股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月25日在上海市松江区中辰路518号A栋会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达50.5199% [1] - 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，会议合法有效 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均以超99.8%同意票通过，反对票比例均低于0.12%（例如A股议案最高反对票0.1158%）[1][2] - 现金分红议案中持股5%以上股东全票通过，持股1%以下股东赞成率70.9947% [2] - 独立董事选举采用累积投票制，舒女士等候选人当选 [2] 股东表决细节 - 市值50万以上普通股股东对现金分红的赞成率为60.0598%，反对率39.9402% [2] - 涉及重大事项的议案（如利润分配、会计师事务所聘任）5%以下股东表决数据未显示异议 [2][3] 法律程序合规性 - 律师蒋文俊、杜若宜确认会议程序符合法律法规及公司章程 [3] - 表决结果经律师见证合法有效 [3]

关于上海健麾信息技术股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书 股东大会召集与召开程序 - 股东大会召集依据《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定，由董事会决议并通过上交所网站于2025年6月5日发布通知，会议资料同步公告 [3] - 现场会议于2025年6月25日召开，网络投票时间为同日9:15-9:25，实际召开情况与通知内容一致，会议记录由董事会秘书保存 [3] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》要求，未发现程序瑕疵 [3] 出席人员及召集人资格 - 现场会议出席股东及代理人2名，代表表决权股份68,348,222股（占总股本50.2560%），网络投票股东88名，代表股份358,900股（占比0.2639%） [4] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，召集人资格经核查符合法规及章程规定 [4] - 出席人员资格与召集人资格均合法有效 [4] 表决程序与结果 - 采用现场投票与网络投票结合方式，现场表决以记名投票逐项进行，网络投票数据由上交所提供 [4] - 议案4、6、7、9对中小投资者表决单独计票，所有议案均以普通决议程序通过（同意票数超出席表决权股份半数） [5] - 表决程序及结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [5] 法律结论 - 股东大会召集召开程序、人员资格、表决程序及结果均合法有效，符合相关法律法规及公司章程要求 [5][6]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第七次会议于2025年6月25日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知及材料已于2025年6月19日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，均亲自参会 [1] - 会议由监事会主席刘羽洋主持 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过2025年度与关联方博科国信的日常关联交易预计额度不超过2400万元人民币 [1] - 关联交易属于公司正常业务范围，定价公平公允 [1] - 交易符合公司经营发展需求，未损害股东权益 [1] - 交易不会影响公司独立性或导致对关联方形成依赖 [1] 表决结果 - 决议获全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2] - 详细内容参见上交所网站披露的关联交易公告 [2]

关于聘任证券事务代表的公告 - 公司董事会审议通过聘任宫佳林女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止 [1] - 宫佳林女士已取得上海证券交易所主板董事会秘书资格证书，具备专业知识和履职能力，符合相关任职要求 [1] - 宫佳林女士1996年2月出生，中国国籍，硕士学历，2024年加入公司 [1] 宫佳林女士任职资格情况 - 截至公告披露日，宫佳林女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、主要股东及董监高无关联关系 [2] - 宫佳林女士未受过证监会等部门的处罚和交易所惩戒，不属于失信被执行人 [2] - 宫佳林女士具备履行职责所需的专业知识和工作经验，符合法律法规要求的任职资格 [2] 联系方式 - 证券事务代表联系电话021-58380355，电子邮箱stock@g-healthy.com，联系地址上海市松江区中辰路518号 [1]

关联交易 - 2025年与Willach Solutions Pharmacy GmbH预计关联交易2200万元，截至5月31日已发生503.47万元[7] - 新增2025年与博科国信日常关联交易预计额度2400万元，采购2200万元，销售200万元[2][8] 博科国信情况 - 公司持股博科国信32.00%，其注册资本1270.5882万元[7][9] - 2024年资产总额8734.68万元，负债3686.76万元，净资产5047.92万元，负债率42.21%[13] - 2025年1 - 3月资产7644.31万元，负债3257.67万元，净资产4419.64万元，负债率42.62%[13] - 2024年营收6383.59万元，净利润1029.24万元[13] - 2025年1 - 3月营收7.74万元，净利润 - 628.28万元[13] 决策通过 - 2025年6月25日董事会、监事会通过新增关联交易议案[4]

人事变动 - 公司2025年6月25日聘任宫佳林为证券事务代表[1] - 宫佳林任期至第三届董事会任期届满[1] 人员信息 - 宫佳林1996年2月出生，2024年加入公司[2] - 宫佳林未持股，无关联关系，无处罚惩戒，非失信人[2] - 宫佳林已取得上交所主板董事会秘书资格证书[1] 联系方式 - 公司证券事务代表电话021 - 58380355[1] - 公司证券事务代表邮箱stock@g - healthy.com[1]

股东大会信息 - 2025年6月25日公司在上海松江召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人90人，持有表决权股份68,707,122股，占比50.5199%[2] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等议案A股同意票占比超99.8%[5][7] - 现金分红分段表决，持股5%以上股东同意票占比100%[11] 董事选举情况 - 张天舒、周喆当选第三届董事会独立董事，得票率超99.4%[12] 不同市值股东表决 - 市值50万以下股东同意票占比77.4866%[13] - 市值50万以上股东同意票占比60.0598%[13]

会议信息 - 第三届董事会第七次会议于2025年6月25日召开[2] - 会议通知及材料于2025年6月19日送达董事[2] - 会议由董事长戴建伟主持，全体监事和高管列席[2] 关联交易 - 预计2025年与博科国信日常关联交易额度不超2400万元[3] - 《关于新增2025年年度日常关联交易预计额度的议案》表决：回避2票，同意6票[4] 人事变动 - 董事会同意聘任宫佳林为证券事务代表[5] - 《关于聘任证券事务代表的议案》表决：同意8票[6]

会议信息 - 公司董事会2025年4月30日作出股东大会召开决议[4] - 2025年6月25日14:00现场会议召开[5] - 2025年6月25日9:15 - 15:00网络投票[5] 参会情况 - 现场2名代表68,348,222股，占比50.2560%[8] - 网络88名代表358,900股，占比0.2639%[8] 审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[14] 选举结果 - 选举张天舒女士、周喆先生为第三届董事会独立董事[14]

会议信息 - 第三届监事会第七次会议于2025年6月25日召开[2] - 会议通知及材料于2025年6月19日送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 关联交易 - 会议审议通过新增2025年日常关联交易预计额度议案[3] - 2025年度与博科国信预计发生日常关联交易额度不超2400万元[3] - 新增关联交易表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]