证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-093 河北华通线缆集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份用途：河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）本 次实际回购的股份中 50%用于减少公司注册资本，其余 50%在未来适宜时机用于 股权激励或员工持股计划。 回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。 拟回购股份价格：不超过人民币 13.42 元/股（含）（即不高于公司董事 会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 拟回购期限：自股东大会批准本次回购股份方案之日起 12 个月内。 回购资金来源：自有资金及自筹资金（包括但不限于股票回购贷款）。 回购方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司暂未收到董事、 副总经理葛效阳先生、董事会秘书兼财务总监罗效愚先生关于其未来 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 章程 （修订稿） 2024年11月 — 1 — | | | 第一章 总则 第一条 为坚持和加强党的全面领导，完善中国特色现代企业制度，为维护 公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第三条 公司于2021年1月25日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股7,600万股，于2021年5月11日在上海证券交易所（以下简 称"证券交易所"）上市。 第四条 公司中文名称：河北华通线缆集团股份有限公司 公司英文名称：HEBEI HUATONG WIRES & CABLES GROUP CO., LTD. 第五条 公司住所：唐山市丰南经济开发区华通街111号公司 经营场所：唐山市丰南区运河东路8号邮政编码：063300 第六条 公司注册资本为人民币51,152.4781万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公 ...

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1名[2] 会议召开 - 董事会原则上每年度至少召开两次定期会议，每年上下半年度各一次[2][10] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、半数以上独立董事提议时，董事长应召集临时董事会会议[11] - 定期会议需提前十日通知，临时会议需提前五日通知，紧急情况可口头通知[10][11] 会议召开条件 - 董事会会议须有过半数董事出席方可举行[15] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席即可举行，不足三人应提交股东会审议[25] 决议通过条件 - 决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席董事会的2/3以上董事同意[15][25] - 应当披露的关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] 独立董事管理 - 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议，由董事会提请股东会予以撤换[16] - 连续两次未能亲自出席且不委托其他独立董事出席，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[17] 会议表决 - 会议表决实行一人一票，以计名和书面等方式进行，董事表决意向分同意、反对和弃权[22] - 独立董事对议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[22] 结果统计与通知 - 与会董事表决完成后，工作人员收集表决票，交董事会秘书在监督下统计[22] - 现场会议主持人当场宣布统计结果，其他情况董事会秘书在规定表决时限结束后下一工作日之前通知董事表决结果[23] 其他规定 - 董事长可审批单次不超公司最近一期经审计净资产值5%的债务融资（不包括发行债券）和资产抵押[9] - 董事会需按股东会和《公司章程》授权行事，不得越权[26] - 二分之一以上与会董事或两名及以上独立董事认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[26] - 提案未通过且条件因素无重大变化，董事会一个月内不再审议相同提案[27] - 董事会会议可按需全程录音[27] - 董事会办公室记录会议，制作会议纪要和决议记录，与会董事需签字确认，有意见需书面说明[27] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员保密[28] - 董事长督促落实决议并检查通报执行情况[28] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限至少十年[28]

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-095 河北华通线缆集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：河北省唐山市丰南区华通街 111 号公司四层会议室 股东大会召开日期：2024年11月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 25 日 至 2024 年 11 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

监事会构成 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表占比1/3[2] 会议召开 - 监事会每年至少开1次会，特定情况十日内开临时会[12] - 监事提议临时会，书面提议提交后三日内发通知[13] - 征集提案和征求意见至少用两天[13] - 定期和临时会分别提前十日和五日发书面通知[14] 会议举行 - 监事会会议需过半数监事出席[17] - 以现场方式召开，紧急情况可通讯表决[20] 会议表决 - 表决一人一票，以记名和书面等方式进行[20] - 决议须全体监事过半数通过[24] 会议记录 - 记录至少含会议届次、时间等七项内容[26] - 与会监事签字确认，不同意见书面说明[26] 档案管理 - 会议档案由监事会主席指定专人保管，保存十年[27] 决议执行 - 监事会决议由召集人组织、监督和检查执行[29] - 监事督促落实，可指定其他高管执行[30] - 联系人跟踪执行情况并反馈[30] 规则修订与解释 - 规则修订由召集人提意见稿，股东会审议通过生效[34] - 规则由公司监事会负责解释[35]

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-091 河北华通线缆集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议通知于 2024 年 11 月 1 日发出，会议于 2024 年 11 月 5 日在公司会议室以现 场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持，召开 及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会 议经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《河北华通线缆集团股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-093）。 本议案尚需提 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法 行使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法， 维护全体股东的合法权益，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《河北华通 线缆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依据《公司法》和《公司章程》及本 规则的规定行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 股东依其所代表的有表决权的股份数额在股东会上行使表决权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-092 河北华通线缆集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议通知于 2024 年 11 月 1 日发出，会议于 2024 年 11 月 5 日在公司会议室以 现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘 书列席了本次会议。会议由监事会主席孙启发主持，召开及决策程序符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会监事书面表决， 审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《河北华通线缆集团股份有限公司监事会议事规则》。 特此公告 河北华通线缆集团股份有限公司监事会 2024 年 11 月 6 日 ...

公司基本信息 - 证券代码 605196，证券简称华通线缆，为河北华通线缆集团股份有限公司 [1] - 投资者关系活动类型为特定对象调研，时间为 2024 年 11 月 1 日，地点为线上电话会议，接待人员为董事会秘书兼财务总监罗效愚 [1][2] - 参与单位包括浙商证券、中金公司、东方证券等多家机构 [1] 三季度业绩情况 - 实现营业收入 168,368.5 万元，同比增长 32.95% [2] - 归属上市公司股东的净利润 8,293.64 万元，同比增长 1.73% [2] - 总资产为 657,400.59 万元，同比增长 19.17% [2] - 归属上市公司股东的净资产为 306,924.37 万元，同比增长 8.15% [2] 业务发展情况 非洲生产基地 - 在非洲有三个生产工厂，坦桑尼亚工厂和喀麦隆工厂三季度发展平稳，安哥拉工厂在建设中 [2] 美国市场 - 综合前三季度，预测美国市场今年需求旺盛，公司在美深耕多年有优势，看好未来市场占有率提升 [3] 海外扩产 - 基于订单和规划，陆续对海外建设子公司扩产，按计划进行，产品交付能力有望提升 [3] 毛利率情况 - 第三季度海运费上涨对毛利率有一定影响，但幅度有限，产品定价机制多数情况可成本锁定并向下游传导 [3] 股东回报计划 - 积极响应监管要求，重视股东回报，通过员工股权激励计划及现金分红等赋能资本市场 [3] - 目前处于发展建设期间，会平衡业务发展及股东回报 [3] 风险提示 - 有关公司信息以公司在上海证券交易所网站和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准 [3][4] - 公告中对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等描述不构成实质承诺，提醒投资者理性投资，注意风险 [4]