经职工代表大会审议，投票选举陈龙先生（简历详见附件）为公司第三届监 事会职工监事，与公司 2024 年第一次临时股东大会选举的非职工代表监事共同 组成第三届监事会，任期三年，与公司第三届监事会任期一致。 公司第三届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一， 符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述职工代表监事符合《公司 法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件，将按照法律、法规、规章、规 范性文件及《公司章程》的要求认真履行监事职责。 特此公告。 上海健麾信息技术股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性 文件及《公司章程》的规定，公司进行了监事会换届选举。公司第三届监事会由 3名监事组成，其中职工监事1名，非职工代表监事2名。职工监事 ...

中国上海石门一路 288 号关业大古汇委港兴业中心一座 26 层 为出具本法律意见书之目的,本所委派律师(以下简称"本所律师")对公司 提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司 提供的有关文件进行核查和验证的过程中,本所假设: 1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本 提交给本所的文件都是真实、准确、完整的; 2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的; 3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为 已获得恰当、有效的授权; | 北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 电话:(86-21) 5298-5488 | 深圳分所 电话: (86-755) 2587-0765 | 广州分所 电话:(86-20) 2805-9088 | | --- | --- | --- | --- | | 传真:(86-10) 8519-1350 | 传真:(86-21) 5298-5492 | 传其: (86-755) 2587-0780 | 传真:(86-20) 2805-9099 | | 大连分所 ...

上海健麾信息技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2024 年 4 月 11 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已 于 4 月 3 日以书面、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由戴建伟先生主持， 公司全体监事和高级管理人员列席。 证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2024-009 2、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会设战略委员会、审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经选举产生各专门委员会成员，具体情况 如下： （1）战略委员会：戴建伟（主任委员）、程刚、白云霞； （2）审计委员会：白云霞（主任委员）、孙冬、周贇； （3）提名委员会：吴岚（主任委员）、戴建伟、周贇； 本次会议的召集、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举独立董事 的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于监事会换届选举 非职工监事候选人的议案》，选举产生公司第三届董事会成员、第三届监事会非 职工代表监事成员。同日，公司召开职工代表大会，投票选举第三届监事会职工 监事。同日，股东大会结束后，公司随即召开第三届董事会第一次会议，审议通 过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员 会成员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、董事会秘 书、财务总监的议案》等议案，选举产生董事长、董事会各专门委员会成员，同 时聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监等高级管理人员。同日， 公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举第三届监事会主席的 议案》，选举产生第三届监事会主席。现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 公 ...

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2024-010 上海健麾信息技术股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了以下决议： 1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 经审议，同意选举刘羽洋先生担任公司第三届监事会主席，任期同本届监事 会。 一、监事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议于 2024 年 4 月 11 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已 于 4 月 3 日以书面、通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由刘羽洋先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》等有关规定。 上海健麾信息技术股份有限公司监事会 2024 年 4 月 12 ...

上海健麾信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：605186 证券简称：健麾信息 上海健麾信息技术股份有限公司 Shanghai General Healthy Information and Technology Co., Ltd. 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国•上海 二〇二四年四月十一日 | 关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案 9 | | --- | 上海健麾信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会务组工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 上海健麾信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保证股东大会的顺利进行，保障股东在本次 股东大会期间依法行使权利，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 依据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知，内容如下： 五、股东及股东代理人参加股 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人白云霞,已充分了解并同意由提名人健磨信息技术股份 有限公司董事会提名为健麾信息技术股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任健磨信息技术股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海健摩信息技术股份有限公司董事会,现提名吴岚为上 海健摩信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海健摩信息技 术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海健摩 信息技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,承诺在本 次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

本人周赟，已充分了解并同意山提名人健麾信息技术股份有 限公司董事会提名为健麾信息技术股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任健麾信息技术股份有限公司独立 董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下 ： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求； (一)《中华人民共和国公司法》 关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； (四) 中共中央纪委、 中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离) 休 后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ( ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海健摩信息技术股份有限公司董事会,现提名白云霞为 上海健麾信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海健摩信息 技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海健 磨信息技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 ...