计提资产减值准备情况概述 - 公司基于谨慎性原则对截至2025年6月30日存在减值迹象的资产计提减值准备 [1] - 2025年半年度确认信用减值损失总额为16,045,044.10元 [1] 计提依据与方法 - 采用预期信用损失模型对以摊余成本计量的金融资产及财务担保合同进行减值会计处理 [2] - 通过比较资产负债表日与初始确认日违约风险变化评估信用风险显著增加情况 [3] - 逾期超过30日通常认定为信用风险显著增加 [3] - 信用风险显著增加的金融工具按整个存续期预期信用损失计提准备 [3] - 信用风险未显著增加的金融工具按未来12个月预期信用损失计提准备 [3] 财务影响 - 本次计提减值准备减少公司当期利润总额1,604.50万元 [4] - 计提事项符合企业会计准则规定且不涉及会计计提方法变更 [4] - 计提基于公司实际情况和会计准则判断遵循谨慎性合理性原则 [4]

业绩总结 - 2025年半年度确认信用减值损失总额16,045,044.10元[2] - 应收账款坏账损失16,045,044.10元[3] - 本次计提减值准备减少当期利润总额1,604.50万元[7] 其他 - 计提资产减值准备财务数据未经审计，以年度审计为准[8] - 公司公告日期为2025年8月28日[10]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入为1.59亿元，同比增长9.03% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为502.5万元，同比下降82.99% [2] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降78.16% [2] - 基本每股收益0.04元/股，同比下降81.82% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为-2409.9万元，较上年同期显著改善 [2][20] 业务发展状况 - 主营业务涵盖智慧药房、智能化静配中心和智能化药品耗材管理三大领域 [10] - 已为北京协和医院等千余家医疗服务机构提供药品智能化管理服务 [9] - 全国十强医院中有5家使用公司产品，前五十强医院中50%以上是公司客户 [9] - 正在研发医院物流机器人、自动化药库和自动化中药饮片发药机等新产品 [12] 海外市场拓展 - 在中国台湾、沙特阿拉伯、俄罗斯等7个海外市场实现突破 [15][16] - 与沙特阿吉兰兄弟控股集团设立合资公司，推动沙特医疗产业数字化 [15] - 与西班牙、以色列、新加坡等10个市场的经销商建立稳定合作 [16] 战略合作与创新 - 与美团买药合作打造"智慧药店"项目，已运营20多家门店 [17] - 计划在全国范围内批量复制推广"智慧药店"模式 [17] - 探索医保线上支付模式，并向"智慧融合仓"模式拓展 [17] 研发投入与技术优势 - 研发费用为975.8万元，同比下降13.16% [20] - 拥有完善的研发体系，研发团队在行业内深耕近20年 [18] - 产品可兼容绝大多数医院HIS或SPD系统 [18] - 已构建覆盖全国的服务网络，拥有百余名售后服务工程师 [19] 行业背景与政策环境 - 行业属于专用设备制造业中的其他专用设备制造 [4] - 发达国家药房自动化系统平均普及率约30%，美国医院配备率达97% [5] - 中国政策要求三级医院配备自动化系统，推动行业快速发展 [6][7][8] - "处方外流"和"互联网+医疗健康"政策为零售药房转型带来机遇 [9]

公司基本情况 - 公司股票代码为605186，在上海证券交易所A股上市，简称为健麾信息 [1] - 公司总资产为1,444,630,954.61元，较上年度末下降1.46% [1] - 归属于上市公司股东的净资产为158,665,222.08元 [1] 财务表现 - 营业收入同比增长9.03% [1] - 利润总额为2,107,363.43元，同比下降93.90% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为4,883,471.90元，同比下降78.16% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-24,098,686.36元 [1] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为15,340户 [1] - 控股股东戴建伟持股比例为42.00%，持股数量为57,113,219股 [2] - 第二大股东上海荐趋投资管理有限公司持股比例为8.26%，持股数量为11,235,003股 [2] - 股东杨波持有724,100股，其中332,900股处于冻结状态 [2] - 戴建伟与孙冬为实际控制人，通过上海荐趋投资管理有限公司形成一致行动关系 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第八次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知及材料已于2025年8月18日通过电子邮件送达全体董事 [1] - 应出席董事8人 实际出席8人 全体董事均亲自出席会议 [1] - 会议由董事长戴建伟主持 全体监事和高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议决议 - 审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [2] - 审议通过关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分治理制度的议案 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [2][3] - 审议通过《股东会议事规则》议案 表决结果8票同意0票反对0票弃权 需提交股东大会 [3] - 审议通过《董事会议事规则》议案 表决结果8票同意0票反对0票弃权 需提交股东大会 [3] 信息披露安排 - 《2025年半年度报告》全文及摘要于公告日披露于上海证券交易所网站 [2] - 募集资金专项报告于公告日披露于上海证券交易所网站 [2] - 公司治理制度修订公告于公告日披露于上海证券交易所网站 [2] - 《股东会议事规则》与《董事会议事规则》在指定媒体同步披露 [3]

监事会会议召开情况 - 公司第三届监事会第八次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知及材料已于2025年8月18日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 应出席监事3人 实际出席3人 会议由监事会主席刘羽洋主持 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会认为2025年半年度报告编制审核程序符合法律法规要求 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 未发现半年度报告编制审议人员存在违反保密规定的行为 [1] 募集资金使用情况 - 公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告真实客观 [2] - 截至2025年6月30日募集资金使用符合证监会及交易所相关规定 [2] - 不存在违规使用募集资金或改变资金投向损害股东利益的情况 [2] 表决结果 - 两项议案表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票 [2]

董事会组成与职权 - 董事会由九名董事组成，设董事长一名[4] - 董事会行使召集股东会、决定公司经营计划等多项职权[5] - 董事会将部分职权授予董事长或总经理行使[11] - 董事会对总经理授权，总经理可主持公司经营管理工作等[13] 会议召开规则 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[21] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时，应召开临时会议[21] - 董事长应自接到提议正式稿后十日内，发出通知并召集会议[25] 表决与决议规则 - 董事会会议表决实行一人一票，表决方式为记名投票，临时会议可通讯表决[45] - 董事会会议决议须经全体董事过半数通过；涉回避表决时，由无关联关系董事过半数通过[47][48] - 出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，不得对有关提案表决，应提交股东会审议[49] 会议记录与档案 - 董事会秘书需安排人员做会议记录并按需做会议纪要和决议记录[55][56] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上[56][57] 规则相关 - 规则报股东会批准后生效，修改时同样[63] - 规则由董事会解释[64] - 规则文件时间为2025年8月[65]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[6] 召开请求反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[10] 临时提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[13] - 召集人收到临时提案后应在两日内发出补充通知[14] 通知时间要求 - 召集人应在年度股东会召开二十日前书面通知股东，临时股东会提前十五日通知[16] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后五日内发出通知[9] - 审计委员会同意股东召开临时股东会请求，应在收到请求五日内发出通知[11] 会议延期取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若有需在原定召开日前至少两个工作日公告[15] 决议通过比例 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[28] 决议事项类型 - 董事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[29] - 公司增减注册资本等事项由股东会以特别决议通过[31] - 公司在一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[31] 选举投票制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%及以上或选举二名以上独立董事时，选举董事应实行累积投票制[34] 代理投票规定 - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权书需公证[19] 计票监票选举 - 股东会选举计票人、监票人需出席大会股东总人数过半数同意通过[22] 议程顺序变更 - 改变议程提案顺序需征得出席会议股东的过半数同意[22] 关联交易投票 - 关联股东在审议关联交易时不参与投票，其股份不计入有效表决总数[33] 表决票处理 - 未填、错填等表决票视为弃权[35] 审计意见说明 - 注册会计师对公司财务报告出具特定审计意见，董事会应向股东会说明相关事项及影响[36] 方案实施时间 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后二个月内实施具体方案[37] 决议撤销请求 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销程序或内容违法违规或章程的决议[37] 会议记录保存 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[40] 决议执行报告 - 股东会决议由董事会负责执行，执行情况向下次股东会报告[42][43] 规则解释生效 - 本规则由公司董事会负责解释[44] - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改时亦同[45]

公司治理动态 - 公司第三届监事会第八次会议审议通过《关于及其摘要的议案》[2]

公司治理动态 - 健麾信息第三届董事会第八次会议于8月26日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于及其摘要的议案》等多项议案 [2]