关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2025-017 江西国光商业连锁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"国光连锁"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议， 审议通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将 有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 5 月 6 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。 同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入268,773.30万元，较2023年增长11.43%，达成业绩考核目标[28] 股票期权激励计划 - 2024年第一次临时股东大会授权董事会实施股票期权激励计划[9] - 第三届董事会薪酬与考核委员会拟更新修订《激励计划》部分内容[9] - 首次授予股票期权第一个行权期等待期将于2025年5月30日届满[18] - 138名激励对象中5人离职，注销其49万份未行权股票期权[9] - 2024年度绩效考核A、B、C级行权比例分别为100%、70%、40%[9] - 因考核未达A注销49.35万份股票期权[9] - 共注销首次授予股票期权98.35万份[9] - 激励对象由138名调整为133名[9] - 首次授予股票期权第一个行权期可行权数量占比50%[18] - 2024年业绩考核目标为净利润增长率不低于50%或营收增长率不低于7%[22][23] - 本次调整涉及激励计划等待期和退休事项内容变更[14] - 本次行权公司和激励对象需未发生特定负面情形[20][21] - 截至法律意见书出具日，未发生行权条件规定的负面情形[25] - 公司尚需履行信息披露义务并办理相关手续[33]

激励计划时间线 - 2024年5月6日审议通过多项激励计划相关议案[12] - 2024年5月7日披露激励对象名单并内部公示[13] - 2024年5月17日披露监事会核查意见及公示情况说明[13] - 2024年5月24日股东大会审议通过相关议案并披露自查报告[13] - 2024年5月31日确定首次授予日并调整激励对象名单[14][22] - 2025年4月24 - 25日审议第一个行权期行权条件成就议案[16] 行权相关 - 首次授予股票期权第一个行权期可行权比例50%[22] - 第一个行权期等待期2025年5月30日届满[22] - 第二个行权期自授权日起24 - 36个月，行权比例50%[23] - 首次授予行权数量601.15万份，行权人数133人，价格5.94元/份[30] - 行权期2025年5月31日 - 2026年5月30日[30] 业绩情况 - 2024年营业收入268,773.30万元，较2023年增长11.43%[25] - 2024 - 2025年为考核年度，2024年净利润增长率不低于50%或营收增长率不低于7%，2025年净利润增长率不低于100%或营收增长率不低于15%[25] 激励对象调整 - 首次授予138人，注销98.35万份，激励对象调整为133人[28] 人员行权情况 - 董事史琳等3人本期行权数量均为8万份，占获授期权数量比例50%[32] - 130名核心骨干本期行权数量577.15万份，占授予总量比例46.06%[32] - 133人合计本期行权数量601.15万份，占授予总量比例46.21%[32]

审计相关 - 立信会计师事务所审计国光连锁2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 内控审计报告日期为2025年4月25日[10] 责任界定 - 建立健全和实施评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 国光连锁2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入268,773.30万元，上年度241,194.33万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计531.11万元，占比0.20%；上年度485.00万元，占比0.20%[11] - 2024年度营业收入扣除后金额268,242.19万元，上年度240,709.33万元[13] 其他 - 立信对公司2024年度营业收入扣除情况表出具合理保证鉴证报告[3] - 鉴证结论为该表如实反映情况[8]

江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 王金佑 各位股东及代表： 作为江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2024 年任职期内我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会和专门委员会的各项议案，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 王金佑先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。曾任江西财经大学金融学院副院长、江西财经大学金融学院副教授、江西煌 上煌集团食品股份有限公司独立董事、江西南丰农村商业银行股份有限公司独立 董事、江西三融投资管理有限公司经理、南昌市三融创富投资管理中心（有限合 伙）执行事务合伙人委派代表、公司独立董事。现已离任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况 作为 ...

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[8] - 持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人等可为关联人[8] 关联交易决策 - 交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议批准[12] - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，经董事会审议后提交股东会审议[12] - 交易总额300万元以下或占比0.5%以下，由董事会授权总经理批准[12] 特殊关联交易 - 为关联人提供担保，需经非关联董事审议并提交股东会[12] - 与关联人共同出资设立公司，按投资等金额适用规定[13] - 连续12个月内关联交易按累计计算原则适用规定[13] 其他规定 - 拟发生重大关联交易，经独立董事同意后提交董事会[14] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行决策程序[19] - 向关联人购买资产溢价超100%，要求对方提供盈利担保等承诺[20] - 单方面获利益且无对价义务的交易可免审议[22] - 关联人提供资金符合条件的交易可免审议[24] - 制度经股东会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[29][30]

江西国光商业连锁股份有限公司 2024年度独立董事沐职报告 李宁 各位股东及代表: 作为江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年任职期内我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董 事会和专门委员会的各项议案,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业及兼职情况 李宁先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士。曾任江西财 经大学会计学院副院长、上海延华智能股份有限公司独立董事、江西联创电子股 份有限公司独立董事。现任江西财经大学会计学院教授,新余钢铁股份有限公司 外部董事、江西省江铜铜箔科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性情况 作为公司的独立董事,本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲 属关系、《上海 ...

会议提议与召集 - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[7] - 董事会每年上下半年度至少各开一次定期会议[18] 会议通知 - 定期会议提前10日发书面通知，临时会议提前5日，紧急时可口头通知[18] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[19] 提案与表决 - 单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上股东可向董事会提提案[15] - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，对外担保还需出席会议三分之二以上董事同意[23] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[29] - 表决一人一票，以计名和书面等方式，未选或多选重选，拒不选或中途离场未选视为弃权[26] - 提案未通过且条件因素未重大变化，董事会一个月内不再审议相同提案[35] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，会议暂缓表决，提议董事提再次审议条件[35][36] 会议召开与决议 - 会议以现场召开为原则，也可通讯或现场与通讯结合[32] - 不得就未在通知中的议案表决，受委托董事也不得代表表决[34] - 每项投票从出席董事中选至少两名清点，由独立董事监督，当场公布结果[38] - 与会董事对会议和决议记录签字确认，有不同意见书面说明，否则视为同意[36] 责任与执行 - 董事会决议违法违规或违反章程致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决表明异议并记录可免责[36] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[39] - 若无法会后立即整理记录，秘书3日内整理完毕送达董事，董事收到后3日内签字送回公司[40] - 决议由确定的执行人执行落实，向董事长汇报结果[43] - 董事长督促落实决议，检查情况并在后续会议通报[43] - 秘书及时向董事长汇报决议执行情况并传达意见[43] 规则相关 - 规则未尽事宜或与法律等冲突，以法律等规定为准[45] - 规则作为《公司章程》附件，术语含义与《公司章程》相同[45] - 规则经股东会审议通过后生效实施[46] - 规则由董事会负责解释[47] - 规则所属公司为江西国光商业连锁股份有限公司，时间为2025年4月[48]

江西国光商业连锁股份有限公司 募集资金管理制度 江西国光商业连锁股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风 险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引—— 发行类第7号》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范 性文件，以及《江西国光商业连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分 论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资 风险， ...