股价表现 - 截至2025年7月25日收盘，健麾信息报收于22.48元，较上周的22.75元下跌1.19% [1] - 本周最高价出现在7月21日盘中，报22.96元 [1] - 本周最低价出现在7月23日盘中，报22.1元 [1] - 当前最新总市值30.57亿元，在自动化设备板块市值排名68/78，在两市A股市值排名4355/5148 [1] 公司公告 - 公司将持有的1500万份未实缴私募基金份额以0元转让给黄志鸿 [1] - 转让后公司仍持有该基金1500万份份额 [1] - 该基金规模为5.7071亿元，存续期限7年，专注于医疗健康行业创业投资 [1] - 公司作为一般有限合伙人认缴出资3000万元（实缴1500万元），认缴比例5.2566% [1] - 本次交易无需提交董事会和股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组 [1] - 受让人承诺按时完成实缴出资并配合变更登记 [1] - 交易有利于优化公司投资结构与布局，符合整体战略规划 [1]

交易概述 - 公司将尚未实缴的1,500万份弘盛厚德基金份额以0元价格转让给黄志鸿，转让后公司仍持有1,500万份基金份额 [2][3] - 弘盛厚德基金规模为5.7071亿元，存续期限7年，专注于医疗健康行业创业投资，公司原认缴出资3,000万元（实缴1,500万元），认缴比例5.2566% [3][6] - 本次交易无需提交董事会或股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组 [3] 转让标的情况 - 转让标的为弘盛厚德1,500万份未实缴基金份额，权属清晰且无限制转让情形 [5][7] - 弘盛厚德成立于2023年3月15日，执行事务合伙人为上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司，经营范围涵盖私募股权投资及资产管理 [6][7] 交易对方信息 - 受让方黄志鸿与公司无关联关系，未直接或间接持有公司股份，且无业务、资产或人员关联 [10][13] 协议主要内容 - 转让价款为0元，黄志鸿需按基金管理人要求完成实缴出资并配合变更登记手续 [11][12][14] - 协议包含保密条款及违约赔偿责任，签署后立即生效 [14][15] 交易影响 - 交易旨在优化公司投资结构，聚焦主业，不会对财务状况或经营活动产生重大影响 [15]

基金情况 - 弘盛厚德基金规模5.7071亿元，存续期7年[3] - 2024年底资产277,620,325.95元，净资产277,548,325.95元[8] - 2025年中资产411,534,432.04元，净资产411,534,432.04元[8] - 2024年营收1,448,765.09元，净利润 -9,852,536.88元[8] - 2025年1 - 6月营收13,804,991.01元，净利润8,486,106.09元[8] 转让情况 - 公司转让1500万份未实缴基金份额给黄志鸿，价格0元[2] - 转让后持有份额1500万份，认缴出资比例降至2.6283%[7] 转让目的与性质 - 转让为收拢投资，聚焦主业，优化结构布局[18] - 不构成关联交易和重大资产重组，无需审议[3]

公司股价与估值 - 7月18日收盘价22.75元，下跌1.00%，总市值30.94亿元 [1] - 滚动市盈率PE达100.77倍，显著高于行业平均44.90倍和中值45.97倍 [1][2] - 市净率2.88倍，低于行业平均3.81倍和中值3.05倍 [2] 股东结构 - 截至2025年3月31日股东户数16423户，较上次增加939户 [1] - 户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 主营业务 - 专注于医疗服务和医药流通行业的药品智能化管理 [1] - 主要产品包括智慧药房项目、智能化静配中心项目、物流与移动机器人项目等 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入7706.22万元，同比增长116.27% [1] - 净利润342.61万元，同比下降34.65% [1] - 销售毛利率37.17% [1] 行业对比 - 医疗服务行业PE平均44.90倍，中值45.97倍 [1][2] - 公司PE在行业中排名第39位 [1] - 行业总市值平均178.84亿元，中值64.25亿元 [2] - 可比公司PE范围：药明康德21.22倍至万邦医药45.52倍 [2]

业绩预告概况 - 2025年半年度归属于母公司所有者的净利润预计为500万元至800万元 同比减少72.92%至83.08% [1] - 扣除非经常性损益的净利润预计为480万元至780万元 同比减少65.11%至78.53% [1][2] - 业绩变动属于"实现盈利但净利润同比下降"情形 [1] 财务表现对比 - 2024年同期归属于母公司所有者的净利润为2,954.44万元 扣非净利润为2,235.55万元 [2] - 2024年同期利润总额为3,455.81万元 每股收益0.22元 [2] 营业收入表现 - 2025年半年度营业收入预计约1.5亿元至1.6亿元 保持稳定增长 [2] - 海外市场在沙特阿拉伯、俄罗斯及港台地区取得积极进展 [2] - 海外业务收入呈现逐渐提升态势 [2] 业务发展动态 - 核心主营业务持续恢复 海外市场稳步拓展 [2] - 积极布局智能化静配中心、物流与移动机器人等新兴业务领域 [2] - 新兴业务收入占比继续保持提升态势 [2] 研发与投入 - 持续加大研发投入力度 重点推进非整盒包装及24小时无人零售等新产品开发 [3] - 新兴业务板块处于培育期 利润率水平较传统业务存在差距 [3] - 通过技术升级为未来发展奠定基础 [3] 未来展望 - 业务结构持续优化 运营效率不断提升 [3] - 公司盈利能力有望得到进一步改善 [3]

财务数据关键指标变化 - 2025年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为500.00万元到800.00万元，同比减少72.92%到83.08%[2][5] - 2025年半年度预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为480.00万元到780.00万元，同比减少65.11%到78.53%[2][5] - 2025年半年度营业收入约1.5亿元至1.6亿元[9] 历史财务数据 - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润为2,954.44万元[7] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为2,235.55万元[7] - 2024年1 - 6月利润总额为3,455.81万元[7] - 2024年1 - 6月每股收益为0.22元[8] 业绩预告说明 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[3] - 本次业绩预告为初步测算数据，未经注册会计师审计[6] - 具体准确财务数据以2025年半年度报告为准[12]

业绩预期 - 预计2025年上半年归属于母公司所有者的净利润为500万元到800万元 同比减少72.92%到83.08% [1] - 预计净利润较上年同期减少2154.44万元到2454.44万元 [1] - 预计扣除非经常性损益的净利润为480万元到780万元 同比减少65.11%到78.53% [1] - 扣非净利润较上年同期减少1455.55万元到1755.55万元 [1]

日常关联交易预计额度 - 公司及控股子公司与关联方博科国信预计2025年度日常关联交易额度不超过人民币2400万元 [1] - 新增关联交易预计额度为公司日常经营需要 定价公允 有利于经营业绩稳定增长 [1] - 关联交易金额占公司采购和销售额比例较低 不会对关联人形成依赖 不影响公司独立性 [1] 审议程序及执行情况 - 董事会以6票赞成通过议案 关联董事戴建伟 邱泓回避表决 [2] - 监事会以3票赞成通过议案 无需提交股东大会审议 [2] - 截至2025年5月31日 2025年度原预计关联交易金额2200万元 已发生50347万元 [3] 关联方基本情况 - 博科国信注册资本12705882万元人民币 法定代表人周校平 成立于2012年5月10日 [5] - 2024年底资产总额873468万元 负债总额368676万元 资产负债率4221% [7] - 2025年一季度营业收入774万元 净利润-62828万元 [7] 关联交易定价政策 - 交易定价以市场化为原则 无明确市场价格时按成本加合理利润协商 [8] - 关联交易遵循公平 公正 等价 有偿原则 不影响公司独立性 [8] 关联关系说明 - 公司董事长戴建伟 董事会秘书邱泓分别担任博科国信董事 [7] - 根据上市规则 博科国信被认定为公司关联法人 [7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月25日在上海市松江区中辰路518号A栋会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达50.5199% [1] - 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，会议合法有效 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均以超99.8%同意票通过，反对票比例均低于0.12%（例如A股议案最高反对票0.1158%）[1][2] - 现金分红议案中持股5%以上股东全票通过，持股1%以下股东赞成率70.9947% [2] - 独立董事选举采用累积投票制，舒女士等候选人当选 [2] 股东表决细节 - 市值50万以上普通股股东对现金分红的赞成率为60.0598%，反对率39.9402% [2] - 涉及重大事项的议案（如利润分配、会计师事务所聘任）5%以下股东表决数据未显示异议 [2][3] 法律程序合规性 - 律师蒋文俊、杜若宜确认会议程序符合法律法规及公司章程 [3] - 表决结果经律师见证合法有效 [3]

关于上海健麾信息技术股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书 股东大会召集与召开程序 - 股东大会召集依据《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定，由董事会决议并通过上交所网站于2025年6月5日发布通知，会议资料同步公告 [3] - 现场会议于2025年6月25日召开，网络投票时间为同日9:15-9:25，实际召开情况与通知内容一致，会议记录由董事会秘书保存 [3] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》要求，未发现程序瑕疵 [3] 出席人员及召集人资格 - 现场会议出席股东及代理人2名，代表表决权股份68,348,222股（占总股本50.2560%），网络投票股东88名，代表股份358,900股（占比0.2639%） [4] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，召集人资格经核查符合法规及章程规定 [4] - 出席人员资格与召集人资格均合法有效 [4] 表决程序与结果 - 采用现场投票与网络投票结合方式，现场表决以记名投票逐项进行，网络投票数据由上交所提供 [4] - 议案4、6、7、9对中小投资者表决单独计票，所有议案均以普通决议程序通过（同意票数超出席表决权股份半数） [5] - 表决程序及结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [5] 法律结论 - 股东大会召集召开程序、人员资格、表决程序及结果均合法有效，符合相关法律法规及公司章程要求 [5][6]