上海健摩信息技术股份有限公司 作为公司独立董事,本人对照《独立董事管理办法》对自身独立性情况进行 了自查。本人确认已满足《独立董事管理办法》等规定中关于独立性的要求,并 将自查情况提交董事会,董事会对本人的独立性情况进行了评估,未发现影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 作为上海健磨信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年任职期间,本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 (以下简称"《独立董事管理办法》")等有关法律法规及《公司章程》《公司 独立董事制度》的有关规定和要求,独立、客观地行使独立董事职权,忠实、勤 勉地履行职责，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履职 情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人程丽，1960年5月出生,硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。自 1992年至1993年，曾在日中投资贸易促进协会和小松律师事务所工作和进修。 现任北京市通商律师事务所合伙人,公司独立董事(任期至2024年4月11日), 中科创达软件股份有限公司（300 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-008 上海健麾信息技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 六次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘立信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘 期一年，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资 ...

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为真实、客观地反映 公司 2024 年的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提减值准备。2024 年度确认的资产减值损失 和信用减值损失总额为 4,961,600.15 元。主要如下： 单位：元 | 序号 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 一 | 信用减值损失 | 2,891,600.15 | | 其中： | 应收账款坏账损失 | 2,788,200.15 | | | 长期应收款坏账损失 | 103,400.00 | | 二 | 资产减值损失 | 2,070,000.00 | | 其中： | 合同资产减值损失 | 2,070,000.00 | | 合计 | | 4,961,600.15 | 二、计提依据 本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减 值会计处理。 证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-011 上海健麾信息技术股份有限公司 ...

公司代码：605186 公司简称：健麾信息 上海健麾信息技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海健麾信息技术股份有限公司 全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-014 上海健麾信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）及《企业会计准 则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），公司对相关会计政策进行相应变更， 按照以上文件规定的起始日执行相应会计处理。上述会计政策变更不会对公司报 告期内财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）执行《企业会计准则解释第 17 号》 财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"）。 1、关于流动负债与非流动负债的划分 解释第 17 号明确： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公 ...

关于 2025 年度对外担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：公司全资子公司上海擅韬信息技术有限公司（以下简称"擅 韬信息"），不属于上市公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次上海健麾信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）2025年度为全资子公司擅韬信息提供的担保金 额预计不超过人民币25,000.00万元，并且单笔担保金额不超过人民币9,000.00万 元。截至2025年3月31日，公司已实际为擅韬信息提供的担保余额为人民币 4,454.91万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为保证子公司正常生产经营活动的资金需求，2025年度公司预计为全资子公 司擅韬信息拟向银行等金融机构申请综合授信额度内提供的担保额度总计不超 过人民币25,000.00万元，并且单笔担保金额不超过人民币9,000.00万元。 证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-009 上海健麾信息技术股份有限公司 （二）本担保事项履行的内部决策程序 公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人周喆,已充分了解并同意由提名人上海健麾信息技术股份有 限公司董事会提名为上海健磨信息技术股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任上海健麾信息技术股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任 ...

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-012 上海健麾信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关规定，上海健麾 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"健麾信息"）就 2024 年度募集资 金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据公司 2019 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 出具的《关于核准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可[2020]3211 号），公司于 2020 年 12 月首次公开发行人民币普通股（A 股） 34,000,000 股。公司每股发行价格为人民币 14.20 元，募集资金总额为人民 ...

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-013 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选独立董事及调整董事会专 门委员会委员的议案》，同意提名张天舒女士、周喆先生为公司第三届董事会独 立董事候选人（简历详见附件），并调整第三届董事会专门委员会委员。 一、补选独立董事的情况 鉴于公司独立董事周赟先生、白云霞女士因任职满 6 年提出辞职（具体详见 公司于 2025 年 3 月 4 日披露的《关于独立董事任期届满辞职的公告》，公告编号： 2025-001），为保证董事会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》及 《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第六次会议审议通过，同意提名张 天舒女士、周喆先生为公司第三届董事会独立董事。 公司第三届董事会提名委员会对独立董事候选人张天舒女士、周喆先生的职 业、学历、职称、工作经历、兼职等任职条件进行了资格审查，未发现存在《公 司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任公司独立董 事的情形。提名委员会认为张天舒女士、周喆先生具有丰富的专 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BD0的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具. 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会(PCAOB)注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信2024年业务收入（经审计）47.48亿 ...