会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年11月21日14点在上海松江召开[10] - 投票方式为现场和网络结合，网络投票时间为2025年11月21日[10] - 召集人为董事会，主持人为董事长戴建伟[10] 议案内容 - 拟取消监事会，由审计委员会行使职权并修订《公司章程》[12] - 拟修订多项公司制度，如议事规则、工作制度等[17][21][25][34][44][49] - 公司及子公司拟申请不超7.5亿元综合授信额度[52] 审议情况 - 多项议案经董事会会议审议通过后提交本次股东大会[13][17][21][25][34][44][49][52] - 董事会提请授权董事长12个月内办理授信相关事项[52]

会议信息 - 第三届董事会第十一次会议于2025年11月7日召开，8位董事均出席[2] 授信事项 - 公司及子公司拟向银行申请不超75000万元综合授信额度，额度可循环使用[3] - 董事会提请股东会授权董事长12个月内办理相关事项[3] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》表决全票通过，尚须股东会审议[4]

营收与成本 - 2024年度公司总收入31834.95万元，毛利率39.10%，同比营收增长3.51%，营业成本增长33.48%[30] - 2025年1 - 6月公司总收入15866.52万元，毛利率44.72%，同比营收增长9.03%，营业成本增长52.89%[29] - 2024年以来公司营业总成本增速高于营业收入增速，因新兴业务处于前期开发阶段，给予5%-10%销售折扣，毛利率低[34] 业务板块营收 - 2024年公司智慧药房项目营业收入8639.35万元，同比下滑56.84%，毛利率50.87%，同比减少12.83个百分点[4] - 2025年1 - 6月智慧药房项目营业收入6629.52万元，同比下滑16.81%，毛利率65.75%，同比减少3.77个百分点[6] - 2024年公司智能化静配中心营业收入1.19亿元，同比增长675.85%，毛利率29.55%，同比减少16.86个百分点[4] - 2025年1 - 6月智能化静配中心项目营业收入6039.81万元，同比增长159.77%，毛利率23.35%，同比减少36.06个百分点[6] - 2025年1 - 6月物流与移动机器人项目无收入，2024年1 - 6月营业收入1404.10万元，毛利率58.37%[6] - 2025年1 - 6月维保收入1924.68万元，同比下滑5.22%，毛利率58.38%，同比增加2.15个百分点[6] - 2025年1 - 6月其他业务收入888.78万元，同比增长79.32%，毛利率33.85%，同比增加22.19个百分点[6] - 2025年1 - 6月数字化手术室模块项目营业收入5415.91万元，营业成本4374.86万元，毛利率19.22%，收入同比增696.73%，毛利率同比降8.30个百分点[25] - 2025年1 - 6月智能化静脉用药配置管理系统营业收入623.89万元，营业成本254.80万元，毛利率59.16%，收入同比降62.08%，毛利率同比降13.42个百分点[25] - 2025年1 - 6月医疗器械、设备与耗材销售营业收入830.42万元，毛利率30.44%，同比营收增长78.46%，毛利率增加21.37个百分点[36] 客户与供应商 - 2023年、2024年公司向前五大客户销售额占当期营业收入比例分别为39.99%、48.03%[55] - 2023年、2024年公司向前五大供应商采购额占当期采购总额比例分别为52.28%、81.43%[55] - 2025年1 - 6月公司前五大客户销售金额合计10753.08万元，占比67.77%，其中益永信销售金额416.66万元，占比34.14%[62] - 2025年1 - 6月公司前五大供应商采购金额合计2144.05万元，占比36.14%，其中常州专净采购金额1049.39万元，占比7.69%[69] - 2024年度起客户集中度提升因新开展数字化手术室智能化改造项目占比大[71] - 主要供应商变化一是原有供应商无数字化手术室改造所需代理采购经验和资质，二是2024年采购出口境外设备相关接口及加密锁[71] - 采购集中度提高因业务所需零部件超3000种、涉及超500家厂商，选常州地区迈尔威和吉净供应链采购更经济[71] 关联关系 - 公司与供应商博科国泰、Willach存在关联关系，与客户益永信存在股权投资关系[72] - 客户益永信与供应商常州吉净在2014年12月前曾有关联关系，之后无关联关系[72] 投资情况 - 2021年6月健摩信息以3000万元对价取得博科国泰15%股权，2023年以2210万元对价获取17%股权，至此共持有32%股权[77] - 2022年8月健摩信息以577.67万元对价取得益永信10%股权，2024年12月以1836万元对价获得6%股权，至此共持有16%股权[87] 应收账款 - 2025年6月末应收账款余额6.13亿元，其中账龄1年以上款项余额为2.55亿元[55] - 2025年6月末前五名欠款方应收账款和合同资产合计2.83亿元，占比44.56%，第一大欠款方应收账款余额1.44亿元，占比23.27%[55] 在建工程 - 公司在建工程期末余额1.03亿元，同比增长124.39%，均为自有资金投入[108] - 钟祥医药数字化项目余额8810.61万元，工程进度48.02%；智慧药房配套项目余额1482.13万元，工程进度99.23%[108] - 药房自动化升级研发项目和自动化设备投放项目原定2024年4月完成，先后延期至2025年3月、2026年2月，投入进度分别为32.48%和26.84%[108] - 钟祥医药数字化项目总投资2亿元，一期2022年四季度开工，截至2025年6月投入8810.61万元，预计2026年6月底完工；二期未动工[112] - 钟祥医药数字化项目一期投产后预计年均营业收入不低于4000万元，预计2026年7月投产[115] - 智慧药房配套项目预计2025年年年底前完工，不存在转固不及时情形[120] 项目延期原因 - 药房自动化升级研发项目延期因国内自动化研发领域初级、全球经济放缓致需求减缓[123] - 自动化设备投放项目延期因医疗机构接受度、采购量受预算、改造难度、技术适应性影响[123] 未来展望 - 预计2025 - 2030年间数字化手术室市场规模将保持年均复合增长率50%[60] - 公司正调整战略推进海外业务和开拓新场景[125]

核心财务表现 - 2024年度公司营业收入同比增长3.51%至3.18亿元，但营业总成本同比大幅增长33.48%至2.92亿元 [1] - 2025年上半年，营业收入同比增长9.03%至1.59亿元，营业总成本同比增长33.18%至1.40亿元 [1] - 营业总成本增速持续高于营业收入增速，形成成本与收入的"剪刀差" [1][2] 业务结构变动 - 传统支柱业务智慧药房项目2024年营收同比下滑56.84%至8639.35万元，毛利率同步减少12.83个百分点 [1] - 公司大力开拓智能化静配中心等新兴业务，该业务2024年营收激增675.85%至1.19亿元 [1] - 2025年上半年，智能化静配中心营收续增159.77% [2] 盈利能力分析 - 智能化静配中心业务2024年毛利率仅29.55%，较上年减少16.86个百分点 [1] - 2025年上半年，新增的数字化手术室模块项目毛利率仅20%左右，导致智能化静配中心业务整体毛利率降至23.35%，同比再降36.06个百分点 [2] - 物流与移动机器人等新业务尚处研发验收阶段，2025年上半年未产生收入却持续投入成本 [2] - 维保业务因国有客户合同续签周期拉长出现营收下滑 [2]

业绩总结 - 在建工程期末余额1.03亿元，同比增长124.39%[1] 项目进展 - 钟祥医药数字化项目余额8810.61万元，进度48.02%[1] - 智慧药房配套项目余额1482.13万元，进度99.23%[1] 研发与投放 - 药房自动化升级和设备投放项目延期至2026年2月[1] - 截至期末，两项目投入进度分别为32.48%、26.84%[1] 延期原因 - 研发项目因国内研发初级、经济和需求减缓延期[2] - 投放项目因医疗机构采购和资金恢复周期延期[3] 公司策略 - 采取确定需求再投资策略，主动控制投资[3] 保荐意见 - 保荐机构认为募投项目进展合理可行[7]

业绩数据 - 2024年度、2025年上半年公司分别实现营业收入3.18亿元、1.59亿元，同比增长3.51%、9.03%[1] - 2024年度、2025年上半年公司营业总成本分别为2.92亿元、1.40亿元，同比增长33.48%、33.18%[1] - 2025年1 - 6月公司总收入15,866.52万元，营业成本8,771.74万元，毛利率44.72%[24] - 2024年公司总收入31,834.95万元，营业成本19,387.98万元，毛利率39.10%[25] 业务板块表现 - 2024年智慧药房项目营业收入8639.35万元，同比下滑56.84%，毛利率50.87%，同比减少12.83个百分点[1] - 2024年智能化静配中心营业收入1.19亿元，同比增长675.85%，毛利率29.55%，同比减少16.86个百分点[1] - 2025年1 - 6月智慧药房项目营业收入6629.52万元，同比下滑16.81%，毛利率65.75%，同比减少3.77个百分点[5] - 2025年1 - 6月智能化静配中心营业收入6039.81万元，同比增长159.77%，毛利率23.35%，同比减少36.06个百分点[5] - 2025年1 - 6月物流与移动机器人项目无收入，2024年1 - 6月营业收入1404.10万元，毛利率58.37%[5] - 2025年1 - 6月维保收入1924.68万元，同比下滑5.22%，毛利率58.38%，同比增加2.15个百分点[5] - 2025年1 - 6月其他业务收入888.78万元，同比增长79.32%，毛利率33.85%，同比增加22.19个百分点[5] 客户与供应商 - 2023年、2024年公司向前五大客户销售额占当期营业收入比例分别为39.99%、48.03%[43] - 2023年、2024年公司向前五大供应商采购额占当期采购总额比例分别为52.28%、81.43%[43] - 2025年6月末应收账款余额6.13亿元，账龄1年以上款项余额2.55亿元[43] - 2025年6月末前五名欠款方应收账款和合同资产合计2.83亿元，占比44.56%，第一大欠款方应收账款余额1.44亿元，占比23.27%[43] 市场与合作 - 预计2025 - 2030年数字化手术室市场规模年均复合增长率约18.50%[49] - 公司与益永信于2024年开始数字化手术室项目合作[49] 投资与股权 - 2021年6月公司以3000.00万元增资取得博科国泰15%股权，2023年以2210.00万元购买股权获取17%股权，至此持有32%股权[61] - 2022年8月公司以577.67万元增资取得益永信10%股权，2024年12月以1836万元购买股权获6%，共持有16%股权[69] - 2024年公司通过增资取得翊极智能9.71%股权，拥有1个董事会席位[91] 在建工程与研发 - 公司在建工程期末余额1.03亿元，同比增长124.39%，钟祥医药数字化项目余额8810.61万元，进度48.02%；智慧药房配套项目余额1482.13万元，进度99.23%[98] - 智慧药店全自动扫码设备研发已投入约50万元，预估还需投入20万元[105] 项目延期与策略 - 药房自动化升级研发项目延期因国内自动化研发药房领域处于初级阶段，全球经济增速放缓致需求减缓[110] - 自动化设备投放项目延期因医疗机构受预算、改造难度和技术适应性影响，资金面恢复有周期[110] - 公司为避免产能闲置和资源浪费，采取确定客户需求后再投资策略，控制项目投资进度[110]

会议情况 - 公司第三届董事会第十次会议于2025年11月3日召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] - 会议由董事长戴建伟主持，全体监事和高管列席[2] 资金账户 - 公司拟开立募集资金临时补流专项账户[3] - 公司将与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[3] - 董事会授权经营管理层办理专户开立及协议签署事宜[3] 议案表决 - 开立专户及签协议议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[3]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年12月02日星期二09:00-10:00召开 [2][4] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心并以网络互动形式进行 [2][4] - 投资者可于2025年11月25日至12月01日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱stock@g-healthy.com预先提问 [2][4][5] 参会人员 - 公司董事长兼总经理戴建伟将出席说明会 [4] - 公司副总经理、董事会秘书兼财务总监邱泓将参加 [4] - 公司独立董事吴岚也将参与会议 [4] 会议内容与后续信息获取 - 说明会将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标与投资者进行交流 [3] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2][3] - 会议召开后，投资者可通过上证路演中心查看说明会的召开情况及主要内容 [5]

业绩说明会信息 - 2025年12月02日09:00 - 10:00举行第三季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 参加人员有董事长戴建伟、副总经理邱泓、独立董事吴岚[5] 投资者参与 - 2025年11月25日至12月01日16:00前可预征集提问[2][5] - 预征集方式为登录上证路演中心网站或发邮件[2][5] 其他 - 公司已于2025年10月30日发布第三季度报告[2]

机构持股情况 - 截至2025年10月29日，共有2个机构投资者披露持有健麾信息A股股份，合计持股量达1205.51万股，占公司总股本的8.86% [1] - 机构投资者包括上海荐趋投资管理有限公司和广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金 [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计上涨了0.14个百分点 [1] 公募基金持股变动 - 本期较上一期持股增加的公募基金共计1个，即博道成长智航股票A，其持股增加占比达0.58% [1] - 本期较上一季未再披露的公募基金共计47个，主要包括华商甄选回报混合A、国金量化多因子A、国金量化精选A、宝盈新锐混合A、中证2000等 [1]