中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海健麾信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海健麾信息技术股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海健麾信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以 下简称"法律、法规"）及《上海健麾信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）对公司提 供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提 ...

上海健麾信息技术股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 证券代码：605186 证券简称：健麾信息 上海健麾信息技术股份有限公司 Shanghai General Healthy Information and Technology Co., Ltd. 2023 年年度股东大会 会议资料 中国•上海 二〇二四年六月二十七日 上海健麾信息技术股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 3 | | | | 议案一：关于《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 5 | | | | 议案二：关于《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 6 | | | | 议案三：关于《2023 | 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案 | 7 | | | 议案四：关于《2023 | 年度利润分配方案》的议案 8 | | | | 议案五：关于《2023 | 年年度报告》及其摘要的议案 13 | | | | 议案六：关于《续聘 | 2024 年度会计师 ...

公司基本信息 - 证券代码为 605186，证券简称为健麾信息 [1] - 2024 年 6 月 13 日 15:00 - 16:00 在上海上证路演中心举办业绩说明会 [1] - 接待人员包括董事长兼总经理戴建伟、副总经理等 [1] 技术优势 - 公司是国内知名医药物流自动化等整体解决方案提供商，在软硬件系统集成等多项技术上优势明显 [1] - 针对海外市场研发需求，将加强研发投入推动创新和升级 [1] 分红计划与派息政策 - 2023 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计拟派 13,600,000.00 元（含税），占本年度归母公司股东净利润比例为 22.67% [2] - 未来将综合多因素制定利润分配方案 [2] 行业政策风向 - 2023 年医疗政策改革带来阶段性影响 [2] - 2024 年 6 月国务院通知推动公立医院高质量发展，提升医院市场景气度 [2] - 公司将积极应对政策，调整策略，加强研发，拓展海外业务，深耕医药零售，优化生产管理效率 [2]

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2024-027 上海健麾信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：上海市松江区中辰路 518 号 A 栋会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大 ...

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2024-026 上海健麾信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 06 月 13 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 05 日(星期三) 至 06 月 12 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 stock@g-healthy.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 06 月 13 日 下午 15 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司在国内市场受医疗反腐和地方政府财力紧张的双重影响,正在重点关注出海和零售两个方向 [1][2][3][4] - 公司在沙特、俄罗斯、新加坡等国家的海外业务进展顺利,正在积极拓展欧洲和东南亚等市场 [2][3][4] - 公司与美团和京东等互联网平台合作,在零售市场推出自动化药品配送等创新业务模式 [5][6][7][15][16] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 咨询公司在国内医院市场的新增情况以及项目金额水平 [8][9] **公司回答** 国内二级及以上医院自动化药房渗透率约20%,公司正在向基层医疗机构下沉拓展 [20] 公司产品在效率、稳定性等方面具有明显优势,定价与国际竞争对手持平 [23][24][25] 问题2 **投资者提问** 咨询公司在海外市场的竞争格局及在沙特的产品优势 [21][22] **公司回答** 公司产品在技术先进性、性能参数等方面领先于国际主流品牌,在沙特等市场凭借全自动化优势获得客户认可 [23][24][25] 问题3 **投资者提问** 咨询公司2024年的业绩指引 [27][28] **公司回答** 国内业务受反腐影响可能持平,但海外和零售业务有望持续增长,为公司业绩提供补充和增量 [28][29]

会议主要讨论的核心内容 - 公司在国内市场受医疗反腐和资金紧张的双重影响,关注重点为出海和零售业务 [1][2][3][4] - 公司在沙特、俄罗斯、新加坡等国家的海外业务进展顺利,正在积极拓展欧洲、东南亚等市场 [2][3][4][13][14] - 公司与美团、京东等互联网企业合作,在零售市场布局自动化药房设备,未来将带来稳定的收入和利润 [5][6][7][15][16] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司与美团的合作模式中,除了收取服务费还有哪些收入来源 [18][19] **公司回答** 除了固定服务费,还包括扩展品类收入、广告收入、包装物收益等,未来有望带来百万级利润 [19][20] 问题2 **投资者提问** 公司在国内三甲医院药房的渗透率及项目金额情况如何 [20] **公司回答** 国内二级及以上医院药房渗透率约20%,三甲医院占一半客户,项目金额较大,未来还有下沉市场拓展空间 [20][21] 问题3 **投资者提问** 公司在海外市场的竞争格局及在沙特的价格优势如何 [22][23][24][25][26] **公司回答** 公司产品性能优势明显,在发达国家市场占有率较高,在沙特等新兴市场凭借技术优势获得合作,定价不低于国际竞争对手 [22][23][24][25][26]

证券简称：健麾信息 证券代码：605186 公告编号：2024-025 交易标的：美团买药现有运营的智慧零售项目资产。 成交金额：13,506,000元人民币 本次购买资产事项无需公司董事会及股东大会审议。 上海健麾信息技术股份有限公司 关于签署"智慧药店"战略合作协议的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 2024年2月9日，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、 "甲方"、"健麾信息"）与北京三快在线科技有限公司（以下简称"乙 方"、"三快在线"或"美团买药"）签署了《关于"智慧药店"之战略 合作协议》。基于前述战略合作协议约定，双方签署了《关于"智慧零售 项目"业务收购协议》。近日，双方就上述交易事项，已完成资产交割程 序。 本次购买资产事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 一、合同签署情况 2024年2月9日，健麾信息与美团买药双方签署了《关于"智慧药店"之战略合 作协议》。具体内容详见公司于 ...

投资评级 - 报告对公司的投资评级为“买入（维持）”[1] 核心观点 - 报告指出，公司2023年实现营业收入3.08亿元，同比减少4.59%；归母净利润0.60亿元，同比减少48.13%；扣非归母净利润0.45亿元，同比减少53.27%[1] - 2024年第一季度，公司收入为0.36亿元，同比减少41.85%；归母净利润为0.05亿元，同比减少47.28%；扣非归母净利润为0.05亿元，同比减少46.52%[2] - 报告预计，公司2024年至2026年收入分别为3.7亿元、4.5亿元和5.5亿元，分别同比增长19.2%、22.4%和21.9%；归母净利润分别为1.3亿元、1.6亿元和1.9亿元，分别同比增长115.7%、20.9%和21.0%[12] 财务数据分析 - 2023年公司整体毛利率为54.82%，同比减少4.76个百分点；期间费用率25.26%，同比增加5.96个百分点[4] - 2024年第一季度，公司整体毛利率为78.15%，同比增加36.86个百分点；期间费用率74.41%，同比增加48.89个百分点[4] 业务发展 - 智慧药房项目部分收入为2.00亿元，同比增速为+6.88%；毛利率为63.70%，同比增加1.87个百分点[6] - 智能化静配中心项目部分收入为0.15亿元，同比增速为-73.69%；毛利率为46.41%，同比减少15.36个百分点[7] - 智能化药品耗材管理项目部分收入为0.04亿元，同比增速为-56.21%；毛利率为47.35%，同比减少3.74个百分点[8] 海外拓展与战略合作 - 公司与阿吉兰兄弟控股集团在沙特首都利雅得设立合资公司，拟通过双方长期积累的商业实力、业务经验和优势资源将公司产品迅速推广到沙特、中东及北非市场[9] - 公司与中国香港、中国澳门等多个国家或地区的经销商和意向客户签署了相关协议，除稳定供应中国台湾市场之外，已开始向俄罗斯市场供货[10] - 公司进一步与互联网平台头部企业合作，双方将以“健麾智慧药店”+“互联网平台企业买药提供技术支持”作为“智慧药店”联合展示形式呈现[11]

业绩总结 - 公司去年受医疗反腐影响，国内业绩下滑，但在寻求新增长曲线[1] - 一季度收入呈现较大下滑状态，毛利率大幅提升，主要是因为一些项目延迟安装和春节期间安装项目较少的影响[18] - 公司今年计划安装数量在200家以上，具体数量取决于市场需求和推广进展，公司也在研发新一代机器[25] - 产品可以用在化妆品、眼睛、卫生用品等百货上[26] 用户数据 - 公司今年出海业务指标为8000万人民币，预计能贡献3000万的利润，零售业务收入稳定但贡献较慢[20] - 公司与俄罗斯签订的项目将在五年内完成，设备单价差异较大，对公司出海业务有望贡献较大[22] - 公司今年计划通过海外业务改善现金流情况，已在东南亚多个国家展开合作[15] 未来展望 - 公司预计2024年收入和利润增长预期较高，但受反腐和激进抵抗等因素影响，完成情况仍不确定[19] - 公司今年计划安装数量在200家以上，具体数量取决于市场需求和推广进展，公司也在研发新一代机器[25] - 机器替代夜班人工处理线上订单经济[27] 新产品和新技术研发 - 公司与美团签署资产转让协议，将收购20多家门店设备和库存设备[4] - 公司在多个地区展开数据业务，资金是主要困难[10] - 公司在北京、西安、武汉等城市建立直销中心，零售业务有经验且在扩充[11] 市场扩张和并购 - 公司与美团签署资产转让协议，将收购20多家门店设备和库存设备[4] - 公司今年出海业务指标为8000万人民币，预计能贡献3000万的利润，零售业务收入稳定但贡献较慢[20] - 公司与俄罗斯签订的项目将在五年内完成，设备单价差异较大，对公司出海业务有望贡献较大[22]