本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.10 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/22 | － | 2024/8/23 | 2024/8/23 | 证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2024-030 上海健麾信息技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 四、 分配实施办法 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 27 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 136,000,000 股为基数，每股派发现 ...

关于参与投资私募基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、事项概述 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）与上海弘盛君浩股权 投资基金管理有限公司（以下简称"弘盛君浩"）、海南弘盛厚泽投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"海南厚泽"）及其他合伙人共同出资发起设立上海弘 盛厚德私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"弘盛厚德"），弘 盛厚德已在中国证券投资基金业协会完成备案手续并取得《私募投资基金备案证 明》，具体内容详见公司于2023年3月11日、2023年4月19日在上海证券交易所网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于参与投资私募基金的公告》、《关于参与投 资私募基金的进展公告》（公告编号：2023-001、2023-003）。 证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2024-029 上海健麾信息技术股份有限公司 2023年9月，弘盛厚德新增有限合伙人杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"泰鲲基金"）。泰鲲基金认缴出资人民币6500万元 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司传统业务受到医疗反腐和地方政府支付能力压力 [1][2] - 公司积极布局出海和零售两大新战略方向 [2][3][4][5][6][7] - 出海业务在中东、东南亚、俄罗斯等地区有较大机会,预计今年可贡献8000万元以上收入 [5][9][10] - 零售业务与美团、京东等平台合作,正在研发新一代智能药店机型,有望大幅提升SKU支持和服务能力 [6][7][8] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司整体的出海战略和不同区域的具体策略,以及对出海业务的收入和利润贡献的预期 [9][10] **邱总回答** 公司出海以经销为主,在中东、东南亚、俄罗斯等重点区域有较大机会,计划2-3年内让海外业务占收入50%以上,今年有望贡献3-4千万净利润 [9][10] 问题2 **投资者提问** 公司与美团合作的具体模式和盈利分配 [11][12][13][24] **邱总回答** 公司与美团采取收费分成模式,每家药店每月支付6000元服务费,公司保留90%,支付10%给美团,新一代机型有望进一步提升盈利 [24][25] 问题3 **投资者提问** 公司如何评估国内药店政策压力和竞争加剧对业务的影响,以及下半年订单情况展望 [14][15][19][20] **邱总回答** 国内医院端受反腐影响订单进度放缓,但需求真实存在,预计下半年会逐步恢复,公司手上订单充足但执行进度偏慢 [19][20]

会议主要讨论的核心内容 - 公司与海外龙头公司相比在利润、产量和储量方面处于同等水平,但净利率和ROE较高,整体经营更加稳健,估值显著低于海外同行 [1] - 公司未来的盈利增长驱动因素包括油气价格上涨、成本下降、产量增长和资本开支增长 [1] - 公司预计2024-2026年净利润分别为1368亿、1458亿和1517亿,同比增长10.48%、6.54%和4.04%,目前市值对应PB为2.16-1.75倍,公司认为2024年合理PB估值为2.7倍 [1] - 公司面临的风险包括市场竞争、油田勘探和投产进度延迟、内外业务拓展、资产减值、油价下跌等 [1] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司的海外业务战略和具体实施情况如何,不同国家的合作模式和盈利预期是怎样的 [6][7] **公司回答** - 公司海外业务以经销为主,对重点地区可能采用合资模式,但不会有直销模式 [6][7] - 重点区域包括中东、东南亚和俄罗斯,这些地区对中国技术和产品认可度高,购买能力也较强 [7] - 公司计划在2-3年内实现海外业务收入占比50%以上,利润占比可能会更高 [7] - 今年公司海外业务有望实现明显增长,占比有望达到3-4成 [7] 问题2 **投资者提问** 公司与美团的合作模式和盈利分配情况如何 [21][22] **公司回答** - 公司与美团合作,由美团帮助推广公司的机器在零售药店安装和使用 [21] - 每家药店每月支付6000元服务费,公司保留90%,支付10%给美团作为信息服务费 [21] - 公司承担机器的固定资产投入,每月折旧约2000元,对应6000元的收入,扣除10%后净收入约5400元,盈利情况较好 [21][22] - 新一代机型性能大幅提升,有望进一步提升收入水平 [22] 问题3 **投资者提问** 公司在沙特的业务进展和未来贡献情况如何 [19][20] **公司回答** - 公司在沙特的业务已经从今年上半年开始贡献收入,但规模还未达到预期 [19] - 公司近期将向沙特基层医院交付一台样机,有望带动后续批量订单 [19][20] - 沙特当地医院人工成本较高,公司的自动化设备可以大幅节省人工成本,具有较好的经济效益 [22][23] - 公司与沙特合资公司正在密切配合,希望通过样机效应和推广活动带动沙特业务的快速发展 [19][20]

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海健麾信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海健麾信息技术股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海健麾信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以 下简称"法律、法规"）及《上海健麾信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）对公司提 供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提 ...

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2024-028 上海健麾信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，以现场或通讯方式出席 8 人； 2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 68,485,122 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.3567% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式； 2.本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长戴建伟先生主持； 3.本次股东大会的召集和召开程序以及表决方式和 ...

上海健麾信息技术股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 证券代码：605186 证券简称：健麾信息 上海健麾信息技术股份有限公司 Shanghai General Healthy Information and Technology Co., Ltd. 2023 年年度股东大会 会议资料 中国•上海 二〇二四年六月二十七日 上海健麾信息技术股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 3 | | | | 议案一：关于《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 5 | | | | 议案二：关于《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 6 | | | | 议案三：关于《2023 | 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案 | 7 | | | 议案四：关于《2023 | 年度利润分配方案》的议案 8 | | | | 议案五：关于《2023 | 年年度报告》及其摘要的议案 13 | | | | 议案六：关于《续聘 | 2024 年度会计师 ...

公司基本信息 - 证券代码为 605186，证券简称为健麾信息 [1] - 2024 年 6 月 13 日 15:00 - 16:00 在上海上证路演中心举办业绩说明会 [1] - 接待人员包括董事长兼总经理戴建伟、副总经理等 [1] 技术优势 - 公司是国内知名医药物流自动化等整体解决方案提供商，在软硬件系统集成等多项技术上优势明显 [1] - 针对海外市场研发需求，将加强研发投入推动创新和升级 [1] 分红计划与派息政策 - 2023 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计拟派 13,600,000.00 元（含税），占本年度归母公司股东净利润比例为 22.67% [2] - 未来将综合多因素制定利润分配方案 [2] 行业政策风向 - 2023 年医疗政策改革带来阶段性影响 [2] - 2024 年 6 月国务院通知推动公立医院高质量发展，提升医院市场景气度 [2] - 公司将积极应对政策，调整策略，加强研发，拓展海外业务，深耕医药零售，优化生产管理效率 [2]

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2024-027 上海健麾信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：上海市松江区中辰路 518 号 A 栋会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大 ...

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2024-026 上海健麾信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 06 月 13 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 05 日(星期三) 至 06 月 12 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 stock@g-healthy.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 06 月 13 日 下午 15 ...