股东提案与召集 - 持有或合并持有公司1%以上有表决权股份的股东可在距股东会召开10日之前提交新的董事或独立董事候选人提案[5][6] - 连续90日以上单独或合并持有10%以上有表决权股份的股东对董事会相关决定有异议时可自行召集临时股东会[6] 董事选举规则 - 董事候选人得票总数需不少于出席股东会的股东所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一才能当选[11] - 若当选董事人数未超过应选人数二分之一，此次选举失败，原董事会继续履职并组织下一轮选举[11] - 若当选董事人数超过应选人数二分之一但不足应选人数，新一届董事会成立，可就所缺名额再次选举或重新启动程序[11] - 若当选董事人数不足《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二，应在本次股东会结束后两个月内再次召开股东会选举缺额董事[11] 表决权规则 - 股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事人数之积[8] - 投票人最大有效表决权数为代表股份数与应选举人数的乘积[18] 投票规则 - 所投选的候选人数不能超过应选人数，超选则全票无效[18][19] - 填写的选举表决权数累计超过最大有效表决权数则选票无效，少于则有效，不足部分视为弃权[19]

交易决策 - 6种交易（除提供担保）涉资产超10%总资产由董事会表决[5] - 6种交易（除特定情况）涉资产超50%总资产经董事会后交股东会[6] - 购买或出售股权按股权变动比例算财务指标[8] 信息披露 - 交易达标准，标的为股权需披露审计报告，非现金资产需评估报告[8] 累计计算 - 其他交易按12个月累计，“购买或出售资产”超30%总资产交股东会[10] 特殊交易 - 对外投资设公司以协议出资额适用规定[11] - “提供担保”经董事多数和2/3以上出席董事审议，部分交股东会[11] - 证券投资等需定程序和规模，由董事会或股东会批准[13] 权限划分 - 除交股东会或董事会的交易，其余由董事长、总经理批准[15] - 关联交易决策权限依《关联交易管理制度》执行[17]

委托理财 - 公司及子公司拟用不超7亿闲置自有资金理财[2][3] - 投资种类含结构性存款等产品[2] - 2025年4月25日议案通过，待股东会审议[2][5] - 投资期限自股东会通过起一年[4] 决策与管理 - 董事会授权董事长决策，财务部购买[4] - 遵守审慎原则筛选发行机构[6] - 多部门协同控制风险并监督[6]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月20日14点在江西吉安公司4楼会议室召开[3] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年5月13日，A股代码605188，简称国光连锁[15] 议案情况 - 本次股东会审议14项议案，含2024年度董事会等工作报告[7][8] - 议案13、14.01、14.02为特别决议议案[9] - 议案7、8涉及关联股东回避表决[9] - 议案6、7、8、9、12、13对中小投资者单独计票[10] 登记及联系信息 - 现场登记2025年5月19日9:30 - 11:30、13:30 - 15:30，在江西吉安公司[17] - 联系人廖芳，电话0796 - 8117072，传真0796 - 8115138，邮箱investors.gg@jxggls.com[17]

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2025-008 江西国光商业连锁股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出第三届监事会第五次会议通知，2025 年 4 月 25 日在江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场方式召开会议， 应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席陈云玲女 士主持。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江 西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，会议审议通过了如下议案： （一）《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事 的 100％，议案获得通过。 本议案需提交公司 202 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2025-007 江西国光商业连锁股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 以电子邮件的方式发出第三届董事会第六次会议通知，2025 年 4 月 25 日在江西 省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场方式召开会议，应出席会 议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议， 本次董事会会议由董事长胡金根先生主持，会议的出席人数、召集、召开和表决 程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： （一）《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占 出席会议董事的 100％ ...

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润2,670,183.78元[3] - 2024年度母公司净利润8,284,327.11元[3] - 近三个会计年度平均净利润12,001,199.77元[5] 利润分配 - 拟以495,580,000股为基数，每10股派0.1元，共派4,955,800元[3] - 本年度现金分红占比185.60%，近三年累计分红14,867,400元，比例123.88%[3][5] - 2025年4 - 25日审计、董事会和监事会审议通过预案[4]

业绩数据 - 2024年营业收入为2687732970.50元，2023年为2411943335.67元，2022年为2249947030.06元[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2670183.78元，2023年为14523895.23元，2022年为18809520.30元[5] - 2024年基本每股收益为0.0054元/股，2023年为0.03元/股，2022年为0.04元/股[5] - 2024年加权平均净资产收益率为0.2392%，2023年为1.31%，2022年为1.71%[5] - 2024年以495,580,000股为基数，每10股派发现金红利0.10元，共计派发现金红利4,955,800元，现金分红额占当年净利润比例为34.12%[24] 股权激励 - 2024年拟授予1567.00万份股票期权，占公司股本总额49558.00万股的3.1620%[2][10] - 首次授予1350.00万份，占公司股本总额的2.7241%，占授出权益总量的86.1519%[2][10][11] - 预留授予217.00万份，占公司股本总额的0.4379%，占授出权益总量的13.8481%[2][10][11] - 激励对象为公司任职的董事、高级管理人员、核心骨干[15] - 首次授予激励对象138人，预留授予29人[16] - 股票期权行权价格为5.94元/股[21] - 激励计划有效期最长不超过48个月[26] - 首次授予和预留授予股票期权等待期均为自授权日起满12个月、24个月[29] - 授予的股票期权自授权日起满12个月后可行权，有禁止行权期间[30] - 首次授予股票期权第一个行权期行权比例50%，第二个行权期行权比例50%[31] - 预留授予股票期权第一个行权期行权比例为50%，时间是自授权日起12个月后首个交易日至24个月内最后一个交易日[32] - 预留授予股票期权第二个行权期行权比例为50%，时间是自授权日起24个月后首个交易日至36个月内最后一个交易日[32] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[33] - 股票期权授予和行权条件中，公司需满足最近一个会计年度财务报告无否定或无法表示意见审计报告等条件[34][35] - 激励对象需满足最近12个月内未被认定不适当人选等条件[34][36] - 2024年公司业绩考核目标为净利润增长率不低于50.00%或营业收入增长率不低于7.00%[36] - 2025年公司业绩考核目标为净利润增长率不低于100.00%或营业收入增长率不低于15.00%[36] - 激励对象个人层面考核结果为A、B、C、D时，行权比例分别为100%、70%、40%、0%[37] - 若公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际可行权数量=个人当年计划行权额度×个人层面行权比例[37] - 激励对象未能行权的股票期权由公司注销，不可递延至下一年度[37] - 激励计划经股东大会审议通过，需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[45] - 公司应在股东大会审议前公示激励对象名单，公示期不少于10天[44] - 公司应在股东大会审议本激励计划前5日披露监事会审核及公示情况说明[44] - 股权激励计划经股东大会通过后，公司需在60日内授予激励对象权益并完成公告、登记[47] - 若公司未能在60日内完成授予工作，激励计划终止实施，3个月内不得再次审议[47] - 公司终止实施激励计划，自决议公告之日起3个月内，不再审议和披露草案[50] - 资本公积转增股本等情况，股票期权数量调整公式为Q＝Q0×（1＋n）[40] - 配股时，股票期权数量调整公式为Q＝Q0×P1×（1＋n）/（P1＋P2×n）[40] - 缩股时，股票期权数量调整公式为Q＝Q0×n[40] - 派息时，股票期权行权价格调整公式为P＝P0 - V，且P＞1[42] - 公司不为激励对象获取权益提供财务资助，代扣代缴激励对象税费[51] - 激励对象资金自筹，行权前股票期权不得转让、担保或偿债[53] - 公司最近一个会计年度财报或内控被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[55] - 公司上市后最近36个月内未按规定进行利润分配，激励计划终止[55] - 激励对象职务异动仍在公司任职，股票期权按原程序进行；降职或免职，董事会可调整[57] - 激励对象主动辞职或被动离职且无违规，已获授未行权股票期权不得行权[58] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力或身故，已获准行权未行使的股票期权6个月内完成行权[59] - 激励对象最近十二个月内被认定不适当人选或重大违法违规，丧失激励对象资格[60] - 公司与激励对象争议按激励计划和协议解决，协商不成诉讼解决[61] 期权测算与成本 - 2024年5月31日、9月13日分别用Black - Scholes模型对首次授予的1350.00万份、预留授予的217.00万份股票期权进行测算[64] - 2024年5月31日测算参数：标的股价6.93元/股，有效期12个月、24个月，波动率13.03%、14.31%，无风险利率1.5%、2.1%，股息率0.14%[64] - 2024年9月13日测算参数：标的股价5.93元/股，有效期12个月、24个月，波动率13.01%、13.27%，无风险利率1.5%、2.1%，股息率0.14%[64] - 本次激励计划首次授予日为2024年5月31日，预留授予日为2024年9月13日[65] - 需摊销的总费用为1545.11万元，2024年摊销637.79万元，2025年摊销723.25万元，2026年摊销184.07万元[65] - 成本摊销基于2024年12月31日可行权股票期权数量最佳估计为基础的预测，不代表最终会计成本[66] - 实际会计成本与实际授权日、授权日收盘价、授予数量、实际生效和失效数量有关[66] - 成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准[66] - 预留股票期权的会计处理同首次授予股票期权的会计处理[66] - 初步估计不考虑激励计划对业绩刺激作用时，股份支付费用摊销对有效期内各年净利润有影响；考虑正向作用时，业绩提升将远高于费用增加[66] 公司基本信息 - 公司注册资本为49558万元人民币[3] - 公司A股上市日期为2020年7月28日[3]

1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 江西国光商业连锁股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律、法规和规范性文件及公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）、《江西国光商业连锁股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江西国光商业连锁股 份有限公司监事会对本次激励计划相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案 公司《2024 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》等的有关规定，审议激励计划的决策程序合法、有效。实施激励 计划能够进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才， ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2025-016 江西国光商业连锁股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"国光连锁"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议， 审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行 权条件成就的议案》。根据公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"《2024 年股权激励计划》"或"本次激励计划"）的规定和公司 2024 年 第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2024 年股票期权激励计划首次授 予股票期权第一个行权期行权条件已经成就。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 5 月 6 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年 ...