股东大会信息 - 2025年6月25日14点在上海松江召开2024年年度股东大会[5] - 网络投票2025年6月25日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 审议8项非累积和1项累积投票议案，补选2名独立董事[9][10] 议案相关 - 议案1、3 - 7、9经第三届董事会第六次会议审议通过[10] - 议案2 - 5、8经第三届监事会第六次会议审议通过[10] - 对中小投资者单独计票的议案为4、6、7、9[12] 股权登记 - 股权登记日为2025年6月16日，A股代码605186，简称健麾信息[15] - 登记时间2025年6月17日9:00 - 17:00[20] - 登记地点为上海松江中辰路518号证券法务部[20] 投票规则 - 董事、独立董事、监事候选人选举按议案组编号，一股对应应选人数投票总数[28] - 100股投资者选董事、独立董事、监事分别有500、200、200票表决权[29]

公司股价与估值 - 5月12日收盘价20.43元，上涨1.54%，总市值27.78亿元 [1] - 滚动市盈率PE达90.49倍，创24天以来新低 [1] - 市净率2.58倍，静态PE为85.44倍 [2] 行业对比 - 医疗服务行业平均PE为38.15倍，中值38.48倍，公司PE排名第39位 [1] - 行业平均总市值150.89亿元，中值51.49亿元，公司总市值显著低于平均水平 [2] 机构持仓 - 2025年一季报显示1家机构持仓，合计持股1123.50万股，持股市值2.26亿元 [1] 主营业务与市场覆盖 - 主营业务为医疗服务和医药流通行业的药品智能化管理，主要产品包括智慧药房、智能化静配中心及药品耗材管理项目 [1] - 已覆盖800余家医院，遍布29个省/自治区/直辖市，客户包括北京协和医院等知名机构 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入7706.22万元，同比增长116.27% [1] - 同期净利润342.61万元，同比下滑34.65%，销售毛利率37.17% [1] 同业公司估值对比（部分） - 润达医疗PE(TTM)-308.74倍，总市值112.94亿元 [2] - 何氏眼科PE(TTM)-135.81倍，总市值32.38亿元 [2] - 普瑞眼科PE(TTM)-70.21倍，总市值64.25亿元 [2]

2024年公司治理 - 召开1次年度、1次临时股东大会和5次董事会[4][5] - 董事会下设专门委员会共召开6次会议[5] - 独立董事专门会议召开1次，现场工作15日[6][7] - 第三届董事会换届完成并续聘财务负责人[12] - 续聘立信会计师事务所为审计机构[12] 2024年合规情况 - 无会计政策等变更及重大差错更正[12] - 无股权激励等计划制定或变更[13] - 无被收购及承诺变更豁免方案[10] 2025年独立董事计划 - 继续履职维护公司及股东权益[15] - 加深与公司人员沟通交流[15] - 加强学习提高专业水平[15] - 关注公司经营维护股东利益[15]

2024年会议情况 - 召开1次年度股东大会、1次临时股东大会[3] - 召开5次董事会[4] - 董事会专门委员会召开6次会议[4] - 独立董事专门会议召开1次[5] 2024年其他事项 - 独立董事现场工作时间为15日[5] - 不存在被收购情形[8] - 不存在变更或豁免承诺方案及违反承诺情况[7] - 续聘立信会计师事务所为审计机构[10] - 第三届董事会换届，提名多项候选人[11] - 不存在制定或变更股权激励计划情况[12] 2025年展望 - 独立董事将履行职责义务、加强沟通学习等[13] 报告信息 - 报告签署日期为2025年4月28日[15]

上海健摩信息技术股份有限公司 作为公司独立董事,本人对照《独立董事管理办法》对自身独立性情况进行 了自查。本人确认已满足《独立董事管理办法》等规定中关于独立性的要求,并 将自查情况提交董事会,董事会对本人的独立性情况进行了评估,未发现影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 作为上海健磨信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年任职期间,本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 (以下简称"《独立董事管理办法》")等有关法律法规及《公司章程》《公司 独立董事制度》的有关规定和要求,独立、客观地行使独立董事职权,忠实、勤 勉地履行职责，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履职 情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人程丽，1960年5月出生,硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。自 1992年至1993年，曾在日中投资贸易促进协会和小松律师事务所工作和进修。 现任北京市通商律师事务所合伙人,公司独立董事(任期至2024年4月11日), 中科创达软件股份有限公司（300 ...

2024年公司治理 - 召开1次年度、1次临时股东大会，独立董事出席2次[5] - 召开5次董事会，独立董事均亲自出席[6] - 董事会专门委员会召开6次会议，独立董事均出席[7] - 独立董事专门会议召开1次，审议日常关联交易额度[8] - 独立董事现场工作时间15日[9] 2024年公司状况 - 不存在变更或豁免承诺及违反承诺情况[15] - 不存在被收购情形[16] - 第三届董事会换届完成并续聘财务负责人[19] - 召开1次提名委员会会议，审议通过多项提名议案[20] - 不存在制定或变更股权激励计划情况[20] 2025年独立董事计划 - 继续履行职责义务，维护公司及股东利益[22] - 加深与公司人员沟通，加强法规文件学习[22] - 关注公司生产经营，促进稳健规范运作[23]

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-012 上海健麾信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关规定，上海健麾 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"健麾信息"）就 2024 年度募集资 金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据公司 2019 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 出具的《关于核准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可[2020]3211 号），公司于 2020 年 12 月首次公开发行人民币普通股（A 股） 34,000,000 股。公司每股发行价格为人民币 14.20 元，募集资金总额为人民 ...

上海健麾信息技术股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》,公司对立信 2024年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情 况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具.有 证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员 会(PCAOB) 注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-008 上海健麾信息技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 六次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘立信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘 期一年，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资 ...

上海健座信息技术股份有限公司 2024年度审计委员会履职情况报告 上海健磨信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会审计委 员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》、《内部审计制度》等有关规定,始终秉持勤勉尽责 的原则,积极开展工作,认真履行职责。现将公司2024年度董事会审计委员会履 职情况报告如下: 一、董事会审计委员会的基本情况 2024年度,公司第三届董事会审计委员会由三名董事组成,其中独立董事两 名,主任委员由具有会计专业资格的独立董事白云霞女士担任。审计委员会全部 成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识,符合《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》和《董事会审计委员 会工作细则》等有关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024年度,公司董事会审计委员会共召开了3次会议,委员们均出席了历次 会议,会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《董事会审计委员会工 作细则》的相关规定,所有议案均获全票通过。具体审议通 ...