证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-001 上海健麾信息技术股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事周赟先生、 白云霞女士因任职公司独立董事已满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》 等相关规定，周赟先生、白云霞女士向公司董事会递交了书面《辞职报告》，申 请辞去公司第三届董事会独立董事及专门委员会相关职务。 因白云霞女士的辞职将导致公司独立董事中无会计专业人士，且周赟先生、 白云霞女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，董事会 专门委员会中独立董事人数所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关 规定。为保证公司董事会的合规运作，在公司选举出新任独立董事之前，周赟先 生、白云霞女士将继续履行公司独立董事及专门委员会相关职责。公司将按照有 关规定尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。 周赟先生、白云霞女士在担任公司独立董事期间恪守诚信，勤勉尽责，为公 司 ...

纪要涉及的公司和行业 - 公司：建辉信息 - 行业：AI医疗行业 纪要提到的核心观点和论据 - **业务进展** - **传统业务**：公司有自研算法做药品库存、经销商管理及发放逻辑优化，大模型算法不及自研算法 [2] - **零售端**：大模型介入有帮助，一是提升客户服务模糊查找功能，二是学习60多亿条处方数据和近两万种药品图片数据，有望用于用药指导和提升药品文字识别完整度；正在测试AI备货助手，预计提升备货准确性；预计3月下旬在上海华氏大药房上线第二代机型，SKU增加到8000种左右 [3][4][5][6] - **出海端**：年初与马来西亚Big Pharmacy集团获卫生部批准，3月底4月初在马来西亚上线三台24小时自助取药设备，嵌入Chat GPT客户服务；正在和香港医管局沟通，探索在沙特和俄罗斯等国开展试点应用 [7][8] - **数据处理与商用** - **数据所有权**：数据所有权理论上属于患者，是法律盲区，公司有脱敏和清洗专利，收集、整理、清洗、脱敏后使用无大法律风险 [10] - **数据商用**：对数据大规模商用持保守态度，倾向与医疗机构共同开发；子公司武汉博科国信是上海数据交易所会员单位，与同济医学院有数据合作 [10][11] - **收入与收费模式** - **医院端**：传统业务软件收费内含在设备总价和售后服务维保费用中，不单独计费 [12] - **出海业务**：服务可收费，如马来西亚项目明确可接入ChatDBT，软件升级可收费 [13] - **医院与零售需求差异** - **医院端**：目前付费意愿无明显提升，自研药品管理软件配置效果优于大模型 [16] - **零售端**：药品配置复杂程度远超医院，商家有意愿用大模型指导备货，公司与美团等合作出解决方案 [16][17][18] - **AI底座与数据合作**：对deepseq本地化部署，让其学习资料提升软件性能；多次和美团、阿里健康探讨数据层面合作，联合向监管汇报基于处方数据的推荐方案 [20][21] - **行业发展前景与壁垒** - **前景**：大模型在客户服务、药品识别等方面有优势，新零售侧客户粘性因大模型介入显著提升，海外和零售市场空间巨大，公司希望3 - 5年出海业务与国内业务齐头并进 [25][26][27] - **壁垒**：未明确提及 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司自研算法在药品识别效率上每小时能自动识别和分解600个不同单元，是海外竞争对手的6 - 7倍，公司在不断优化算法，追求识别效率和准确性 [28] - 公司将部分研发任务拆分子项交给大模型验证或编写，在标书和技术文件整理准备工作上取得一定帮助效果 [31]

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2024-042 上海健麾信息技术股份有限公司 关于参与投资私募基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司 4、备案完成日期：2024 年 12 月 26 日 5、备案编码：SAHY28 特此公告。 上海健麾信息技术股份有限公司董事会 2024 年 12 月 28 日 1 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）与国信弘盛私募基金 管理有限公司共同出资发起设立深圳市弘盛健麾医疗产业创业投资基金合伙企 业（有限合伙）（以登记机关最终核准的名称为准），具体内容详见公司于2023 年12月25日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于与专业投资 机构合作暨投资基金的公告》（公告编号：2023-027）。 近日，深圳市弘盛健麾医疗产业私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）已 在中国证券投资基金业协会完成备案手续并取得《私募投资基金备案证明》，备 案信息如下： 1、基金名称：深圳市弘盛健 ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 时间是2024年12月10日下午15:00 - 16:00 [2] - 地点是上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/ ） [2] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理戴建伟、副总经理等邱泓、独立董事吴岚 [2] 分组2：股价及市值管理 - 2024年公司股价近乎腰斩，公司高度重视市值管理，采取提升经营效率和盈利能力、出海拓充海外市场、加强信息披露和投资者关系管理、实施分红、制定市值管理计划等措施维护股价稳定和投资者利益 [2] 分组3：业绩相关 业绩下降原因 - 受全球经济增长放缓、国内有效需求待回升、市场环境严峻、医药卫生体制深化改革阶段性影响，以及延缓收款、坏账准备计提影响，公司营收及利润水平短期承压 [3] 提升营收措施 - 公司将通过开拓海外市场、强化渠道体系管理、加强与零售领域行业龙头战略合作及加大研发投入等措施寻求新增长点和市场机会，提振业绩 [3] 分组4：回购计划 - 公司目前没有回购计划，将严格遵守法律法规要求，以公司公告信息披露为准 [3]

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2024-041 上海健麾信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年度第三季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年度第三季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 12 月 10 日 下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 12 月 10 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点： ...

本人已于2024年11月4日收到贵公司发来的《关于上海健磨信息技术股份有限 公司股票交易异常波动问询函》，经本人认真自查,现回复如下: 本人为上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"上市公司")的控股股东及 实际控制人,在贵公司股票异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情况。 关于上海健磨信息技术股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 致:上海健麾信息技术股份有限公司 截止目前,不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应 披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重 组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务 合作、引进战略投资等对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。 截止目前,不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应 披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重 组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务 合作、引进战略投资等对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。 致:上海健麾信息技术股份有限公司 本人已于2024年11月4日收到贵公司发 ...

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2024-040 上海健麾信息技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易 2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 1 日、2024 年 11 月 4 日连 续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发 生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证核实，截至本公告披露日， 除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动 的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于 重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上 海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"健麾信息"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就健麾信息 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎尽职调查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]3211号），公司于2020年12月首次公开发行人民币普通股（A股）34,000,000 股。公司每股发行价格为人民币14.20元，本次募集资金总额为人民币 482,800,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币47,588,127.72元， 实际募集资金净额为人民币435,211,872.28元。上述募集资金到位情况已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月 ...

第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议于 2024 年 10 月 29 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料 已于 2024 年 10 月 22 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司监 事会主席刘羽洋先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了以下决议： 1、 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2024-038 上海健麾信息技术股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 公司拟使用部分闲置募集资金不超过 9,000 ...

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2024-036 上海健麾信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分闲置募集 资金9,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 健麾信息医药物流智能产业化项目 | 29,889.00 | 23,000.00 | | 2 | 市场营销与客户服务网络升级项目 | 6,254.00 | 1,000.00 | | 3 | 医药物流机器人实验室建设项目 | 4,518.50 | 1,000.00 | | 4 | 药房自动化升级研发项目 | 9,862.20 | 2,000.00 | | 5 | 自动化设备投放项目 | 13,462.00 | 10,00 ...