独立董事提名人声明与承诺 提名人上海健麾信息技术股份有限公司董事会,现提名张天舒为 上海健麾信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海健摩信息 技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海健 磨信息技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定 ...

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-006 上海健麾信息技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议于 2025 年 4 月 28 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已 于 2025 年 4 月 17 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司监事 会主席刘羽洋先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》等有关规定。 监事会认为：2024 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》 和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开三次监事会会议，会议 的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相 关规定。该工作报告真实、准确、完整地体现了公 ...

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-005 上海健麾信息技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 28 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已 于 2025 年 4 月 17 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事 长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，会议形成了以下决议： 1、审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司 章程》及《经理工作细则》等 ...

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-007 上海健麾信息技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例： A股每股派发现金红利0.00元 每股派送红股0股，每股转增0股 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母 公司报表中期末未分配利润为人民币233,162,211.41元。经董事会决议，公司2024 年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分 配，未分配利润结转以后年度分配，具体如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.00元。截至2024年12月31日，公司总 股本136, 000,000股，以2024年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0元 ...

国信证券股份有限公司关于 上海健麾信息技术股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海健麾信息技术股 份有限公司（以下简称"健麾信息"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，对健麾信息 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据公司2019年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会出 具的《关于核准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可[2020]3211号），公司于2020年12月首次公开发行人民币普通股（A股） 34,000,000股。公司每股发行价格为人民币14.20元，募集资金总额为人民币 482,800,000.00元，扣除承销、保荐费用人民币27,988, ...

上海健麾信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海健麾信息技术股份有限公司（以下 简称"健麾信息"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 上海健麾信息技术股份有限公司 鉴证报告 二〇二四年度 关于上海健麾信息技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12577号 一、董事会的责任 健麾信息董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计 ...

上海健麾信息技术股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605186 公司简称：健麾信息 上海健麾信息技术股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 263 上海健麾信息技术股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人戴建伟、主管会计工作负责人邱泓及会计机构负责人（会计主管人员）祝莺声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于母公司股东的净利润为 32,520,676.27元，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为233,162,211.41元。根据公 司实际经营状况和发展需求，经公司第三届董事会第六次会议决议，拟定2024年度利润分配预案 为：2024年度不进行现金分红，不送红 ...

上海健麾信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：605186 证券简称：健麾信息 上海健麾信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 | | | | 准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 | | | | 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 | | | | 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 | 172,793.18 | | | 补助除外 | | | | ...

上海健麾信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 内控审计报告 第1页 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12575 号 上海健麾信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求，我们审计了上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称 健麾信息）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是健麾信息董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内控审计报告 第1页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，健麾信息于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国•上 ...