证书，具备专业知识和履职能力，符合相关任职要求 [1] - 宫佳林女士1996年2月出生，中国国籍，硕士学历，2024年加入公司 [1] 宫佳林女士任职资格情况 - 截至公告披露日，宫佳林女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、主要股东及董监高无关联关系 [2] - 宫佳林女士未受过证监会等部门的处罚和交易所惩戒，不属于失信被执行人 [2] - 宫佳林女士具备履行职责所需的专业知识和工作经验，符合法律法规要求的任职资格 [2] 联系方式 - 证券事务代表联系电话021-58380355，电子邮箱stock@g-healthy.com，联系地址上海市松江区中辰路518号 [1]

关联交易 - 2025年与Willach Solutions Pharmacy GmbH预计关联交易2200万元，截至5月31日已发生503.47万元[7] - 新增2025年与博科国信日常关联交易预计额度2400万元，采购2200万元，销售200万元[2][8] 博科国信情况 - 公司持股博科国信32.00%，其注册资本1270.5882万元[7][9] - 2024年资产总额8734.68万元，负债3686.76万元，净资产5047.92万元，负债率42.21%[13] - 2025年1 - 3月资产7644.31万元，负债3257.67万元，净资产4419.64万元，负债率42.62%[13] - 2024年营收6383.59万元，净利润1029.24万元[13] - 2025年1 - 3月营收7.74万元，净利润 - 628.28万元[13] 决策通过 - 2025年6月25日董事会、监事会通过新增关联交易议案[4]

人事变动 - 公司2025年6月25日聘任宫佳林为证券事务代表[1] - 宫佳林任期至第三届董事会任期届满[1] 人员信息 - 宫佳林1996年2月出生，2024年加入公司[2] - 宫佳林未持股，无关联关系，无处罚惩戒，非失信人[2] - 宫佳林已取得上交所主板董事会秘书资格证书[1] 联系方式 - 公司证券事务代表电话021 - 58380355[1] - 公司证券事务代表邮箱stock@g - healthy.com[1]

股东大会信息 - 2025年6月25日公司在上海松江召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人90人，持有表决权股份68,707,122股，占比50.5199%[2] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等议案A股同意票占比超99.8%[5][7] - 现金分红分段表决，持股5%以上股东同意票占比100%[11] 董事选举情况 - 张天舒、周喆当选第三届董事会独立董事，得票率超99.4%[12] 不同市值股东表决 - 市值50万以下股东同意票占比77.4866%[13] - 市值50万以上股东同意票占比60.0598%[13]

会议信息 - 第三届董事会第七次会议于2025年6月25日召开[2] - 会议通知及材料于2025年6月19日送达董事[2] - 会议由董事长戴建伟主持，全体监事和高管列席[2] 关联交易 - 预计2025年与博科国信日常关联交易额度不超2400万元[3] - 《关于新增2025年年度日常关联交易预计额度的议案》表决：回避2票，同意6票[4] 人事变动 - 董事会同意聘任宫佳林为证券事务代表[5] - 《关于聘任证券事务代表的议案》表决：同意8票[6]

会议信息 - 公司董事会2025年4月30日作出股东大会召开决议[4] - 2025年6月25日14:00现场会议召开[5] - 2025年6月25日9:15 - 15:00网络投票[5] 参会情况 - 现场2名代表68,348,222股，占比50.2560%[8] - 网络88名代表358,900股，占比0.2639%[8] 审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[14] 选举结果 - 选举张天舒女士、周喆先生为第三届董事会独立董事[14]

会议信息 - 第三届监事会第七次会议于2025年6月25日召开[2] - 会议通知及材料于2025年6月19日送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 关联交易 - 会议审议通过新增2025年日常关联交易预计额度议案[3] - 2025年度与博科国信预计发生日常关联交易额度不超2400万元[3] - 新增关联交易表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

公司经营业绩 - 2024年营业收入3.18亿元，同比增长3.51% [41] - 归属于上市公司股东的净利润3252万元，同比下降45.80% [41] - 扣非净利润1714万元，同比下降62.07% [41] - 基本每股收益0.24元，同比下降45.45% [41] - 加权平均净资产收益率3.06%，下降2.76个百分点 [41] 业务发展情况 - 智慧药房项目收入8639万元，同比下降56.84% [45] - 智能化静配中心项目收入1.19亿元，同比增长675.85% [45] - 物流与移动机器人项目收入2279万元，为新业务 [45] - 海外业务收入472万元，首次实现突破 [48] - 华东地区收入1.59亿元，占比最高 [48] 战略布局 - 与沙特阿吉兰兄弟控股集团设立合资公司开拓中东市场 [24] - 与美团等互联网企业合作推进"智慧药店"项目 [25] - 计划在全国批量复制推广"智慧药店"模式 [25] - 加速海外市场布局，进入俄罗斯、香港等市场 [25] - 加大研发投入，优化产品性能和技术迭代 [26] 财务预算 - 2025年预算指标基于2024年实际经营情况编制 [51] - 预算编制假设经营环境不发生重大变化 [51] - 预算指标不代表盈利预测，存在不确定性 [52] 行业分析 - 药品智能化管理行业呈现"高度专业化、智能化、数字化"趋势 [12] - 医疗新基建推动行业市场需求快速增长 [12] - "处方外流"和"互联网+医疗健康"政策促进行业发展 [12] - 行业应用场景覆盖医院各科室、零售药店和医药流通企业 [13]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入3.18亿元，同比上升3.51%[32][60][92][93][95][96] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润3252.07万元，同比下降45.80%[32][60][92] - 2024年末公司总资产146,601.12万元，较期初增长11.33%[61][92] - 2024年末归属于母公司的所有者权益107,164.71万元，较期初增长1.80%[61][92] - 2024年度董事、高级管理人员薪酬合计378.42万元[49] - 2024年度监事薪酬合计91.69万元[53] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1767.76万元，上年为 -3539.38万元[92][95] - 2024年营业成本1.94亿元，较上年增加39.52%[95][96] - 2024年销售费用2700.95万元，较上年增加6.75%[95] - 2024年管理费用4304.17万元，较上年增加42.54%[95][96] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额5984.03万元，较上年增加58.99%[95][97] 用户数据 无 未来展望 - 2025年期望业绩恢复并快速增长[73] - 2025年生产产量同比增长达到25%以上[106] - 2025年营业收入同比增长达到20%以上[106] 新产品和新技术研发 - 2025年加强自主研发能力，进行一批新产品研发[73] - 深化数据驱动策略，运用AI技术挖掘医疗信息深层价值[77] 市场扩张和并购 - 与阿吉兰兄弟控股集团在沙特设合资公司，业务稳步推进[61] - 与沙特签署2300余家基层医院数字化改造合作备忘录并小批量供货[62] - 2025年抓住医疗新基建机遇，开拓“to - G”和海外业务市场[74] 其他新策略 - 2025年加强与企业合作，提升零售业务收入占比[75] - 2025年推进“智慧药店”项目，成熟后全国复制推广[75] - 完善内部控制建设，提高信息安全和公司治理水平[78] - 围绕战略规划开展人力资源工作，加快人才队伍建设[79]

股东大会基本信息 - 股东大会召开时间为2025年6月25日14点00分，地点为上海市松江区中辰路518号A栋会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年6月25日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案包括非累积投票议案和累积投票议案，涉及2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等 [3] - 议案1、3-7、9已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，议案2-5、8已经公司第三届监事会第六次会议审议通过 [3] - 股东大会将听取公司独立董事的《2024年度独立董事述职报告》 [3] 投票规则 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [5] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [5] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年6月16日，登记在册的公司股东有权出席股东大会 [6] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [6] 会议登记方法 - 登记时间为2025年6月17日9:00-12:00、13:00-17:00，登记地点为上海市松江区中辰路518号证券法务部 [7] - 法人股东需持股东账户卡原件、营业执照复印件等材料办理登记，个人股东需持股东账户卡原件及身份证复印件办理登记 [6] - 股东可通过信函或邮件方式登记，信函需注明"健麾信息股东大会"字样 [6] 其他事项 - 会议联系人宫佳林，联系电话021-58380355，电子信箱stock@g-healthy.com [7] - 股东大会相关附件包括授权委托书、累积投票制投票方式说明、参会股东登记表等 [8][9][10]