上海健麾信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露基本原则和一般规定 1 | | 第三章 | 信息披露内容及标准 2 | | 第四章 | 信息传递、审核及披露流程 7 | | 第五章 | 信息披露事务管理部门及其负责人的职责 8 | | 第六章 | 董事和董事会、董事会审计委员会及高级管理人员的职责 9 | | 第七章 | 公司各部门和子公司的信息披露事务管理和报告制度 10 | | 第八章 | 股东、实际控制人的信息问询、披露和管理制度 11 | | 第九章 | 信息保密 12 | | 第十章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 13 | | 第十一章 | 档案保管 13 | | 第十二章 | 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 14 | | 第十三章 | 附 则 14 | 上海健麾信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 1 第一条 为了规范上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司的信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、 债权人及其利益相关人的 ...

上海健麾信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《上海健麾信息技术股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守本制度的有关规定外，还需遵 守有关法律、法规、规范性文件和公司章程的其他规定。 第二章 关联方 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （四）持有公司 5%以上股份的法人或者其一致行动人； （五）中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他 与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 1 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或间接持有公司 5% ...

内部审计部门设置与职责 - 公司设立内部审计部门对财务等情况检查监督，对董事会负责[2] - 审计人员至少包括一名专职人员[4] 工作汇报与计划 - 内部审计部门至少每季度向董事会报告一次工作[7] - 需在会计年度结束前两个月提交下一年度计划，结束后两个月提交年度报告[7] 审计流程 - 审计终结后10日内提出审计报告初稿送被审计单位核实签字确认[12] - 被审计单位在接到初稿后5日内反馈意见[12] - 被审计单位有异议可在下达后5日内向负责人申诉[12] 内部控制评价 - 内部审计部门至少每年向董事会提交一次内部控制评价报告[14] - 应督促相关部门对内控缺陷整改并审查[15] 重要事项审计 - 重要对外投资等事项发生后及时审计[15][16][17] 董事会职责 - 董事会根据报告出具年度内控自我评价报告并形成决议，审计委员会发表意见[19] 会计师事务所要求 - 聘请时至少每两年要求对财务报告内控有效性出具一次鉴证报告[19] 人员管理 - 对审计人员开展培训考核，奖励成绩显著人员[21] - 违规人员责令纠正、追究责任[21] 被审计单位违规处理 - 有拒绝提供资料等行为责令改正，严重的处罚、免职[21] 制度相关 - 制度未尽事宜按规定执行，抵触时修订报董事会审议[23] - 制度由董事会负责解释[24] - 制度自董事会审议通过次日起实施，修改亦同[25]

上海健麾信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 二○二五年十月 | 求 | | --- | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的原则与目的 1 | | | 第三章 | 投资者关系管理的内容 2 | | | 第四章 | 投资者关系管理负责人及其职责 6 | | | 第五章 | 投资者关系管理职能部门及其职责 7 | | | 第六章 | 现场接待细则 | 8 | | 第七章 | 附 则 | 9 | 上海健麾信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第二章 投资者关系管理的原则与目的 1 第一条 为进一步加强上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者特别是广大社会公众 投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关 系，完善公司治理结构，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的 内在价值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股 票上 ...

季度财务表现 - 第三季度营收为1.12亿元，同比增长124.93% [1] - 第三季度净利润为342.68万元，同比增长36.68% [1] 前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为2.7亿元，同比增长38.55% [1] - 前三季度累计净利润为845.21万元，同比下降73.63% [1]

资金使用 - 公司用9000万元闲置募集资金临时补流，期限2024年10月29日至2025年10月28日[3] 资金归还 - 截至2025年10月20日，公司累计归还9000万元闲置募集资金[2] - 公司已将9000万元募集资金全部归还至专用账户[5] - 尚未归还的募集资金金额为0元，于2025年10月20日归还完毕[6]

板块整体表现 - 10月20日医疗耗材供应链SPD板块整体上涨0.41%，领先个股为建发致新，涨幅达4.46% [1] - 当日上证指数上涨0.63%至3863.89点，深证成指上涨0.98%至12813.21点，板块表现与大盘基本同步 [1] - 板块内资金流向呈现分化，主力资金净流出4396.72万元，而游资和散户资金分别净流入2763.62万元和1633.1万元 [2] 领涨个股表现 - 建发致新（301584）表现突出，收盘价29.30元，上涨4.46%，成交量为18.64万手，成交额达5.34亿元 [1] - 达嘉维康（301126）上涨3.07%至11.75元，成交5.35万手，成交额6221.88万元 [1] - 健摩信息（605186）和合富中国（603122）分别上涨2.68%和1.91%，成交额分别为3343.23万元和2806.45万元 [1] 个股资金流向 - 塞力医疗（603716）获得主力资金净流入1283.25万元，主力净占比2.55%，但游资净流出1261.48万元 [3] - 达嘉维康（301126）主力净流入523.79万元，占比8.42%，游资净流入67.42万元，但散户净流出591.22万元 [3] - 瑞康医药（002589）和华东医药（000963）分别获得主力净流入343.12万元和236.86万元，主力净占比分别为9.25%和1.18% [3] 其他活跃个股 - 朗玛信息（300288）上涨1.48%至13.68元，成交3.64万手，成交额4968.35万元 [1] - 浙江震元（000705）和国科恒泰（301370）分别上涨1.07%和1.06%，成交额分别为6335.84万元和3126.31万元 [1] - 达实智能（002421）和开开实业（600272）涨幅较小，分别为0.94%和0.86%，成交额分别为1.19亿元和2373.17万元 [1]

黄金股市场表现 - 湖南黄金股价下跌超过4% [1] - 老铺黄金股价下跌超过3% [1] - 山东黄金和赤峰黄金股价均下跌超过2% [1] 黄金ETF表现 - 黄金股票ETF(159321)下跌2.82%至1.377元 [2] - 黄金股ETF基金(159315)下跌2.52%至1.470元 [2] - 黄金股ETF(517520)下跌2.50%至1.797元 [2] - 黄金股ETF(159562)下跌2.29%至1.962元 [2] - 黄金股票ETF(517400)下跌2.27%至1.421元 [2] - 黄金股票ETF基金(159322)下跌2.21%至1.461元 [2] 黄金市场驱动因素 - 美联储降息预期为金价上行打开估值空间 [2] - 地缘政治与经济政策不确定性提升黄金避险价值 [2] - 活跃资金流入为黄金价格上涨提供动力 [2]

会议基本信息 - 会议召开时间为2025年10月09日09:00-10:00 [2][4] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心 [2][4] - 会议采用网络互动方式召开 [2][4] 参会人员 - 董事长兼总经理戴建伟出席 [4] - 副总经理、董事会秘书兼财务总监邱泓出席 [4] - 独立董事吴岚出席 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过上证路演中心网站在线参与会议 [2][4] - 预征集提问时间为2025年09月24日至09月30日16:00前 [2][4] - 提问渠道包括上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱stock@g-healthy.com [2][4][5] 会议内容 - 重点讨论2025年半年度经营成果及财务指标 [3] - 公司将回应投资者普遍关注的问题 [2][3] - 会议内容基于2025年8月27日已披露的半年度报告 [2] 后续安排 - 会议记录可通过上证路演中心查看 [5] - 联系人为宫佳林 电话021-58380355 邮箱stock@g-healthy.com [5]

公司公告 - 公司将于2025年10月9日举行2025年半年度业绩说明会 [1]